Ухвала суду № 55176327, 19.01.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/373/16-к

19 січня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Чопко Р.Б. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області (33028 м. Рівне, вул. вул. Полуботка, 37).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000099 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» незаконно виготовляють підакцизні товари (паливно-мастильні матеріали) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, та ухиляються від сплати податків, відповідальність за що передбачена ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Крім того, у межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 11.11.2015 №569/15605/15к, 26-27.11.2015 проведено обшук за адресою ПрАТ «Дубнонафтопродукт» м. Дубно, вул. Страклівська, 18А, у ході якого виявлено та вилучено паливно-мастильні матеріали, присадки, хімічні речовини, чорнові записи, обладнання (електронасос, лічильник, фільтр), які згідно отриманої інформації, використовуються для незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, шляхом змішування бензинів марки А-92, А-95 із дистилят газового конденсату, ізопентанова фракції, бензин газовий стабільний, що також підтверджується показаннями свідків, згідно яких можна зробити висновок, що схема з незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів проводиться наступним чином, згідно наступної формули

Для виготовлення бензину марки А-92 Євро5 Е5 використовують 39 % бензину марки А-92 (136 110 літрів або 101 198 кг.) + 32% дистиляту газового конденсату (111 680 літрів або 92 918 кг.) + 20% ізопентанової фракції (69 800 літрів або 44 672 кг.) + 9% бензину газового стабільного (31 410 літрів або 22 474 кг.) = 100% бензину А-92 Євро5 Е5 (349 000 літрів або 261 262 кг.)

Для виготовлення бензину марки А-95 Євро5 Е5 використовують

46 % бензину марки А-95 (153 180 літрів або 113 353 кг.) + 29% дистиляту газового конденсату (96 570 літрів або 80 153 кг.) + 21% ізопентанової фракції (69 930 літрів або 44 126 кг.) + 4% бензину газового стабільного (13 320 літрів або 9 530 кг.) = 100% бензину А-95 Євро5 Е5 (333 000 літрів або 247 162 кг.).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні в ДСНС у Рівненські йобласті, Держгірпромнагляду, Управління екології та природних ресурсів, інших установах дозвільних документів та технічну документацію на нафтобази у місті Дубно, обладнання яке використовувалось ТОВ «Нафтотрейд ЛТД», іншими СГД, у тому числі для незаконного виготовленя паливно-мастильних матеріалів, можливості використання обладнання нафтобази для такого виготовлення, встановлення походження та технічне призначення обладнання нафтобази, які виявлено у ході обшуку у м. Дубно, та подальшого проведення технологічної експертизи, щодо можливостей використання виявленого на обшуках обладнання для виготовлення ПММ із урахуванням результатів проведених обшуків;

В адресу Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області направлено запит №946/9/17-00-09-02 від 09.12.2015 про надання у слідче управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області відомостей та належним чином завірених копій відповідних документів щодо проведення перевірок з питань дотримання вимог протипожежної безпеки, у тому числі на об'єктах підвищеної небезпеки, інших, видачу дозвільних документів, інше по суті, протягом 2014-2015 років, по наступним суб'єктам господарювання та об'єктам:

- ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А),

- ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ),

- ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.811),

- ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38),

- ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38970515, м. Київ, Печерський р-н, вул. Академіка Філатова, 22/8, кв.201),

- за адресою нафтобази Рівненська область, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А., інше, проте, Головне управління ДСНС України у Рівненській області у наданні копій документів відмовило, та надало відомості про проведення перевірок ТОВ «ВОГ рітейл» від 27.06.2014, 05.06.2015, 01.10.2015, реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкт господарської діяльності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки нафтобази ТОВ «ВОГ рітейл» від 14.11.2013 №19/07/13 з усіма додатками.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Представник Головного управління ДСНС на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопку Р.Б., Ганджуку Я.М., Козаченку Т.В., Василюку А.М., Шишку О.А., Мельник В.В. тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у Головному управлінні ДСНС України у Рівненській області (33028 м. Рівне, вул. вул. Полуботка, 37), а саме

- завірених копій відповідних документів щодо проведення перевірок з питань дотримання вимог протипожежної безпеки, у тому числі на об'єктах підвищеної небезпеки, інших, видачу дозвільних документів, інше по суті, протягом 2014-2015 років, по наступним суб'єктам господарювання та об'єктам:

- ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А),

- ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ),

- ТОВ «Лот-Інвест» (код ЄДРПОУ 38927140, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Фрунзе, 160 Б, кв.811),

- ТОВ «Вог Рітейл» (код ЄДРПОУ 37821544, м. Луцьк, вул. Кременецька, 38),

- ТОВ «Вог Трейдинг» (код ЄДРПОУ 38970515, м. Київ, Печерський р-н, вул. Академіка Філатова, 22/8, кв.201),

- за адресою нафтобази Рівненська область, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А.

- завірені копії відповідних документів - дозвільних документів, технічної документації, регламентів, тощо, щодо введення в експлуатацію, функціонування нафтобази за адресою Рівненська обл., м. Дубно, вул. Страклівська, 18А, технічної документації на усе обладнання, устаткування, інше, нафтобази, яке використовується для зберігання, зливу, наливу, перекачування, інше, нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, хімічних речовин, інших документів по суті., які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,

- завірених копій матеріалів перевірок ТОВ «ВОГ рітейл» від 27.06.2014, 05.06.2015, 01.10.2015 з усіма додатками,

- завіреної копії декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкт господарської діяльності вимогам законодавства з питань пожежної безпеки нафтобази ТОВ «ВОГ рітейл» від 14.11.2013 №19/07/13 з усіма додатками.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак