Ухвала суду № 55176217, 19.01.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/375/16-к

19 січня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майора податкової міліції Чопко Р.Б., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області майор податкової міліції Чопко Р.Б. звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Перетятко С.А., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у розпорядника майна ТОВ «Директива» (код ЄДРПОУ 38792169, м. Рівне, вул. Біла, 5А) ОСОБА_3 (свідоцтво НОМЕР_3 від 12.02.2013, адреса 21050 АДРЕСА_1), а саме на яких знаходяться, підписи та рукописний почерк громадян ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2).

В обґрунтування клопотання зазначив, щос лідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015180000000099 за фактом незаконного виготовлення підакцизних товарів (паливно-мастильних матеріалів) та ухилення від сплати податків у великих розмірах службовими особами ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38833409, м. Київ) у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» (код ЄДРПОУ 03482608, м. Дубно, вул. Страклівська, 18А), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Так, службові особи ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» у змові із службовими особами ПрАТ «Дубнонафтопродукт» незаконно виготовляють підакцизні товари (паливно-мастильні матеріали) з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, та ухиляються від сплати податків, відповідальність за що передбачена ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Встановлено, що незаконне виробництво бензинів ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» також здійснюється на нафтобазі за адресою Полтавська область, м. Карлівка, вул. Свердлова, 1. Дана нафтобаза належить на праві власності ТОВ «Євродім», яке в свою чергу надає її в оренду ТОВ «Транспортна компанія №1». В подальшому ТОВ «Тазаур» та ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» орендують вищевказану нафтобазу у ТОВ «Транспортна компанія №1» яка також постачає бензин марки А-92 та А-92 для ТОВ «Нафтотрейд ЛТД».

Протягом липня, серпня-жовтня 2015 на Полтавській митниці ДФС ТОВ «Лот-інвест» проводило митне оформлення імпортованої продукції з Росії (фракції ізепентанової, дистиляту газового конденсату марки Б), на загальну суму 261 329,4 тис. грн., в т.ч. ПДВ 43 554,9 тис.грн. Згідно митних декларацій імпортована продукції поставлялась на залізничну станцію Карлівка.

У межах кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 23.11.2015 №569/15956/15к, 26-27.11.2015 працівниками податкової міліції ГУ ДФС у Полтавській області проведено обшук за адресою нафтобази Полтавська обл., м. Карлівка, вул. Свердлова, 1, у ході якого виявлено та вилучено документи фінансово-господарської діяльності, комп'ютерну техніку, паливно-мастильні матеріали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до незаконного виробництва паливно-мастильних матеріалів за вищевказаними формулами можуть бути причетні начальник складу ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1), та працівник ТОВ «Нафтотрейд ЛТД» ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2), якими підписувались акти удосконалення палива, які у свою чергу свідчать про незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2) протягом 2015 року отримували доходи (інші виплати) у ТОВ «Директива» (код ЄДРПОУ 38792169, м. Рівне, вул. Біла, 5А), по якому порушено провадження у справі про банкрутство, розпорядником майна є ОСОБА_3 (свідоцтво НОМЕР_3 від 12.02.2013, адреса 21050 АДРЕСА_1), де можуть знаходитись вільні зразки підпису та почерку останніх, які є необхідні для проведення почеркознавчої експертизи.

Покликаючись на викладене,слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація,з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області Чопку Р.Б., Ганджуку Я.М., Козаченку Т.В., Василюку А.М., Шишку О.А., Мельник В.В. тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку) у розпорядника майна ТОВ «Директива» (код ЄДРПОУ 38792169, м. Рівне, вул. Біла, 5А) ОСОБА_3 (свідоцтво НОМЕР_3 від 12.02.2013, адреса 21050 АДРЕСА_1), а саме на яких знаходяться, підписи та рукописний почерк громадян ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_1, код НОМЕР_1) та ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2, код НОМЕР_2), зокрема будь-які листи, заяви (у тому числі щодо прийняття на роботу, звільнення, відпустки, інші), відомості (у тому числі щодо отримання заробітної плати), накази на призначення (звільнення, переведення) на роботу, витяги з них, договори з додатками, анкети, резюме, автобіографії, пояснення, повідомлення, доповідні записки, табелі робочого часу, посадові інструкції, положення, статути, та інше по суті, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак