Ухвала суду № 55173174, 20.01.2016, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/523/16-к

Провадження № 1-кс/369/113/16

У Х В А Л А

іменем України

20.01.2016 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Коцюрба М.П., при секретарі Олексюк І.В., розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старшого лейтенанта податкової міліції Савченко Ю.І. про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області старший лейтенант податкової міліції Савченко Ю.І. звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Києво-Святошинського району ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015110200000050 від 25.12.2015 року, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

Підставою для початку досудового розслідування є: отримані узагальнені матеріали Державної служби фінансового моніторингу України №0600/2015/ДСК від 01.12.2015 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи в період 2014-2015 років сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб'єктам підприємницької діяльності за участю в фінансово-господарських операціях проведених громадянами ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_13), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4) по рахункам юридичних осіб ПП «Компанія «Савар Трейд» (код ЄДРПОУ 37643077), ПП «Кастл Лайт» (код ЄДРПОУ 38851077), ПП «Фоксбет» (код ЄДРПОУ 38851234), ПП «Фленкер-Ф» (код ЄДРПОУ 38857644), ПП «Свентовіт» (код ЄДРПОУ 38857655), ПП «Рамхат» (код ЄДРПОУ39317939), ПП «Легіон-Ц» (код ЄДРПОУ 39321479), ПП «Гіга» (код ЄДРПОУ 39369018) та проведених ОСОБА_8 (НОМЕР_5), ОСОБА_2 (НОМЕР_1), ОСОБА_15.(НОМЕР_6) (як довіреною особою), ОСОБА_3 (НОМЕР_2), ОСОБА_4 (НОМЕР_13), ОСОБА_9 (НОМЕР_7), ОСОБА_5 (НОМЕР_3), ОСОБА_6 (НОМЕР_4), ОСОБА_10 (НОМЕР_8) (як довіреною особою) по власних рахунках та рахунках ОСОБА_11 (НОМЕР_9), а також за участю ПП «СКС Захід-Торг» (код ЄДРПОУ 37011793), ПП «Аглень» (код ЄДРПОУ 40086476), ПП «Фленкер» (код ЄДРПОУ 38851454), ОСОБА_12 (НОМЕР_10), ПП «Хілтон Тайм» (код ЄДРПОУ 38679764), ПП «Фоксхаунд» (код ЄДРПОУ 38851229), ОСОБА_13 (НОМЕР_11), ПП «Тарх» (код ЄДРПОУ 38693506), ПП «Контакт-Бізнес» (код ЄДРПОУ 37688060), ПП «Бекфаєр» (код ЄДРПОУ 38851463), ПП «Кратос-Гранд» (код ЄДРПОУ 39015627), ОСОБА_14 (НОМЕР_12), ПП «Компанія Волба Плюс» (код ЄДРПОУ 37696595), ПП «Агелон» 37643082).

06.01.2016 року СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області отримано від Державної служби фінансового моніторингу лист за вих. №4741/0440-04-2/дск про продовження зупинення видаткових фінансових операцій проведених гр. ОСОБА_8 (НОМЕР_5) та гр. ОСОБА_12 (НОМЕР_10) в період з 02.12.2015 по 06.01.2016 року.

З метою встановлення всіх фізичних осіб, які сприяли в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб'єктам підприємницької діяльності необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, котрі містять відомості про рух грошових коштів підприємства.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у приєднанні до матеріалів кримінального провадження відомостей щодо фактичного руху грошових коштів по розрахунковим рахункам проведених гр. ОСОБА_8 (НОМЕР_5) та гр. ОСОБА_12 (НОМЕР_10).

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам вказаного підприємства.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Беручи до уваги вищенаведене та зважаючи на те, що у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) знаходяться документи про відкриття рахунку, відомості про рух грошових коштів, котрі містять банківську таємницю і мають значення для проведення досудового розслідування, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів, з метою отримання тимчасового доступу до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх).

Слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та речей (матеріальних носіїв), що містять банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Клопотання розглядалося у відсутність службових осіб ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування вищезазначених документів.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі (матеріальні носії), які містять банківську таємницю у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до цих документів та речей (матеріальних носіїв) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, оскільки вони необхідні для встановлення фактичних даних руху грошових коштів по банківським рахункам.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність", слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому другого відділу СУ ФР ДПІ у Києво-Святошинському районі ГУ ДФС у Київській області Савченко Ю.І., або особам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме:

-рух грошових коштів на електронному носії інформації (або в паперовому вигляді) з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів по рахункам НОМЕР_14, НОМЕР_15, що належать гр. ОСОБА_8 (НОМЕР_5) та гр. ОСОБА_12 (НОМЕР_10) за період з 01.01.2014р. по 11.01.2016р.;

-документів (або їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування рахунків НОМЕР_14, НОМЕР_15, що належать гр. ОСОБА_8 (НОМЕР_5) та гр. ОСОБА_12 (НОМЕР_10), а саме:

-документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ;

-карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток;

-листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

-договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам;

-банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки;

-договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення;

-відомості щодо ІР-адрес, за якими встановлено комп'ютери, з яких здійснювалось управління рахунками через систему «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань;

-заявок на купівлю іноземної валюти;

-договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо дані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу Вас надати належним чином завірені їх копії та документи на підставі яких було витребувано чи вилучено дані документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СуСлідчий суддя: М. П. Коцюрба