Ухвала суду № 55179065, 19.01.2016, Святошинський районний суд міста Києва

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

пр. № 1-кс/759/230/16

ун. № 759/633/16-к

19 січня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. за участю секретаря судового засідання Борисенко А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Мельник Д.І, про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000133 внесене 18.11.2015 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Мельник Д.І, про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000133 внесене 18.11.2015 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в управління юстиції відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (адреса: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57) по підприємству ТОВ «Темп» (код 21551974) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

Документи юридичної справи ТОВ «Темп» (код 21551974);

Всі документи, що подавались ТОВ «Темп» (код 21551974);

інші документи, необхідність у вилученні яких виникне в ході проведення вилучення.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100080000133 від 18.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Темп» (код 21551974) спільно з невстановленими особами, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агрокапіталтрейд» (код 39192059), ТОВ «Форева» (код 38841116), ТОВ «Ленд Транс» (код 39242544), ТОВ «Ноілім» (код 39304212), ПП «Ексешн Груп» (код 36486341), ТОВ «Агрогруп-Плюс» (код 39192090), ТОВ «Вердер Лимитед» (код 39266303), ТОВ «КНК-Трейд» (код 39493037), ТОВ «Тотал-Екпо» (код 39475306), ТОВ «Мальва-Ник» (код 39475196), ТОВ «Стармикс» (код 39492955), ТОВ «Істер Агро» (код 39267181), ТОВ «Суно» (код 39306398), ПП «Аліса Тайз» (код 34252144), ТОВ «Нік Агро Трейд» (код 38086964), ТОВ «МВК-Трейд» (код 35918924) в період 2014 року, спланували та організували на території м. Києва, Миколаївської області та Одеської області злочинний план, який полягає в проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу с/г продукції та обготівкуванню грошових коштів через вищевказані ФСПД, а також з метою незаконного формування валових витрат підприємствам реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Агронес» (код 39364659), ТОВ «Агротрейд Експорт» (код 37576404), ТОВ «Агрофірма «Владівське Подвір'я» (код 34397351), ТОВ «АДМ Україна» (код 33546533), ТОВ «Гранум Інвест» (код 38451405), ПАТ «Державна Продовольчо-зернова корпорація України» (код 37243279), ТОВ «Елеватор Таврії» (код 35060189), ТОВ «Зерно УА» (код 38451064), ТОВ «Зовнішагропродукт» (код 32551909), ТОВ «Іст Оліс Україна» (код 37089765), ТОВ «АТ Каргілл» (код 20010397), ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383), ТОВ «Луи Дрейфуз» (код 30307207), ТОВ «МАГ Коммодітіз Україна» (код 37372982), ТОВ «Нобл Ресорсіз Україна» (код 35919521), ПрАТ «Рамбурс» (код 22936378), ТОВ «Рів А Холдінг» (код 25829351), ТОВ «РТС Україна» (код 13903152), ТОВ «Айрон-Альянс» (код 38729977), ТОВ «Санолта» (код 38401364), ТОВ «Сєрна» (код 23393195), ТОВ «Тайм Капітал» (код 36970194), ТОВ «Тотленд» (код 38743855), ТОВ «Фа Интертрейдинг Україна» (код 32708773), ТОВ «Хорсагро-Юг» (код 38066822).

Так, допитана засновник, директор ТОВ «Ленд Транс» ОСОБА_8 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний засновник ТОВ «Ленд Транс» ОСОБА_9 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитана засновник ПП «Ексешн Груп» ОСОБА_10 показала, що підприємство зареєструвала за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснювала, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписувала та не укладала угод, податкову звітність до ДПІ не подавала, статутного фонду не формувала, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснювала.

Допитаний директор та засновник ТОВ «Агрокапіталтрейд» ОСОБА_11 показав, що підприємство зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Допитаний директор та засновник ТОВ «Агрогруп - Плюс» ОСОБА_12 показав, що до створення та реєстрації підприємства відношення не має, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював. Обставини реєстрації цього підприємства на його ім'я йому не відомі.

Допитаний засновник, директор ТОВ «Форева», ТОВ «Тотал-Екпо», ТОВ «Мальва-Ник», ТОВ «Стармикс», ТОВ «КНК-Трейд» ОСОБА_13, який показав, що підприємства зареєстрував за грошову винагороду та на прохання сторонньої особи, господарської діяльності від імені підприємства не здійснював, фінансово-господарських документів з підприємствами контрагентами не підписував та не укладав угод, податкову звітність до ДПІ не подавав, статутного фонду не формував, зовнішньоекономічних господарських операцій не здійснював.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Темп» (код 21551974) перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Таким чином встановлено, що реєстраційні документи ТОВ «Темп» (код 21551974), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві.

Вказані документи необхідні для призначення відповідних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення кримінального правопорушення, у зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, з огляду на що слідчий, просив клопотання задовольнити.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України..

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Відповідно до ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, та наведені норми КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання та надання слідчому тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та необхідні для призначення ряду почеркознавчих експертиз в рамках даного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В., яке погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва Мельник Д.І, про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в кримінальному провадженні №32015100080000133 внесене 18.11.2015 року до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Киричок С.В. тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в управління юстиції відділі державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Оболонського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві (адреса: м. Київ, пр-т. Героїв Сталінграда, 57) по підприємству ТОВ «Темп» (код 21551974) та надати можливість вилучити їх оригінали, а саме:

Документи юридичної справи ТОВ «Темп» (код 21551974);

Всі документи, що подавались ТОВ «Темп» (код 21551974);

інші документи, необхідність у вилученні яких виникне в ході проведення вилучення.

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 20 лютого 2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник