Ухвала суду № 55154228, 20.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№760/22499/15-к

1-кс/760/555/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання детектива Національного бюро Горохівського Б. Т., погоджене заступником керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури Кривенко В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52015000000000005 від 08.12.2015 року,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52015000000000005 від 08.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, наявними в діях службових осіб ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України» (01.12.2015 ДП «УПП ДАЗТ України» припинило господарську діяльність та на його базі створено філію «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця», далі - ЦУП), які за попередньою змовою з представниками ряду комерційних структур, зловживаючи власним службовим становищем вчинили привласнення коштів державного підприємства в особливо великих розмірах.

Так, з публічних джерел інформації, в тому числі з офіційного загальнодержавного веб-порталу «Державні закупівлі», отримано інформацію та встановлено, що в період з 01.01.2014 року по теперішній час службовими особами ЦУП, шляхом проведення відкритих конкурсних торгів в порядку встановленому Законом України «Про здійснення державних закупівель», всупереч інтересам державного підприємства визначено переможцями конкурсних торгів на постачання виробів з деревини ряд суб'єктів господарювання та акцептовано їх цінові пропозиції, які є вищими від звичайних ринкових цін в середньому на 30%.

За результатами акцепту пропозицій службові особи ЦУП уклали з вказаними СГД договори на постачання шпал та брусу загальною вартістю понад 350 млн. грн., та на їх підставі здійснили перерахування коштів в,якості оплати за товар, чим завдали- збитків державному підприємств у вигляді надміру сплачених коштів в розмірі понад 50 млн. грн.

Проведеним аналізом податкової звітності контрагентів ЦУП встановлено, що в подальшому кошти отримані від державного підприємства скеровувались службовими особами переможців конкурсних торів на розрахункові рахунки суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності де, ймовірно, конвертувалися в готівку для повернення та передачі частини суми службовим особам ЦУП в якості неправомірної вигоди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів, які стали підставою укладення договорів та перерахування коштів та мають значення для кримінального провадження, а саме: документації конкурсних торгів (зміни до документації конкурсних торгів; протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів; звітів про результати проведення торгів; договорів, укладених за результатами закупівель з додатками та змінами до них; звітів про виконання договорів, укладених за результатами закупівель, тощо) документів, які підтверджують оплату та поставку закуплених товарів (товарно-транспортні накладні, пакувальні листи, специфікації, сертифікати походження, сертифікати якості платіжні доручення, тощо), планів закупівель на 2014, 2015, 2016 роки зі змінами до них; рішень про створення комітету з конкурсних торгів за 2014-2015 роки; положень про комітет з конкурсних торгів; посадових інструкцій службових осіб, які входять або впродовж 2014-2015 років входили до складу комітету з конкурсних торгів, а також керівників та працівників структурних підрозділів, які забезпечують проведення вищевказаних закупівель; наказів про створення структурних підрозділів та відповідні положення інші документи, які стосуються проведення закупівель дерев'яних непросочених шпал, мостового брусу та брусу підстрілочні переводи за 2014-2015 роки.

Відомості, відображені у перелічених документах будуть використані в якості доказів у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Крім того, інформація в межах кримінального провадження буде використана для проведення судово- бухгалтерської та економічної експертиз, результати яких будуть використані як докази по справі.

Встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні замовника закупівлі - філії «Центр управління промисловістю» ПАТ «Українська залізниця» за адресою м. Київ, вулиця Івана Федорова, буд. 32.

Враховуючи, що вищеописані злочинні дії службових осіб ЦУП носять триваючий характер, крім того, відповідно до укладених договорів за результатами закупівель, поставки виробів з деревини та оплата за них здійснюються на даний час, прошу розглядати дане клопотання без виклику представників ЦУП, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, до яких планується отримати доступ.

В зв'язку із зазначеним детектив просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано детективом у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.