Ухвала суду № 55153122, 03.10.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28318/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Поклад А.О., за участю старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Войтова В.К., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., про надання дозволу на проведення обшуку в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № № 12014000000000173, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К., погоджене зі старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово - господарської діяльності фіктивних суб'єктів господарювання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні від 04.04.2014 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014000000000173, за фактом вчинення організованою групою фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що члени організованої злочинної групи, впродовж 2013-2014 років, створили та придбали за винагороду на ім`я підставних осіб ряд підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з переведенням безготівкових коштів у готівку, мінімізації податкових зобов'язань для підприємств з реального сектору економіки та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Як вбачається з поданого клопотання, до вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, розтрати чужого майна причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець м. Дніпропетровськ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1.

Встановлено, що члени злочинної групи у протиправній діяльності використовують реквізити та поточні рахунки підконтрольного підприємства з ознаками фіктивності - ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, юридична адреса: М. КИЇВ ВУЛ. ПІДЛІСНА БУД. 3, директором та засновником якого є ОСОБА_3.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, що підтверджується рапортом УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровської області.

Згідно інформаційної довідки за КП «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації » №8327 від 30.07.2014 право власності на об'єкт нерухомості, розташований за адресою: АДРЕСА_1, зареєстроване за ОСОБА_5 на 1\3 частину, ОСОБА_6 на 1\3 частину, ОСОБА_7 на 1\3 частину (русс.), на підставі свідоцтва про право власності на житло від 14.01.1994, виданого Виробничим об'єднанням «Південний машинобудівний завод», згідно з розпорядженням № 2090, зареєстроване в КП «ДМБТІ» ДОР» та записано в реєстрову книгу № 110п за реєстровим № 70.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий, яким внесене клопотання, клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведене наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, яким обґрунтовується внесене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за місцем проживання ОСОБА_3, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які підтверджують його злочинну діяльність, та які можуть мати значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також, встановлення місця знаходження останнього.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234-236, КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтова В.К. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління МВС України Войтову В.К. дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у житловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання печаток, штампів, статутів та документів фінансово - господарської діяльності фіктивних суб'єктів господарювання, зокрема: ТОВ «Спецбудмонтаж», код 25010092, ТОВ «Інтермаркет Груп» код 38671608, ТОВ «Венцедор Компані» код 38834486, ТОВ «Текс Менеджмент» код 38567139, ТОВ «ВКМ Груп» код 37062523, ТОВ «Інтернет Магазин», код 36956384, ТОВ "ВІП ЛАЙФ", код 38702836, ПП "ЗОЛОТЕ СТОРІЧЧЯ", код 34770597, ТОВ "ВЕРШТАТ", код 38910032, ТОВ "ІНТЕРМАРКЕТ ГРУП", код 38671608, ТОВ «Ювентус Груп», код 35380085, ТОВ ТД "Спецкомплектація", код 35793128, ТОВ "ВОТУМ ГРУП", код 38777340, ТОВ "ШИРОКО", код 37293733, ТОВ «Трейд Експрес 2012», код 38483295, ТОВ "ВАЙТ ГРУП", код 38702845, ТОВ "ПРОМСТАЙЛ БІЗНЕС", код 38746945, ТОВ «Сапсан-Юг», код 34059455, ТОВ "АЙТЕРС", код 38834245, ТОВ "БІЗНЕСЛЕНД", код 38746971, ТОВ"ІДЛЕР-БУД", код 38441920, ТОВ "БІЗНЕС ЛІДЕР ЛТД", код 38591266, ТОВ "ФЛАВЕР ПЛЮС", код 38747776, ТОВ «Стройбуд 2013», код 38567144, ПП НВП «Плин», код 33943096, ТОВ «Боба 2013», код 38657501, ТОВ «Ланіт БІ», код 35075939, печаток, штампів, статутів та документів фінансово-господарської діяльності інших фіктивних суб'єктів господарювання, чорнових записів, комп'ютерної техніки, портативної комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток, засобів комунікації, договорів про відкриття індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), ключів, карток та документів про право доступу до вказаних індивідуальних (депозитних) банківських сейфів (ячейок), паспортів громадян (їх копій), накопичувачів інформації, платіжних карток, договорів (їх копій) про відкриття банківських рахунків, договорів (їх копій) депозитних вкладів, майна, цінностей, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим. 1 - справа № 757/28318/14-к

прим. 2 - слідчому Войтову В.К.

копія: ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

03.10.2014 р.