Ухвала суду № 55153583, 25.01.2016, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/629/16-к

Провадження №1-кс/263/452/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2016 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесене у кримінальному провадженні № 12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. З КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», внесеним у кримінальному провадженні № 12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками ст. 190 ч. З КК України

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 25.02.2015 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227) № 260050132367 відкритому в АТ «Сбербанк Росії» заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385 714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму, а саме з вказаного розрахункового рахунку № 260050132367 був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376 відкритий в ГІАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривна, який належить ФОП ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_1).

Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_2, частина грошей якими заволоділи злочинці, були переведені на, розрахунковий рахунок № 26007051529352 ФОП ОСОБА_3, відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк», у розмірі 148 750 грн.. Також було отримано довідку про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_3, з якої вбачається, що більшу частину останній зняв через банкомати м. Черкаси, та зробив два перекази на розрахунковий рахунок № 26002051512331 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» на імя ОСОБА_4, а саме сумами 5100 грн. та 43011 грн..

З метою отримання інформації як саме ОСОБА_5 розпорядився грошима, більш детальної інформації про самого ОСОБА_5, отримання фото знімків з банкоматів які було зроблено під час зняття грошових коштів з рахунку останнього, слідчий звернувся з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до банківських документів у ПАТ КБ «ПриватБанк»: довідки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № 26002051512331 відкритому на імя ОСОБА_5 за період з часу з 15.02.2015 по 15.03.2015 із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, якщо ОСОБА_5 користувався системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, вказівкою номеру та адреси розташування банкоматів в яких проводилося зняття грошових коштів, чи адресу відділення якщо зняття грошових коштів проводилося через касу банку, номеру пластикової банківської карти чи карток якщо їх видавалося декілька до вказаного рахунку, залишку на рахунку на час предявлення ухвали; завірених копій документів які були підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26002051512331, документів які підтверджують отримання пластикової банківської карти до вказаного рахунка ОСОБА_5 A.B.; фото знімків, відео запису, зроблених камерами банкоматів при знятті грошових коштів з розрахункового рахунку № 26002051512331, з період часу з 15.02.2015 по 15.03.2015.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена детальна інформація про банківські документи ОСОБА_5 у ПАТ КБ «ПриватБанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчим СУ ГУ Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1, ОСОБА_6, ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- довідки яка має містити наступні відомості: рух грошових коштів по розрахунковому рахунку №26002051512331, відкритому на імя ОСОБА_5, за період з часу з 15.02.2015 по 15.03.2015 із зазначенням дати та часу переводу, призначення платежу, номерів рахунків з яких та на які було здійснено переказ, власників цих рахунків, сум переказу, якщо ОСОБА_5 користувався системою дистанційного банківського обслуговування, то з якого ІР - адреса здійснювалися вказані операції, вказівкою номеру та адреси розташування банкоматів, в яких проводилося зняття грошових коштів, чи адресу відділення якщо зняття грошових коштів проводилося через касу банку, номеру пластикової банківської карти чи карток якщо їх видавалося декілька до вказаного рахунку, залишку на рахунку на час предявлення ухвали.

-завірених копій документів, які були підставою для відкриття розрахункового рахунку №26002051512331, документів, які підтверджують отримання пластикової банківської карти до вказаного рахунка ОСОБА_5

- фото знімків, відео запису, зроблених камерами банкоматів при знятті грошових коштів з розрахункового рахунку № 26002051512331, з період часу з 15.02.2015 по 15.03.2015

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ГІриватБанк» надати вказані документи у паперовому та електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа