Ухвала суду № 55153121, 17.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26323/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Поклад А.О., за участю слідчого Тарасенка А.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенка А.С. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

17.09.2014 р. в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкової С.Я. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенка А.С., яке погодженепрокурорм другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням закорнів органами внутрішніх справ Генеральної прокуратури України Колесником О.В., про проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, належні ОСОБА_3

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що ГСУ проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12014000000000250 від 20.06.2014 за фактом учинення ОСОБА_4 незаконних дій, спрямованих на заволодіння коштами в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2006 р. між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 був укладений договір дарування корпоративних прав від 31.11.2006 р. на приватне підприємство «ФЛОРА». У подальшому згідно рішення засновника ПП «ФЛОРА» ЄДРПОУ 32890325 ОСОБА_4 від 05.02.2007 р. №05/02-07 на посаду директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_5, на посаду заступника директора ПП «ФЛОРА» призначений ОСОБА_4. Обидві службові особи мали право підпису банківських документів, усіх договорів, угод (в т.ч. купівлі-продажу, найму, оренди, страхування,транспортування та інших) фінансової та господарської документації підприємства). Згідно протоколу від 28.06.2007 р. №28/06/07 ПП «ФЛОРА» був проведений перерозподіл часток в статутному капіталі (фонді) ПП «ФЛОРА» у зв'язку із входом нових засновників до підприємства, а саме: засновниками стали ОСОБА_4 із часткою 50 грн., що становить 50 %, ОСОБА_6 із часткою 25 грн., що становить 25 %, та ОСОБА_7 із часткою 25 грн., що становить 25 %, цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА». Протоколом від 17.06.2008 р. №17/06/08 ПП «ФЛОРА» був збільшений статутний капітал підприємства до 15 млн.грн., який розподілявся наступним чином: частка ОСОБА_4 становила 7 499 950,00 грн., частки ОСОБА_6 та ОСОБА_7 становили по 3 749 975,00 грн. у кожного, цим же рішенням засновників був затверджений статут ПП «ФЛОРА» в новій редакції. Після цього ОСОБА_4, маючи намір на заволодіння коштами підприємства шляхом обману в особливо великих розмірах, провів ряд незаконних дій з метою призначення себе на посаду директора ПП «ФЛОРА». Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 з метою підробки офіційних документів вступив у злочину змову із невстановленою особою, яка виготовила підроблений протокол від 20.10.2011 р. №1 зборів засновників ПП «ФЛОРА», згідно якого з посади директора підприємства був звільнений ОСОБА_5 та на зазначену посаду призначений ОСОБА_4, про що державним реєстратором були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Продовжуючи злочинні дії, з метою заволодіння коштами, ОСОБА_4, діючи всупереч інтересів підприємства, шляхом обману, виступаючи як директор ПП «ФЛОРА», уклав договір купівлі-продажу майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га з ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179 в особі директора ОСОБА_8, посвідчений 11.05.2012 р. приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. за реєстровим №373, на загальну суму 2 165 592,00 грн., якими він розпорядився на власний розсуд. Крім того встановлено, що 07.02.2014 р. ОСОБА_4, продовжуючи протиправні дії, звернувся до Господарського суду м. Києва з позовом про визнання недійсним п.3 договору дарування корпоративних прав, укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 від 31.11.2006 р. на приватне підприємство «ФЛОРА». Судом позов був задоволений та у справі №910/2155/14 винесено рішення від 05.03.2014 р. про визнання недійсним договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «ФЛОРА». У подальшому невстановлені особи, діючі в інтересах ОСОБА_4, надали державному реєстратору Шацького районного управління юстиції у Волинській обл. вищезазначене рішення суду від 5.03.2014 р. у справі №910/2155/14, на підставі якого 03.04.2014 р. державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_10 внесені зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідні зміни щодо ПП «ФЛОРА», одною з яких було зазначено, що ОСОБА_3 є керівником ПП «ФЛОРА», що не відповідає дійсності. 23.04.2014 р. у справі №910/2155/14 Київським Апеляційним господарським судом винесено постанову про скасування рішення Господарського суду міста Києва від 5.03.2014 р. у справі №910/2155/14. Крім того, 07.04.2014 р. слідчим відділом Шацького РВ УМВС України у Волинській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014030210000045 за фактом зловживання службовим становищем державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_10, за ознаками ч.1 ст.364 КК України. Також, комісією Головного управління юстиції у Волинській обл. проведено службове розслідування щодо законності дій державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців реєстраційної служби Луцького районного управління юстиції ОСОБА_10, які він здійснив 03.04.2014 р. відносно ПП «ФЛОРА», й за актом службового розслідування від 24.06.2014 р. усі реєстраційні дії, здійсненні 03.04.2014 р., є протиправними та такими, що суперечать вимогам законодавства України. Подальшим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «ЕКЗІТОС» ЄДРПОУ 37669179, діючи в інтересах ОСОБА_4, 04.07.2014 р. уклали договір купівлі-продажу майна з ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та розташований на земельній ділянці, площею 80,0 га, посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. за реєстровим №671. У ході розслідування встановлено, що при укладанні вищезазначеного договору приватному нотаріусу Луцького міського нотаріального округу Горбач Л.С. був наданий лист від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_3 про те, що ПП «ФЛОРА» не заперечує проти продажу нерухомого майна, а саме: вузла водопідготовки, площею 8,0 кв.м. з системою крапельного зрошування протяжністю 5605 м/п, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 на будь-яке інше підприємство, а також зобов'язується надати можливість вільного користування даним майном новому власнику. Ураховуючи викладене, орган досудового розслідування приходить до висновку про те що, ОСОБА_3 вступив у злочинну змову з ОСОБА_4 та службовими особами ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ОРГАНІКА» ЄДРПОУ 34447342 щодо заволодіння коштами та майном ПП «ФЛОРА», та їх дії кваліфікуються за ч.4 ст.190 КК України, яка відповідно до ст.12 КК України є особливо тяжким злочином.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, належного ОСОБА_11, в якому він мешкає, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у виді, речей і документів: оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 06.07.2013 р., а також оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва, з метою визнання недійсним п.3 договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_4, а саме: позовної заяви, складеної 07.02.2014 р. від імені ОСОБА_4; договору дарування корпоративних справ, укладеного 31.10.2006 р. між ОСОБА_12 та ОСОБА_4; заяви до Господарського суду м. Києва, складеної 03.03.2014 р. від імені ОСОБА_4; супровідного листа до Господарського суду м. Києва, складеного 03.03.2014 р. ОСОБА_3; відзиву від позову, складеного 03.04.2014 р. ОСОБА_3; заяви про уточнення та збільшення позовних вимог у справі №910/2155/14, складеної 03.04.2014 р. ОСОБА_4; ордеру адвоката Стасюка О.Л. №001663 від 03.04.2014 р. про надання правової допомоги ОСОБА_4; договору про надання юридичних послуг, укладеного 22.12.2013 р. між адвокатом Стасюком О.Л. та ОСОБА_4; договору про надання юридичних послуг, укладеному у грудні 2013 р. між адвокатом Бачинським Я.Л. та ОСОБА_3; клопотання про залучення відповідача, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_4; доповнення до заяви про уточнення позовних вимог, складеного 05.03.2014 р. представником ПП «Флора» ОСОБА_15; клопотання до Господарського суду м. Києва про долучення до матеріалів справи документів, складеного 05.03.2014 р. Бачинським Я.Л.; довіреності на ОСОБА_15 15-1/05/13, складеної 15.05.2013 р. директором ПП «Флора» ОСОБА_4, листа від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_3, також відшукання печаток ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, чорнових записів і комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), за допомогою якої виготовлялися підроблені документи, а також фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі документи ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325 які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 24.07.2014 р.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах СУ УМВС України у Волинській області Дацьо Івану Івановичу та старшому слідчому в особливо важливих справах ГСУ МВС України Тарасенку Артему Сергійовичу на проведення обшуку житлового будинку та господарських споруд (погребів, веранд, тамбурів, нежитлових прибудов, терас, ганків, баньк, саун, хлівів, гаражів, літніх кухонь, господарських (присадибних) будівель та споруд), розташованих за адресою: АДРЕСА_1, які на праві приватної власності належать ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якій він мешкає, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а також відшукання та вилучення майна у виді, речей і документів: оригіналів усіх фінансово-господарських та адміністративно-розпорядчих документів ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 06.07.2013 р., а також оригіналів документів, які складалися і використовувалися для надання до Господарського суду м. Києва, з метою визнання недійсним п.3 договору дарування корпоративних прав від 31.10.2006 р. на ПП «Флора», укладеного між ОСОБА_12 та ОСОБА_4, а саме: позовної заяви, складеної 07.02.2014 р. від імені ОСОБА_4; договору дарування корпоративних справ, укладеного 31.10.2006 р. між ОСОБА_12 та ОСОБА_4; заяви до Господарського суду м. Києва, складеної 03.03.2014 р. від імені ОСОБА_4; супровідного листа до Господарського суду м. Києва, складеного 03.03.2014 р. ОСОБА_3; відзиву від позову, складеного 03.04.2014 р. ОСОБА_3; заяви про уточнення та збільшення позовних вимог у справі №910/2155/14, складеної 03.04.2014 р. ОСОБА_4; ордеру адвоката Стасюка О.Л. №001663 від 03.04.2014 р. про надання правової допомоги ОСОБА_4; договору про надання юридичних послуг, укладеного 22.12.2013 р. між адвокатом Стасюком О.Л. та ОСОБА_4; договору про надання юридичних послуг, укладеному у грудні 2013 р. між адвокатом Бачинським Я.Л. та ОСОБА_3; клопотання про залучення відповідача, складеного 05.03.2014 р. ОСОБА_4; доповнення до заяви про уточнення позовних вимог, складеного 05.03.2014 р. представником ПП «Флора» ОСОБА_15; клопотання до Господарського суду м. Києва про долучення до матеріалів справи документів, складеного 05.03.2014 р. Бачинським Я.Л.; довіреності на ОСОБА_15 15-1/05/13, складеної 15.05.2013 р. директором ПП «Флора» ОСОБА_4, листа від 10.04.2014 р. від імені директора ПП «ФЛОРА» ОСОБА_3, також відшукання печаток ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325, чорнових записів і комп'ютерної техніки, магнітних, електронних, лазерних та інших носіїв інформації (документи), за допомогою якої виготовлялися підроблені документи, а також фінансово-господарські, адміністративно-розпорядчі документи ПП «Флора» ЄДРПОУ 32890325 які велись у період часу з 31.10.2006 р. по 24.07.2014 р.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/26323/14-к

прим.2 - слідчому Тарасенку А.С.

копія ОСОБА_3

виконавець Волкова С.Я.

17.09.2014 р.