Ухвала суду № 55205589, 26.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

№263/704/16-к

№1-кс/263/493/2016

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2016 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Чертовій О.С., за участю прокурора Яхно В.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Суботовського С.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015050290000066 від 18 грудня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.227 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий 1-го відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Маріупольської ОДПІ ГУ ДФС у Донецькій області Суботовський С.О. звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м.Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Вінниця, вулиця Лебединського, 7, з метою з'ясування обставин, що мають значення у провадженні.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою із використанням підконтрольних підприємств, одне з яких - ТОВ «АГРОСЕРВИС ОПТ» (ЄДРПОУ 40177568) здійснювали господарську діяльність у вигляді закупівлі у населення волоських горіхів без оформлення відповідних документів та оплати їх готівкою, після чого проводили експортні операції, чим умисно ухилились від сплати податки на доходи фізичних осіб у сумі 27091640,25 гривень. Також, що група осіб, за попередньою змовою в період 2015 року з використанням вищевказаного підконтрольного їм підприємства створила схему щодо умисного введення в обіг (випуск на ринок України) небезпечної продукції, реалізувавши у період 2015 року волоські горіхи, що не відповідають вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами у великих розмірах, на загальну суму 12842000,00 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.227 КК України.

Відповідно до відомостей, наданих Вінницькою митницею ДФС 22 січня 2016 року стосовно митного оформлення товару «Горіх волоський в шкарлупі» в кількості 20875 кг, відправник - ТОВ «АГРОСЕРВИС ОПТ» (ЄДРПОУ 40177568, товар доставлено до Вінницької митниці ДФС вантажним автомобільним транспортом марки RENAULT, державний знак НОМЕР_1, причіп державний знак НОМЕР_2.

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому можливості проведення почеркознавчих експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Вінницької митниці ДФС та підтверджують митне оформлення вказаного товару.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч.2 ст.163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобов'язати відповідальну посаду особу Вінницької митниці ДФС, що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вулиця Лебединського, 7, надати слідчому 1-го ВКРСУФР Маріупольської ОДПІ Головного управління ДФС у Донецькій області Суботовському С.О.; старшому слідчому з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області Мухіну І.В.; старшому слідчому ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернівецькій області Федіну В.Ю.; старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР Головного управління ДФС у Чернівецькій області Білому А.Є., або за дорученням слідчих іншій уповноваженій особі тимчасовий доступ до оригіналів документів, що підтверджують митне оформлення товару «горіхи волоські», відправник - ТОВ «АГРОСЕРВИС ОПТ» (ЄДРПОУ 40177568) м. Вінниця, вулиця Хмельницьке шосе, 7-й км, з можливістю їх вилучення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко