Ухвала суду № 55200859, 26.01.2016, Холодногірський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Харкова)

26.01.2016

Справа № 642/9736/15-к

Провадження № 1кс/642/64/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 січня 2016 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова Вікторов В.В., за участю секретаря Лозоватої А.В., слідчого Ленінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області Явдак Д.О., розглянув клопотання слідчого Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Явдак Д.О. про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №12015220510003408, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Ленінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Явдак Д.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні надати тимчасовий доступ до оригіналів до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку АТ «ОТП БАНК» № 26006455013488 та осіб які мають право розпоряджатися вказаним рахунком, який знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, за весь час існування вказаного рахунку, починаючі з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів юридичної справи власника рахунку № 26006455013488, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток; оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками; оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки); документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи); дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з камер спостереження в разі зняття коштів з вказаного рахунку у відділенні банку, або відеозаписів з банкоматів якщо зняття грошових коштів було здійснено в таких спосіб із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ір-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу; інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26006455013488, з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Як вбачається з наданих матеріалів, 16.11.2015 року до Ленінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_2, за фактом шахрайських дій невстановлених осіб, які надавши недостовірні відомості працівникам ПАТ КБ «Приватбанк», заволоділи грошовими коштами ТОВ «Телеком-Мобіл» (код 36815173) в сумі 395 640 грн., шляхом їх переведення на рахунок ТОВ «Імперіал трейдінг груп» (код 39651975), відкритий в АТ ОТП «Банк».

17.11.2015 року року відомості про вчинення кримінального правопорушення за зверненням ОСОБА_2 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015220510003408. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Проведення досудового слідства відповідно до вимог ст. 216 КПК України доручено старшому слідчому Ленінського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області Явдак Д.О..

Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано директора ТОВ Телеком-мобіл» ОСОБА_2, який повідомив, що підприємство має відкриті рахунки в декількох банківських установах, в тому числі розрахунковий рахунок №НОМЕР_2 відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк».

Зі слів ОСОБА_2 управління рахунками відкритими в КБ «Приватбанк» відбувається за допомогою відповідного програмного забезпечення «Клієнт Банк» в мережі «Інтернет». З цією метою ОСОБА_2 як директором підприємства було укладено договір, отримано електронний підпис, а також відповідний ключ доступу до рахунків через мережу «Інтернет», зареєстровано пароль доступу, а також підключено свій номер мобільного телефону - НОМЕР_1 для отримання «СМС» з кодами підтвердження та інформування щодо здійснених операцій з рахунком. Крім ОСОБА_2 жодний інший працівник ТОВ «Телеком-Мобіл» не мав доступу та відповідних прав здійснювати операції за вказаним рахунком.

13.11.2015 року, приблизно о 17 год. 47 хв. знаходячись в кабінеті за місцем роботи, на моніторі комп'ютеру де було відображено остаток коштів по рахункам ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_2 помітив, що з рахунку № НОМЕР_2 списані грошові кошти в сумі 395 640 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що о 17 год 47 хв. 13.11.2015 року до ПАТ КБ «Приватбанк» надійшло платіжне доручення № 2936, відповідно до якого платник ТОВ «Тедехом-Мобіл» (код 36815173) з рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк», код банку 351533, на рахунок отримувача ТОВ «Імперіал трейдінг груп» (код 39651975) - № 26006455013488 в АТ «ОТП БАНК», код банку 300528, перераховано грошові кошти в сумі 395640 грн. Призначення платежу - Сплата за комплекс робіт згідно договору № 53/107-15БТМ від 26.10.2015 року у сумі 329 700 грн., ПДВ - 20% 65940 грн.

В подальшому під час з'ясування обставин перерахування зазначених коштів, ОСОБА_2 від працівників банку стало відомо, що перерахування було здійснено за допомогою мережі «Інтернет та системи «Клієнтбанк» від начебто фінансового директора ТОВ «Телеком-Мобіл». Як повідомив ОСОБА_2 посади фінансового директора та підприємстві ніколи не було, своєї згоди банку на надання права іншим особам управляти рахунками підприємства ні він, ні засновники підприємства ніколи нікому не надавали.

У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність встановити всю наявну інформацію щодо рахунків відкритих ТОВ «Імперіал трейдінг груп» (код 39651975) в АТ «ОТП БАНК», код банку 300528, включно з рахунком №26006455013488, а також інформацію стосовно подальшого руху грошових коштів в сумі 395640 грн, які надійшли на рахунок відповідно до платіжного доручення №2936 з рахунку №НОМЕР_2 ПАТ КБ «Приватбанк».

Зокрема, необхідно отримати копії договорів про відкриття та обслуговування вказаних рахунків, копій паспортів та податкових карток осіб на чиє ім'я відкрито рахунки, копій заяв про відкриття рахунків, копії довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками, копії карток зі зразками підписів власників рахунків та осіб, які мають право розпоряджатися рахунками, відомості видачі електронних ключів до ;тіравління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та закріплених номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ір-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу, оскільки ці документи можуть мати суттєве значення для встановлення стани по справі в частині перерахування коштів, а також інформацію про рух коштів по зазначених вище рахунках, що перебувають у володінні банку.

АТ «ОТП Банк» належним чином повідомлений про слухання справи, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суд не повідомив. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого Явдак Д.О., який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. І ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені; дана інформація може бути використана у якості доказів а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Таким чином, перелічені документи можуть знаходитись на зберіганні лише у банківській установі, та відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, отримати інформацію, яка в них міститься, не можливо іншим шляхом, окрім звернення до суду з цим клопотанням та подальшим вилученням їх копій, вгаховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та відомості, які знаходяться у володінні банку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв'язку із тим, що іншими здособами встановити обставини, які необхідні для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість отримання копій документів і відомостей, які перебувають у володінні АТ «ОТП Банк».

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.б ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Ленінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області Явдак Д.О. про тимчасовий доступ до речей и документів - задовольнити.

Надати слідчому Ленінського відділу поліції головного управління Національної поліції в Харківській області Явдак Д.О. тимчасовий доступ до до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно власника рахунку АТ «ОТП БАНК» № 26006455013488 та осіб які мають право розпоряджатися вказаним рахунком, який знаходиться у володінні АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, код ЄДРПОУ 21685166) юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, за весь час існування вказаного рахунку, починаючі з моменту його відкриття по теперішній час, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-документів юридичної справи власника рахунку № 26006455013488, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

-оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;

-оригіналів договорів на обслуговування рахунків з копіями довіреностей та паспортних даних осіб, які мають право розпоряджатися рахунками;

- оригіналів платіжних доручень та електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) отримувача і номеру його рахунку, назви і коду банку отримувача, суми і призначення платежу;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень та заяв на отримання готівки);

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, договори, акти та інші відповідні документи);

-дані про те, у якому відділені та в який час знімались грошові кошти, зараховані на даний рахунок, про власника картки, який прив'язаний до даного рахунку, а також доступ до відеозаписів з камер спостереження в разі зняття коштів з вказаного рахунку у відділенні банку, або відеозаписів з банкоматів якщо зняття грошових коштів було здійснено в таких спосіб із зазначенням адреси їх розташування за період часу з 01.11.2015 року по теперішній час.

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», відомості видачі електронних ключів до управління рахунками, відомості про закріплення логінів, паролів та номерів телефонів для доступу до рахунків, відповідних ір-адрес з яких відбувався доступ до рахунків із зазначенням дати та часу;

-інформації про рух грошових коштів по рахунку № 26006455013488, з моменту його відкриття та до теперішнього часу, з розміщенням інформації на паперовому носії та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача вказавши МФО банків, ЄДРПОУ відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.В. Вікторов