Ухвала суду № 55153180, 04.12.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/36154/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Тіняковій Д.Ю., за участю слідчого Подобедова О.С., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України, про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12014000000000510 від 11.11.2014 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедова О.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримки державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування Відділення № 509 АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) за адресою: АДРЕСА_1

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000510 від 11.11.2014 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, представниками та посадовими особами реально діючих суб'єктів підприємницької діяльності (далі - СПД), в тому числі державної форми власності, посадовими особами АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Авант-Банк» та інших банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами організували та здійснюють на території Дніпропетровської, Харківської, Запорізької та Київської областей злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств. Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами було в 2013-2014 р.р. створено та придбано ряд фіктивних підприємств, які були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі. Вищевказані особи з метою незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку використовують так звану схему «зустрічних потоків». Досудовим слідством встановлено, організаторами злочинів виступають рідні брати ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які до вчинення злочинів залучили інших осіб: ОСОБА_5, яка є головним бухгалтером «конвертаційного центру», ОСОБА_7 та ОСОБА_8, які є бухгалтерами «конвертаційного центру», ОСОБА_6, який рахується директором ПП «МЕДІА БАЛАНС», під прикриттям якого здійснюється вищевказана незаконна діяльність, та є одночасно «кур'єром» «конвертаційного центру». Встановлено, що отримані від компаній реального сектору економіки на рахунки вищевказаних фіктивних підприємств кошти, після проведення ланцюгу їх перерахувань знімалися готівкою у Відділенні № 509 АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1. Працівники зазначеного відділення банку будучи в змові з вищевказаними особами передавали в приміщенні Відділенні № 509 АТ «Укрсиббанк» готівку одному з кур'єрів «конвертаційного центру», який (за відрахуванням певного відсотку) передавав останню замовникам протиправних послуг.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.12.2014 № 30362658 частина нежитлового приміщення № 66 (поз. 4,5,6,9,11,14 загальною площею 96,9 кв. м) в житловому будинку літ. А-5 на І поверсі за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстровано за Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк». Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 03.12.2014 № 30362658 нежитлове приміщення АДРЕСА_1 на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_9 (1/2 частини) та ОСОБА_10 (1/2 частини). Згідно інформації офіційного сайту Національного банку України Відділення № 509 АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку за місцем розташування Відділення № 509 АТ «Укрсиббанк» та нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 (поз. 1-8 загальною площею 62,6 кв. м), яке на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_9 (1/2 частини) та ОСОБА_10 (1/2 частини) з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які підтверджують його злочинну діяльність, та які можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також, встановлення місця знаходження останнього. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедов О.С. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Головного слідчого управління МВС України Подобедову О.С. дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування Відділення № 509 АТ «Укрсиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750, МФО 351005) за адресою: АДРЕСА_1, а саме у частині нежитлового приміщення № 66 (поз. 4,5,6,9,11,14 загальною площею 96,9 кв. м), яке на праві приватної власності зареєстровано за Акціонерним комерційним інноваційним банком «Укрсиббанк» та нежитловому приміщенні АДРЕСА_1 (поз. 1-8 загальною площею 62,6 кв. м), яке на праві приватної власності зареєстровано за ОСОБА_9 (1/2 частини) та ОСОБА_10 (1/2 частини), з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності наступних підприємств: ТОВ «РАМБУТАН» (КОД 39059402), ТОВ «РОНВЕСТ» (КОД 39165533), ТОВ «СПЛИТСТОУН» (КОД 38995121), ТОВ «ГРАНДПОСТАЧ ГРУП» (КОД 39009110), ТОВ «АЕРОВІТ» (КОД 38955419), ТОВ «ФЛОРЕНЦІЯ ГРУП» (КОД 39079832), ТОВ «БОТТОМ» (КОД 39126672), ТОВ «БІЗ-ГАРД» (КОД 39196708), ТОВ «НЬЮКОСТ МЕНЕДЖМЕНТС» (КОД 38995729), ТОВ БК «АРТБІЛД» (КОД 39073013), ТОВ «АРЛАЙН-БУД» (КОД 38751363), ТОВ «АРАРАТ ТРЕЙД» (КОД 38916893), ТОВ «АСТЕР ДЖИ» (КОД 38975435), ТОВ «ВЕРМІКУЛІТ ТРЕЙД» (КОД 38907763), ТОВ «РЕЙВІК ЛТД» (КОД 38921201), ТОВ БК «КАРАМБОЛА» (КОД 39059292), ТОВ «БУДАКТИВ-ТМ» (КОД 39189895), ТОВ БК «МАНГУСТІН» (КОД 39059397), ТОВ «ФАРМХАУЗ» (КОД 39166448), ТОВ «ТРМ-ГРУПП» (КОД 39193859), ТОВ «ДЕЛЮКС КОМПАНІ» (КОД 39159708), ТОВ ТД «ВАВІЛОН» (КОД 39219892), ТОВ «ІМЕКСГРУПП» (КОД 39219833), ТОВ «ЕРМЄРА» (КОД 39126630), ТОВ «ТРИП ЛТД» (КОД 39126887), ТОВ «ЛІАМ БІТ» (КОД 39126798), ТОВ «БІЗНЕС - ГАРАНТІЯ +» (КОД 38950934), ТОВ «ЛАКІ ПРАЙМ» (КОД 38952580), ТОВ «ЯГУАР ГРУП» (КОД 38546103), ТОВ «ДІАМЕД ТРЕЙД» (КОД 38197695), ТОВ «ЕРІДАН 2 ПЛЮС» (КОД 38450157), ТОВ «ПРАЙМЕРІ СЕРВІС» (КОД 38726164), ТОВ «ДЮРАН ТРЕЙД» (КОД 38826412), ТОВ БК «БІЛДІНГ-СТРОЙ» (КОД 38866337), ТОВ БК «МЕГАПОЛІС БУД ІНВЕСТ» (КОД 38912967), ТОВ «ШЕРАТОН КАПІТАЛ» (КОД 38917132), ТОВ «ЛОНГКОН» (КОД 39059224), ТОВ «ПРОФ ІНКОМ ГРУП» (КОД 39002230), ТОВ «ХОЛДІНГ ІНВЕСТ ПРОДАКТ» (КОД 38727461), ТОВ «ПРОВІД ГРУПП» (КОД 39164283), ТОВ «ФІНАНС РІЛЕЙШНЗ ГРУП» (КОД 39199028), ТОВ «УКРПРОГ АЛЬЯНС» (КОД 38381804), ТОВ «САХАР ГРУП» (КОД 35396509), ТОВ «КОМПАНІЯ УКРІНВЕСТ - ХХІ» (КОД 38158733), ТОВ «ГЕРАКЛ ГРУП» (КОД 38448905), ТОВ «ІНТЕР ТЕХНОЛОГІЯ» (КОД 38652098), ТОВ «КОМПАНІЯ «ПРОМ-ТРЕЙДИНГ» (КОД 38604877), ТОВ «АРКАДА - ХХІ» (КОД 38280945), ТОВ «ГЕПАРД ГРУП» (КОД 38448989), ТОВ «ВЕНЕРА ТРЕЙД» (КОД 38448837), ТОВ МБ «ІНТЕРНЕШНЛ» (КОД 38431535), ТОВ «ІНТЕР-МЕТАЛ» (КОД 38748811), ТОВ «КСІТІ» (КОД 38933919), ТОВ «АГРОХІМ ІНТЕК» (КОД 38893599), ТОВ «УРГУН» (КОД 39126714), ТОВ «ТД «ОСТРОВСЬКИЙ» (КОД 38200372), ТОВ «ІНЖИТЕЛ» (КОД 38831930), ТОВ «БІЗНЕС-СЛЛ-КОНСАЛТ» (КОД 37567316), ТОВ «БІЛДІНГ ІНВЕСТ ПЛЮС» (КОД 39162113), ТОВ «АГРО КОМПАНІ ЛТД» (КОД 39153643), ТОВ «ГРАНД СОЛЮШНЗ ЛТД» (КОД 39162223), ТОВ «ФОРТ-ЛАБС» (КОД 34938049), ТОВ «ПРАЙМ БІЗНЕС ЛТД» (КОД 38920192), ТОВ «ЕДІФІС КОМПАНІ» (КОД 38920260), ТОВ «ГОЛД СЕРВІС ПЛЮС» (КОД 38901667), ТОВ «ЄВРО ПЛАНЕТА» (КОД 38870428), ТОВ «ТРЕНДА» (КОД 38054948), ТОВ «ТРЕЙД ПЛЮС» (КОД 39157901), ТОВ ТД «ПРОФІЛЬ УКРАЇНИ» (КОД 35203742), ТОВ «ДОВІРА» (КОД 30011928), ПП «МЕДІА БАЛАНС» (КОД 36440470) та фізичних осіб: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_4, 26.12.1971 року народження, а саме:

- печаток; первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків-фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб;

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток зазначених СПД та фізичних осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначених суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб;

- анкет клієнтів банку (зазначених СПД та фізичних осіб) по банківських рахунках;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками зазначених СПД та фізичних осіб;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги вказаним СПД та фізичним особам співробітниками АТ «Укрсиббанк»;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ «Укрсиббанк» банківських операцій по банківських рахунках зазначених СПД та фізичних осіб, а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документів щодо придбання вказаними СПД та фізичними особами чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам зазначених СПД та фізичних осіб в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

- юридичних справ вищевказаних СПД та фізичних осіб;

- договорів, укладених вказаними СПД і фізичними особами та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків зазначених СПД та фізичних осіб;

- документів в друкованому та електронному вигляді, на підставі яких зазначені СПД та фізичні особи купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

- документально неврахованих готівкових грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності вищевказаних фіктивних підприємств;

- комп'ютерної техніки, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) з інформацією щодо операцій банку з вищевказаними СПД та фізичними особами, а також відеозаписами зняття коштів готівкою з рахунків зазначених юридичних та фізичних осіб;

зіпсованих документів; чистих аркуші або бланків документів з відбитками печаток цих підприємств; чорнових записів; блокнотів; робочих зошитів; документів з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників банку та перелічених вище підприємств, а також фізичних осіб, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим. 1 - справа № 757/36154/14-к

прим. 2 - слідчому Подобедову О.С.

копія: Відділення № 509 АТ «Укрсиббанк», ОСОБА_9, ОСОБА_10

виконавець Волкова С.Я.

04.12.2014 р.