Постанова № 5514832, 03.03.2009, Чистяківський міський суд Донецької області (до 25.04.2025 - Торезький міський суд Донецької області)

Копия: №4- 84 / 09

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

«03» марта 2009 года г.Торез

Судья Торезского городского суда Донецкой области Гаркавенко С.И., рассмотрев представление старшего следователя СО Торезского ГО ГУМВД Украины в Донецкой области старшего лейтенанта милиции Донцова Р.В. «О проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну», -

У С Т А Н О В И Л:

Старший следователь СО Торезского ГО ГУ МВД Украины в Донецкой области старший лейтенант милиции Донцов Р.В. обратился в Торезский городской суд с представлением, согласованным с прокурором г. Тореза, «О проведении выемки документов, составляющих банковскую тайну».

Из представления следует, что 13.04.2007 года неизвестный преступник обратился с заявлением о получении кредита в АКБ «ПРАВЭКС-БАНК» по ул. Николаева г. Тореза, где путем обмана и злоупотребления доверием, оформил кредитный договор № 196935-1-225-7 на имя ОСОБА_2, без ее ведома, на сумму 3894,04 гривен, и до настоящего времени не выплатил, чем причинил материальный ущерб АКБ «ПРАВЭКС-БАНК» на указанную сумму.

В результате указанных мошеннических действий неустановленных лиц, повлекших выплату денежных средств, согласно заключенного «фиктивного» кредитного договора, АКБ «ПРАВЭКС-БАНК» был причинен материальный ущерб на общую сумму 3894 гривен 04 копейки.

Оформлением и выдачей кредита на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, занимался менеджер по потребительскому кредитованию Донецкой областной дирекции АКБ « ПРАВЭКС-БАНК» ОСОБА_3

Принимая во внимание, что кредитные дела, оформленные менеджером АКБ «ПРАВЭКС-БАНК» ОСОБА_3 в настоящее время находятся в Донецкой областной дирекции АКБ «ПРАВЭКС-БАНКА», а также то, что кредитное дело № 196935-1-225-7 от 13.04.2007 года необходимо для проведения криминалистического исследования и по настоящему уголовному делу имеет значение вещественного доказательства, возникла необходимость в проведении выемки в банке документов, которые составляют банковскую тайну кредитного дела, оформленного ОСОБА_3 на имя ОСОБА_2

Принимая во внимание вышеизложенное, а также то, что у должностных лиц Донецкой областной дирекции АКБ «ПРАВЭКС-БАНК», расположенной по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 27, (идентификационный код 14360920), имеется кредитное дело № 196935-1-225-7 от 13.04.2007 года, оформленное менеджером ОСОБА_3, которое имеет существенное значение для установления истины по уголовному делу, руководствуясь ст.ст. 130, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Произвести выемку в Донецкой областной дирекции АКБ «ПРАВЭКС-БАНК», расположенной по адресу: г. Донецк, бул. Пушкина, 27, (идентификационный код 14360920), документов, которые составляют банковскую тайну - кредитного дела № 196935-1-225-7 от 13.04.2007 года, оформленное ОСОБА_3 на заемщика (кредитополучателя) ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

Судья Торезского

городского суда подпись: Гаркавенко С.И.

Копия верна:

Судья Торезского

городского суда: Гаркавенко С.И.