Ухвала суду № 55176173, 20.01.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/479/16-к

20 січня 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського MB УМВС України в Рівненській області Вербійця А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Вербієць А.С. за погодженням з погодженого з прокурором відділу прокуратури Рівненської області Калькою І.З. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів стосовно руху коштів по банківському рахунку № 26004054712107, який відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 333391), розташованої за адресою: м. Рівне вул. Грушевського, 42А, з 01.03.2015 по 31.03.2015 та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції України в Рівненській області здійснюється розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.07.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015180000000218 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі березня 2015 року службові особи ДП «Бурштин України» (код ЄДРПОУ 34112754) відпустили унікальні зразки бурштину по заниженій вартості, внаслідок чого спричинили матеріальний збиток підприємству на загальну суму 84 964, 28 грн. На підтвердження вказаного є те, що Рівненською міжрайонною державною фінансовою інспекцією на виконання постанови Рівненського окружного адміністративного суду від 25.05.2015 №817/1176/15 проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності державного підприємства «Бурштин України» за період з 01.01.2015 по 01.06.2015. Ревізією встановлено, що 13.03.2015 року через магазин Бурштин, який розташований за адресою м. Рівне, вул. Київська, 94 було реалізовано, три сувенірних зразка бурштину (артикул 07001/129) загальною масою 2621 грам по ціні 109,24 грн. за грам на загальну суму 286 318,04грн. В підтвердження реалізації бурштину та оплати пред'явленні товарні чеки від 13.03.2015 № 0205/1, 0206/1, 0204/1 та касові чеки щодо отримання коштів на вищевказану суму. В результаті вчинення вище вказаних протиправних дій 13.03.2015, в порушення п. 21 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 №290, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.1999 за №860/4153, ч. 5 ст. 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІІ, зі змінами, наказу в.о генерального директора від 25.12.2014 №596 «Про встановлення торговельної націнки» 13.03.2015 проведено реалізацію сувенірних зразків бурштину за відпускною ціною без встановленої націнки та п.7.1.5 Статуту ДП «Бурштин України» (код ЄДРПОУ 34112754) від 24.06.2014 в частині, що реалізація своєї продукції здійснюється за цінами, що формуються відповідно до умов економічної діяльності, проведено реалізацію товару «Сувенір-бурштин 07001/129» по оптовій ціні без врахування торгівельної націнки, внаслідок чого державним підприємством «Бурштин України» недоотримало дохід на загальну суму 85863,96 гривень.

Представник Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 333391) на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи те, що слідчим доведено, що Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" " (код 14360570, МФО 333391), розташованої за адресою: м. Рівне вул. Грушевського, 42А, знаходяться документи, стосовно руху коштів по банківському рахунку № 26004054712107 ДП «Бурштин України» (код ЄДРПОУ 34112754), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні неможливо, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» та ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області Вербійцю А.С., або іншому слідчому, який включений до складу слідчої групи кримінального провадження № 12015180000000218 тимчасовий доступ до документів, які стосуються операцій по рахунку ДП «Бурштин України» (код ЄДРПОУ 34112754), який відкритий в Рівненській філії ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код 14360570, МФО 333391), розташованої за адресою: м. Рівне вул. Грушевського, 42А, та дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) у цій банківській установі банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № 26004054712107 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу), з 01.03.2015 по 31.03.2015.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак