Ухвала суду № 55168368, 23.01.2016, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/925/16-к

провадження № 1-кс/201/518/2016

УХВАЛА

23 січня 2016 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Антонюк О.А., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатова І.М., про дозвіл на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

23 січня 2016 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають об'єднані матеріали досудового розслідування за фактом злочинів, передбачених ч. 2 ст. 375, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості щодо якого 18.06.2015 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42015040000000482.

З'ясовано, що у січні 2014 - червні 2015 року невстановлені особи за попередньою змовою із службовими особами Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з корисливих мотивів заволоділи чужим майном шляхом зловживання довірою в особливо великих розмірах, використання завідомо підроблених документів та отримання завідомо неправосудних рішень Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська, у зв'язку з чим завдали матеріальні збитки потерпілим ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в особливо великих розмірах.

Так, невстановлені особи вступили в злочинну змову із службовими особами Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська та розробили схему незаконного заволодіння чужим майном. Відповідно до спільного плану підконтрольні фізичні особи, а саме ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та інші зверталися до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із цивільним позовом про задоволення вимог, визнання права власності, тощо. При цьому для придання правдивості намірів позивачів до матеріалів цивільного позову долучали копії завідомо підроблених договорів, з яких випливало порушення їх прав та виникнення права на захист шляхом звернення до суду. Службові особи Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у порушення вимог ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України, ст.ст. 74, 76, 114, 169, 213, 220, 224 ЦПК України, п. 20 Постанови Пленуму Верховного суду України «Про судове рішення у цивільній справі» від 18.12.2009 № 14, у порушення підсудності розгляду справ, без виклику учасників, у томі числі відповідачів, без перевірки доказів, не вчинивши необхідних дій для належного з'ясування обставин справи, явно виходячи за межі позовних вимог, виносили завідомо неправосудні заочні рішення та додаткові рішення, якими незаконно припиняли обтяження з нерухомого майна, визнавали право власності на нерухоме майно потерпілих за підконтрольними особами, а також усували перешкоди у користуванні майном.

Після цього невстановлені особи через приватних нотаріусів Дніпропетровського міського нотаріального округу на підставі завідомо неправосудних заочних рішень та додаткових рішень вилучали записи про обтяження майна потерпілих з Державних реєстрів речових прав на нерухоме майно, реєстрували право власності на нерухоме майно потерпілих на підконтрольних осіб, після чого з метою приховання, маскування незаконного походження такого майна та володіння ним, прав на таке майно, джерела їх походження, одержаного внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчиняли правочини про відчуженню цього майна.

Так, 27.03.2015 ОСОБА_7 звернувся до Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська із цивільним позовом до ОСОБА_3 про стягнення заборгованості за договором позики від 01.11.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_10 Цивільній справі присвоєний № 200/6192/15-ц. За клопотанням ОСОБА_7 як відповідача залучено ОСОБА_2

Суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 під час розгляду цивільної справи № 200/6192/15-ц у порушення вищевказаних вимог цивільного законодавства 21.05.2015 виніс завідомо неправосудне рішення, яким затвердив мирову угоду між ОСОБА_7 та ОСОБА_3 і ОСОБА_2, визнав право власності за ОСОБА_7 на нерухоме майно, що належало ОСОБА_3, зокрема: квартири АДРЕСА_7; паркувальні місця АДРЕСА_8; паркувальне місце АДРЕСА_9; паркувальне місце АДРЕСА_10; домоволодіння АДРЕСА_11; гараж літ. К по АДРЕСА_11; нежитлова будівля літ. Б-2 по АДРЕСА_11, а також нерухоме майно, що належало ОСОБА_2, зокрема: домоволодіння № 63а та земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_4 по АДРЕСА_12; квартиру АДРЕСА_1; квартиру АДРЕСА_2; квартиру АДРЕСА_3; квартиру АДРЕСА_4; квартиру АДРЕСА_5; квартиру АДРЕСА_6; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_5 по АДРЕСА_13.

Оглядом документів цивільної справи з'ясовано, що підписи від імені ОСОБА_7, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 мають візуально суттєві відмінності на документах. Допитаний як потерпілий ОСОБА_2 показав, що з ОСОБА_7 не знайомий, ніяких коштів у борг у нього не позичив, мирових угод не укладав, про цивільну справу впізнав після захоплення належного йому та його мати нерухомого майна. На адвокатський запит нотаріус ОСОБА_10 повідомила, що 01.11.2009 ніяких правочинів не вчиняла.

Крім того, суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_17 у порушення зазначених вимог цивільного законодавства у справі № 200/7879/15-ц за позовом ОСОБА_11 до ОСОБА_12 та ОСОБА_7, 07.05.2015 виніс завідомо неправосудне рішення, відповідно до якого позовну заяву ОСОБА_9 залишив без задоволення, а зустрічну позовну заяву ОСОБА_7 задовольнив, визнав за ОСОБА_7 право власності на земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_6 по АДРЕСА_14; домоволодіння АДРЕСА_15; земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_7 по АДРЕСА_15;будівлю магазину АДРЕСА_16; а також майно ОСОБА_3 та ОСОБА_2: домоволодіння № 14 та земельну ділянку кадастровий номер НОМЕР_5 по АДРЕСА_13. Крім того, суддя ОСОБА_17 своїм рішення усунув перешкоди у реєстрації права власності за ОСОБА_7 шляхом припинення обтяжень №№ 5096841, 51908338, 10792668, 11741566, 5454836, 5841390, №6250298, 4795328, 12450130, 12498742, 6251030, 5174260, 6964178.

При цьому ОСОБА_3, ОСОБА_2 взагалі не були стороною у цієї цивільній справі, а вказані обтяження випливали з інших цивільних справ та цивільних правочинів.

У подальшому ОСОБА_7 із завідомо неправосудними рішеннями Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська звернувся до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_13, яка вилучила записи про обтяження з майна та зареєструвала право власності на вказане майно за ОСОБА_7

Далі ОСОБА_7 звернувся до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14, який перереєстрував вказане майно за ТОВ «ТОВ «ДНЕПРОГРАДОСТРОЙ», ТОВ «АГРО-ПРОСТОР», ТОВ «ВЛАДА 2009».

Допитана як свідок ОСОБА_9 показала, що за грошову винагороду від ОСОБА_15 підписувала документи у присутності приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_14 та ОСОБА_15 не відомі їй документи щодо переоформлення права власності на нерухоме майно, що розташоване у Дніпропетровській області.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 30, на який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення документів та предметів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи (нотаріальні справи), на підставі яких посвідчено будь-які правочини фізичним особам: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІНННОМЕР_8), юридичним особам: ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), а також з нерухомим майном: квартирами АДРЕСА_7; паркувальними місцями АДРЕСА_8; паркувальним місцем АДРЕСА_9; паркувальним місцем АДРЕСА_10; домоволодінням АДРЕСА_17; гаражем літ. К по АДРЕСА_11; нежитловою будівлею літ. Б-2 по АДРЕСА_11, домоволодінням № 63а та земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_4 по АДРЕСА_12; квартирою АДРЕСА_1; квартирою АДРЕСА_2; квартирою АДРЕСА_3; квартирою АДРЕСА_4; квартирою АДРЕСА_5; квартирою АДРЕСА_6; домоволодінням № 14 та земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_5 по АДРЕСА_13, земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_6 по АДРЕСА_14; домоволодінням АДРЕСА_15; земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_7 по АДРЕСА_15; будівлею магазину АДРЕСА_16; домоволодінням АДРЕСА_18.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження №42015040000000482, вважаю клопотання прокурора обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Солдатову І.М., проведення обшуку у приміщенні офісу приватного нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Комсомольська, 30, на який відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності не зареєстровано, з метою відшукання та вилучення документів та предметів, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи (нотаріальні справи), на підставі яких посвідчено будь-які правочини фізичним особам: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_1), ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІНН НОМЕР_2), ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3 (ІНН НОМЕР_3), ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІНН НОМЕР_9), ОСОБА_15 (ІНННОМЕР_8), юридичним особам: ТОВ «ДНЕПРОГРАДСТРОЙ» (код ЄДРПОУ 35739872), ТОВ «АГРО-ПРОСТОР» (код ЄДРПОУ 36496281), ТОВ «ВЛАДА 2009» (код ЄДРПОУ36906595), а також з нерухомим майном: квартирами АДРЕСА_7; паркувальними місцями АДРЕСА_8; паркувальним місцем АДРЕСА_9; паркувальним місцем АДРЕСА_10; домоволодінням АДРЕСА_17; гаражем літ. К по АДРЕСА_11; нежитловою будівлею літ. Б-2 по АДРЕСА_11, домоволодінням № 63а та земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_4 по АДРЕСА_12; квартирою АДРЕСА_1; квартирою АДРЕСА_2; квартирою АДРЕСА_3; квартирою АДРЕСА_4; квартирою АДРЕСА_5; квартирою АДРЕСА_6; домоволодінням № 14 та земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_5 по АДРЕСА_13, земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_6 по АДРЕСА_14; домоволодінням АДРЕСА_15; земельною ділянкою кадастровий номер НОМЕР_7 по АДРЕСА_15; будівлею магазину АДРЕСА_16; домоволодінням АДРЕСА_18.

Проведення обшуку доручити слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №42015040000000482.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А. Антонюк