Ухвала суду № 55153108, 05.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25430/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я., при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Драгунова В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управлінні з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управлінні з розслідування особливо важливих справ головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., яке погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Марущаком О.М., про проведення обшуку у приміщеннях ВАТ «Турбоатом» (ЄДРПОУ 05762269) за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 199, які зареєстровані на праві власності за ВАТ «Турбоатом».

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014000000000056 від 3.03.2013 р., за фактом привласнення та розтрати майна ВАТ «Турбоатом» службовими особами вказаного товариства в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та заволодіння чужим майном, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ПП «Інкла Київ», за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2009-2014 рр. ВАТ «Турбоатом», маючи фінансово-господарські взаємовідносини з ПП «Інкла-Київ», перерахувало на банківські рахунки, які відкриті у Київській філії ПАТ «Мегабанк» у м. Києві (МФО 380117) та належать ПП «Інкла Київ», грошові кошти у загальній сумі понад 300 млн.грн. за поставку окремих запчастин для турбін та інших матеріалів. Разом з тим, службовими особами ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, за попередньою змовою зі службовими особами ВАТ «Турбоатом» та іншими залученими до участі у злочині особами, зокрема, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 була утворена злочинна схема заволодіння грошовими коштами ВАТ «Турбоатом» шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод та перерахування коштів на розрахункові банківські рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, які мають ознаки фіктивності. Так, у період 2009-2014 рр. службові особи ПП «Інкла Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, діючи умисно, з метою подальшого незаконного переводу безготівкових грошових коштів в готівку та мінімізації податкових зобов'язань, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконно віднесли до податкового кредиту суму 81,1 млн.грн. шляхом укладання безтоварних (нікчемних) угод з ТОВ «Скай-Сервіс» (ЄДРПОУ 33586707), ТОВ «Олтон Сервіс 08» (ЄДРПОУ 36076912), ТОВ «Токката Медія» (ЄДРПОУ 36520062), ТОВ «Турбо Альянс» (ЄДРПОУ 36844005), ТОВ «Завод Метпроммаш» (ЄДРПОУ 36052315), ТОВ «Елаком Інвест» (ЄДРПОУ 36844382), ТОВ «Віктрейд ЛТД» (ЄДРПОУ 36927332), ТОВ «Слепт Фактура» (ЄДРПОУ 36520078), ТОВ «Інтертек» (ЄДРПОУ 32492875), ТОВ «ІФГ» (ЄДРПОУ 38241293), ТОВ «Компанія «ФОКС-ІН ПРО ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 34881349). За результатами укладеного договору від 21.04.2008 р. №2104/8, згідно якого ПП «Інкла Київ» здійснювало у ТОВ «Інтертек» закупівлю товарно-матеріальних цінностей (лопатей, лопаток, корпус ротора) для подальшої реалізації ВАТ «Турбоатом», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою отримання готівки та мінімізації податкових зобов'язань за 2009-2014 рр. включили до податкового кредиту суму понад 50,4 млн.грн. Далі, вказані грошові кошти, згідно первинних бухгалтерських документів по взаємовідносинам з ТОВ «Інтертек», службові особи ПП «Інкла-Київ» ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 з метою їх отримання у готівковій формі перерахували на банківські рахунки ТОВ «Інтертек», яке фактично підконтрольне ОСОБА_6, ОСОБА_9 та ОСОБА_10

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у приміщеннях ВАТ «Турбоатом» за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 199 з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема, тендерної документації (протоколів засідань тендерного комітету ВАТ «Турбоатом» щодо затвердження процедур закупівель, тендерної документації на закупівлю, оцінки тендерних пропозицій, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, звітів про результати процедури закупівлі, документів поданих для підтвердження відповідності пропозицій учасникам кваліфікаційним вимогам; тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів (технічна та комерційна частина) тощо за період 2007-2010 рр.); договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам, довіреності, планових калькуляцій, нормативів лиття та інших документів, в яких відображені взаємовідносини ВАТ «Турбоатом» з ПП «Інкла Київ» (ЄДРПОУ 30384525), «Litostroj Steel Ltd», «Іnkla Trading & Engineering GmbH» та іншими підприємствами, щодо закупки та подальшого використання комплектуючих для турбін за період 2007-2014 рр.; наказів про призначення на посаду генерального директора, його заступників, головного бухгалтера, членів тендерного комітету ВАТ «Турбоатом», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства; рахунків, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток вищевказаних та інших підприємств; комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності, про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом», ПП «Інкла-Київ», ТОВ «Інтертек», «Litostroj Steel Ltd», «Іnkla Trading & Engineering GmbH»та ін.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунову Віталію Вікторовичу, Шевченку Василю Івановичу, Слісаренку Якову Анатолійовичу, Шаменку Олексію Анатолійовичу дозвіл на обшук у приміщеннях ВАТ «Турбоатом» (ЄДРПОУ 05762269) за адресою: м. Харків, пр-т Московський, 199, які зареєстровані на праві власності за ВАТ «Турбоатом», з метою з метою відшукання і вилучення предметів і документів, зокрема, тендерної документації (протоколів засідань тендерного комітету ВАТ «Турбоатом» щодо затвердження процедур закупівель, тендерної документації на закупівлю, оцінки тендерних пропозицій, розкриття тендерних (цінових) пропозицій, звітів про результати процедури закупівлі, документів поданих для підтвердження відповідності пропозицій учасникам кваліфікаційним вимогам; тендерних пропозиції, технічних специфікацій, документів поданих учасниками торгів (технічна та комерційна частина) тощо за період 2007-2010 рр.); договорів, угод, додатків та специфікацій до них, рахунків-фактур, митних декларацій, сертифікатів, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам, довіреності, планових калькуляцій, нормативів лиття та інших документів, в яких відображені взаємовідносини ВАТ «Турбоатом» з ПП «Інкла Київ» (ЄДРПОУ 30384525), «Litostroj Steel Ltd», «Іnkla Trading & Engineering GmbH» та іншими підприємствами, щодо закупки та подальшого використання комплектуючих для турбін за період 2007-2014 рр.; наказів про призначення на посаду генерального директора, його заступників, головного бухгалтера, членів тендерного комітету ВАТ «Турбоатом», їх посадових інструкцій; журналів ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з усіма контрагентами підприємства; рахунків, чорнових записів, блокнотів, щоденників, печаток вищевказаних та інших підприємств; комп'ютерної техніки, ноутбуків, накопичувачів флеш пам'яті, жорстких дисків, переносних носіїв інформації, засобів зв'язку (мобільні телефони, планшети тощо), на яких можуть зберігатися дані про підприємства з ознаками фіктивності, про здійсненні фінансово-господарські операції між ВАТ «Турбоатом», ПП «Інкла-Київ», ТОВ «Інтертек», «Litostroj Steel Ltd», «Іnkla Trading & Engineering GmbH»та ін.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/25430/14-к

прим.2 - слідчий Драгунову В.В.

копія ВАТ «Турбоатом»

виконавець Волкова С.Я.

5.09.2014 р.