Ухвала суду № 55207037, 26.01.2016, Заводський районний суд м. Запоріжжя

Заводський районний суд м. Запоріжжя

69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98

Справа № 332/172/16-к

Провадження №: 1-кс/332/20/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2016 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Запоріжжя ШалпегінаО.Л., при секретареві Савочка А.В., за участю прокурора ЛемішкоМ.В., слідчого ГапоноваД.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, погодженого із прокурором Запорізької місцевої прокуратури №1 Запорізької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02вересня 2015 року за №12015080030002065,

в с т а н о в и в:

21 січня 2016 р. старший слідчий Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ з вилученням фінансових звітів про роботу ДП«Запоріжжякомунекологія» за 2010-2015рр. включно, інформації щодо наявних в ДП«Запоріжжякомунекологія» рахунків, що діяли з 2010р. по 2015 рік включно із зазначенням повних реквізитів таких рахунків, дати їх відкриття та закриття, інформації про рух грошових коштів по таких рахунках, які перебувають у віданні Державної податкової інспекції у Заводському районі м.Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області, розташованого за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тенісна, 8.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 02.09.2015 р. до Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від співробітниці ДП «Запоріжжякомунекологія» ОСОБА_3 про те, що керівництвом підприємства безпідставно не здійснюється виплата заробітної плати.

Під час досудового розслідування було зроблено запит згідно зі ст.93 КПК України до ДПІ в Заводському районі міста Запоріжжя ГУ ДФС у Запорізькій області з метою отримання копій фінансових звітів про роботу підприємства за 2010 2015 рр. включно та інформації щодо наявних в ДП «Запоріжжякомунекологія» рахунків, які діяли з 2010 р. по 2015 р. включно із зазначенням повних реквізитів таких рахунків, дати їх відкриття та закриття, інформації про рух грошових коштів по таких рахунках.

Згідно відповіді, що надійшла з ДПІ Заводського району м. Запоріжжя Головного управління ДФС у Запорізькій області, запитувані відомості можливо отримати згідно ст.159 КПК України, а саме на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів.

З метою досягнення дієвості цього провадження, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, з метою виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, що помякшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, за судовим викликом не прибув, не повідомив про причини неприбуття. Вказана обставина відповідно до вимог частини 4 статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання з зазначених у ньому підстав. Також пояснив, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Прокурор Лемішко М.В. також підтримала клопотання слідчого, вважала його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Вислухавши думку учасників судового провадження, перевіривши надані матеріали клопотання та копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів з таких підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 12015080030002065 на підставі заяви ОСОБА_3 про невиплату керівництвом ДП «Запоріжжякомунекологія» заробітної плати, 02.09.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 175 КК України.

З копій заяви ОСОБА_3 про вчинене кримінальне правопорушення та протоколу допиту вказаної особи у якості потерпілої вбачається, що остання перебуває у трудових відносинах з ДП «Запоріжжякомунекологія». З грудня 2012р. на підприємстві почала утворюватись заборгованість по заробітній платі.

З протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2015 р. вбачається, що за період з лютого 2014 р. по лютий 2015 р. заступнику директора з виробництва ДП «Запоріжжякомунекологія» - ОСОБА_4 не виплачувалась заробітна плата.

Допитаний слідчим свідок ОСОБА_5 також підтвердив факт наявності заборгованості по заробітній платі працівникам ДП «Запоріжжякомунекологія» з грудня 2012 р.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 93 КПК України начальником СВ Заводського ВП Ленінського ВП ГУНП в Запорізькій області 25.12.2015 р. до ДПІ у Заводському районі м.Запоріжжя було спрямовано запит щодо фінансових звітів та рахунків підприємства.

Але, податкова інспекція відмовила у наданні запитуваної інформації, посилаючись на необхідність надання ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, ці документи не можуть бути отримані органом досудового розслідування шляхом проведення слідчих дій, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Вирішуючи питання про перебування у володінні Державної податкової інспекції у Заводському районі м. Запоріжжя відповідних документів, слідчий суддя зазначає, що податкова інспекція не володіє інформацією про рух коштів на рахунках, відкритих у банківських установах ДП «Запоріжжякомунекологія», тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим не доведена наявність достатніх підстав тимчасового доступу до документів щодо фінансової звітності ДП «Запоріжжякомунекологія» з 2010 р., оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність заборгованості по заробітній платі перед працівниками підприємства з грудня 2012 р.

Стосовно необхідності вилучення документів, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно довимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи той факт, що необхідні слідчому документи та інформація перебувають у володінні податкової інспекції, загроза їх зміни або знищення не існує та, як наслідок немає підстав для їх вилучення.

На підставі наведеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до фінансових звітів, наявних рахунків ДП «Запоріжжякомунекологія» за період з грудня 2012 р. по грудень 2015 р. включно. У задоволені решти вимог клопотання необхідно відмовити.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст.ст. 160-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до:

- фінансових звітів ДП «Запоріжжякомунекологія» за період з грудня 2012 р. по грудень 2015 р.;

-інформації щодо наявних у ДП «Запоріжжякомунекологія» рахунків, відкритих у банківських установах, дати їх відкриття та закриття за період з грудня 2012 р. по грудень 2015р.

Державна податкова інспекція у Заводському районі м. Запоріжжя Головного Управління ДФС у Запорізькій області за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тенісна, 8 зобовязана надати старшому слідчому Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та інформації.

Старший слідчий Заводського відділення поліції Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_1 зобовязаний предявити Державній податковій інспекції у Заводському районі м. Запоріжжя Головного Управління ДФС у Запорізькій області за адресою: м.Запоріжжя, вул.Тенісна, 8 ухвалу слідчого судді та вручити її копію.

У задоволені решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя О.Л.Шалпегіна