Ухвала суду № 55153104, 11.09.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/25896/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Швиденка Д.О., розглянувши провадження за клопотанням старшого слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області Швиденка Д.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області Швиденка Д.О., погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О., про проведення обшуку нежитлових приміщень, які фактично займає ПП «Будпостач» (ЄДРПОУ 24267110) за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1.

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи клопотання, вказує, що слідчим відділом Головного слідчого управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №22014101110000072 від 16.05.2014 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що протягом лютого-липня 2013 р. службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів шляхом зловживання своїм службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересів служби в режимі «імпорт - 40», на адресу: ПП «Будпостач» (ЄДРПОУ 24267110), ТОВ «Грін Форест Груп» (ЄДРПОУ 35822944) та ТОВ «Форте Дженерал» (ЄДРПОУ 37395863) оформлено у вільний обіг товари «машини сільськогосподарські для оброблення ґрунту» за кодом УКТЗЕД 8432291000, який має ставку ввізного мита 0% від митної вартості, а не за кодом УКТЗЕД 8701100000, за яким такі товари необхідно класифікувати, та який має ставку ввізного мита 10% від митної вартості. З урахуванням вищевикладеного умисна неправильна класифікація товарів службовими особами Київської міжрегіональної митниці Міндоходів за кодом УКТЗЕД 8432291000 (із ставкою мита 0%) завдала матеріальних збитків у виді недоборів митних платежів до бюджету держави на суму 3565308,15 грн., що у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто спричинила тяжкі наслідки. Службовою перевіркою №9615/26-70-53 від 25.03.2014 р., проведеною Київською міжрегіональною митницею Міндоходів, підтверджено неправильну класифікацію товарів, що надходили на адресу: ПП «Будпостач» (ЄДРПОУ 24267110), ТОВ «Грін Форест Груп» (ЄДРПОУ 35822944) та ТОВ «Форте Дженерал» (ЄДРПОУ 37395863) за кодом УКТЗЕД 8432291000, який має ставку ввізного мита 0% від митної вартості. Відповідно до матеріалів перевірки такі товари необхідно класифікувати за кодом УКТЗЕД 870110000, який має ставку ввізного мита 10% від митної вартості. Таким чином, перевіркою встановлено, що така неправильна класифікація товарів завдала можливих збитків у вигляді недоборів митних платежів до бюджету держави на суму 3565308,15 грн. Досудовим слідством встановлено, що вищевказані товари оформлювались за наступними митними деклараціями: №100270000/2013/204447 від 23.07.2013 р. та №100270000/2013/204577 від 25.07.2013 р. (митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» ОСОБА_14.); №100270000/2013/194448 від 18.02.2013 р. (митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» ОСОБА_16.); №100270000/2013/200068 від 22.05.2013 р. та №100270000/2013/199616 від 15.05.2013 р. (митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» ОСОБА_13.); №100270000/2013/196795 від 30.03.2013 р. (митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» ОСОБА_15.); №100270000/2013/196791 від 30.03.2013 р. (митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №1 митного поста «Столичний» ОСОБА_17.).

На даний час, у рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №22014101110000072 виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документів (інвойсів, договорів, контрактів, специфікацій), записних книжок, нотатків, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, ноутбуків, флешок, дисків), які містять відомості про дійсні технічні характеристики та походження товару (машини сільськогосподарські для оброблення ґрунту, що були задекларовані за вказаними вище МД), а також обставини і механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №21976644 від 22.05.2014 р. власниками нежитлових приміщень за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, є: ТОВ «ІТАК», ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, Спільне українсько-німецьке підприємство у формі ТОВ «Лобер ГмбХ», ДП чеської фірми «КОПОС КОЛІН» АТ фірма «КОПОС ЕЛЕКТРО УА», ТОВ «Компанія «Азимут», ТОВ «КПП Центр», ТОВ «Ювіком Сервіс», ТОВ «Фуджи-Альфа», ТОВ «Комстейт», ПП «Мастер Ок»; згідно відповіді ГВБКОЗ ГУ СБУ у м. Києві та Київській обл. №51/7/4/-2403 від 4.05.2014 р. ПП «Будпостач» фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, офіс 208.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на обшук нежитлових приміщень, які фактично займає ПП «Будпостач» (ЄДРПОУ 24267110) за адресою: м. Київ, вул. Магнітогорська, 1, офіс 208, з метою відшукання та вилучення документів (інвойсів, договорів, контрактів, специфікацій), записних книжок, нотатків, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки, мобільних телефонів, ноутбуків, флешок, дисків), які містять відомості про дійсні технічні характеристики та походження товару (машини сільськогосподарські для оброблення ґрунту, що були задекларовані за вказаними вище МД), а також обставини і механізм вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

прим.1 - справа №757/25896/14-к

прим.2 - слідчому Швиденку Д.О.

копія: ПП «Будпостач»

виконавець Волкова С.Я.

11.09.2014 р.