Ухвала суду № 55206149, 21.01.2016, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/263/16-к Провадження № 1-кс/265/112/16

У Х В А Л А

22 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Міхєєва І. М., при секретарі Осіпенко С.І., за участю старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП МВП ГУ НП в Донецькій області, Кучуріної Ю.В., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Єрмаковою Г.М.,про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

19 січня 2016 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП МВП ГУ НП в Донецькій області, Кучуріної Ю.В., погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Єрмаковим Г.М., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201060790000059 від 07.01.2016 року за ознаками ч.1 ст. 185 КК України.

В обґрунтування, поданого клопотання слідчий вказує, що 07.01.2016 року, в період часу з 08:00 години до 15:30 години, невстановлена особа, знаходячись в приміщені кв. АДРЕСА_1 таємно, шляхом вільного доступу, викрала майно, яке належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, чим спричинила останній матеріальний збиток на загальну суму 17100 гривень.

07.01.2016 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим СВ Орджонікідзевського ВП Маріупольського ВП ГУНП в Донецькій області за № 12016050790000059.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення доведена доданими до клопотання матеріалами, а саме протоколами допиту потерпілої та свідків.

15.01.2016 року потерпіла ОСОБА_4 надала виписку зі свого особового рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк».

На даний час, з метою всебічного та повного розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у :

-в уточненні сум грошових коштів, які знімались та нараховувались на особовий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 01.01.2016 року по 10.01.2016 року.

-у встановленні банкомату (або іншого терміналу), через який 07.01.2016 року було проведено операцію по зняттю готівки в сумі 2500 гривень з особового рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, та отримання фото-, відеоматеріалу.

Інформація щодо транзакції грошових коштів по особовому рахунку НОМЕР_1 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, фото та відеоматеріали з банкомату про зняття грошових коштів 07.01.2016 року з особового рахунку ОСОБА_4 - НОМЕР_1 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», перебуває у володінні ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», ЄДРПОУ 14282829 за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4; адреса головної філії ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Маріуполі - 87515, м. Маріуполь, вул. Енгельса, 39-А, та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містять охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що вище зазначені документи, фото- та відеоматеріали містять суттєве значення для встановлення обставин вчинення правопорушення, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів - відомостей з можливістю їх вилучення.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що інформація та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні у ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Орджонікідзевського ВП МВП ГУ НП в Донецькій області, Кучуріної Ю.В, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури № 2 Єрмаковою Г.М.,про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» (ЄДРПОУ 14282829),за адресою: 04070 м. Київ, вул. Андріївська, 4 (адреса головної філії ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк» в м. Маріуполі - 87515, м.Маріуполь, вул. Енгельса, 39-А) надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Орджонікідзевського ВП МВП ГУ НП в Донецькій області капітану поліції Кучуріній Юлії Володимирівнідо відомостей щодо транзакції грошових коштів, які знімались (з зазначенням місця та часу) та нараховувались на особовий рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Перший Український Міжнародний Банк», який належить ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, з 01.01.2016 року по 10.01.2016 року, відомостей, через який саме банкомат або інший термінал (з зазначенням адреси, часу), 07.01.2016 року було проведено операцію по зняттю готівки в сумі 2500 гривень з особового рахунку НОМЕР_1, що належить ОСОБА_4, та надання фото-, відеоматеріалу з можливістю їх вилучення.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 22 січня 2016 року по 20 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Ухвала мені оголошена, вручена її копія « _____»_____2016 року

________ _________

(підпис) (ПІБ особи)