Ухвала суду № 55165349, 21.01.2016, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/473/16-к

пр.№ 1-кс/464/65/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.01.2016 Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Горбань О.Ю., при секретарі судових засідань Гривнак Ю.І., ст.слідчого Улич В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Улича В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 3201514000000212 від 12.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України,-

в с т а н о в и в :

старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області Улич В.В. у зв'язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження, внесеного 12.11.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №3201514000000212 за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із старшим прокурором відділу управління нагляду прокуратури Львівської області Леськів А.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, тобто про можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "ПУМБ" м.Київ, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4.

Обгрунтовує клопотання тим, що згідно матеріалів перевірки ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області заяви гр.ОСОБА_4, відповідно до якої на території, що за адресою: АДРЕСА_1, здійснюється незаконна реалізація підакцизних товарів (дизельного палива), які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, що підтверджується паспортом якості №030881015-0002/01 від 29.10.2015. В ході розгляду даної заяви працівниками ОУ ДПІ у Сихівському районі м.Львова ГУ ДФС у Львівській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровані та здійснюють діяльність ряд суб'єктів підприємницької діяльності, однак, жодне з них не здійснює діяльність у сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами. Вищевказана АЗС здійснює діяльність без жодних дозвільних документів та касового апарату, де проводиться незаконна торгівля підакцизними товарами (дизельним пальним) за готівкові кошти, без надання будь-яких чеків. Допитаний як свідок гр. ОСОБА_4 повідомив, що придбав за вищезазначеною адресою дизельне пальне по ціні 16,00 грн за 1 л, при цьому жодних документів, що засвідчують факт придбання пального зазначеному громадянину не було надано. Дизельне пальне, придбане гр.ОСОБА_4 на вищезгаданій АЗС, направлено в Львівську випробувальну лабораторію ПАТ Концерн «Галнафтогаз» для проведення досліджень. 29.10.2015 Львівською випробувальною лабораторією ПАТ Концерн «Галнафтогаз» складено паспорт якості №030881015-0002/01, відповідно до якого, перевірений взірець не відповідає вимогам ДСТУ 4840:2007. Таким чином встановлено, що на території, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1, невстановлені особи збувають без будь-яких дозвільних документів незаконно виготовленні нафтопродукти (паливо-мастильні матеріали) невідомого походження, які не відповідають вимогам ДСТУ 4840:2007, тобто збувають незаконного виготовленні підакцизні товари.

12-13 січня 2016 року на виконання ухвали слідчого судді проведено обшук за вказаною адресою, під час якого виявлено контейнер зеленого кольору, до якого приєднані два резервуари, у яких містились нафтопродукти невідомого походження. Окрім того встановлено, що під час обшуку до вказаної автозаправної станції під'їхав сідловий тягач DAF XF 95.430 з державними номерними знаками НОМЕР_2 з пів причепом-цистерною з державними номерними знаками НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_5 та здійснював злив нафтопродуктів у ємність вказаної автозаправної станції. Допитаний як свідок водій ОСОБА_5, повідомив що вказані нафтопродукти перевозив в адресу вантажоодержувача ТОВ" Альянс Трейд Торг" (ЄДРПОУ 39882876), зареєстроване за адресою: м.Сєвєродонецьк, пр.Радянський, 54 Б/16 та надав товарно-транспортну накладну № ВРТ0002707 від 12.01.2016.

Встановлено, що ТОВ « Альянс Трейд Торг» для здійснення взаєморозрахунків за вказані нафтопродукти використовували рахунок: № 2600213728, відкритий у ПАТ «ПУМБ» м.Київ, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул.Андріївська, 4.

Враховуючи, що вказані документи, які становлять банківську таємницю підтверджують здіснення фінансових операцій по нікчемних правочинах ТОВ"Альянс Трейд Торг" (ЄДРПОУ 39882876), з метою ухилення від сплати податків і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зумовлені необхідністю проведення в подальшому з їх використанням судово-почеркознавчих, бухгалтерських експертиз, позапланових документальних податкових перевірок, а відтак виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні документів, які становлять банківську таємницю, а відтак просить клопотання задоволити у повному обсязі.

Представник ПАТ"ПУМБ" у судове засідання не з"явився, з невідомих для суду причин, хоча про розгляд справи належним чином був повідомлений.

Заслухавши думку ст.слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене ст.слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) в межах кримінального провадження.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Уличу Володимиру Васильовичу, або уповноваженим працівникам ДФС на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ "ПУМБ" м.Київ, який знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Андріївська, 4 а саме:

- юридичної справи про відкриття рахунку №2600213728 ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876);

- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600213728 ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876), за період з 01.01.2014 по даний час в паперовому та електронному вигляді;

- карток із взірцями підписів та відбитку печатки, які подавались для відкриття рахунку №2600213728 ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876), що перебувають у володінні (приміщенні) ПАТ «ПУМБ» м.Київ, що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Андріївська 4.

- оригіналів видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання коштів ТОВ «Альянс Трейд Торг» (ЄДРПОУ 39882876) готівкових грошових коштів через касу Банку, а також оригіналів відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку №2600213728.

Обов"язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на юридичну особу ПАТ "ПУМБ" м.Київ , який знаходиться за адресою: м.м.Київ, вул.Андріївська, 4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя О.Ю.Горбань