Ухвала суду № 55148109, 22.01.2016, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/24692/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/291/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 січня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю старшого слідчого Уштвана В.С., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, що зберігаються у приміщені Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції стосовно реєстрації підприємства, в яких зображено підпис підозрюваного ОСОБА_2, а саме документів щодо реєстрації підприємства: ТОВ «ГЕРОДОТ» ЄДРПОУ 39843161, з можливістю вилучити оригінали таких документів для можливості проведення почеркознавчої експертизи.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Так, у невстановлений у ході досудового слідства час ОСОБА_2, діючи умисно з корисних мотивів, розробив злочинний план щодо реєстрації юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності офшорної компанії з обмеженою відповідальністю "ОТЕРСЕЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" на території України.

З цією метою, 17.06.2015 проведено державну реєстрацію ТОВ ГЕРОДОТ (ЄДРПОУ 39843161), засновником та директором якого став безпосередньо ОСОБА_2, який вніс до уставного фонду 1000 грн.

Надалі, діючи умисно, по заздалегідь розробленому злочинному плану спрямованому на здійснення, у порушення вимог діючого законодавства, викупу комунального майна компанією з обмеженою відповідальністю "ОТЕРСЕЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", що зареєстрована у офшорній зоні, 13.07.2015 ОСОБА_2 виступаючи директором ТОВ ГЕРОДОТ подав до органу приватизації Управління обласної ради з майнових відносин копії установчих документів, які необхідні для участі у аукціоні на викуп обєкта нерухомості розташованого за адресою м. Одеса, Французький бульвар, 85. В подальшому, 15.07.2015 діючи навмисно дотримуючись заздалегідь розробленого плану у звязку з необхідністю оплати реєстраційного внеску для участі у аукціоні ОСОБА_2 здійснив продаж ТОВ ГЕРОДОТ, компанії з обмеженою відповідальністю "ОТЕРСЕЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД" адреса засновника: 1, Мапп стріт, місто Беліз, БЕЛІЗ, яке відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 143-р від 23.02.2011 включено до офшорної зони.

Відповідно до розробленого плану 23.07.2015 на рахунок ТОВ ГЕРОДОТ директором якого є ОСОБА_2 надійшли кошти у сумі 1 499 000 грн. у вигляді фінансової допомоги від засновника (компанія з обмеженою відповідальністю "ОТЕРСЕЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД"), які у сумі 1 492 445,76 грн. в подальшому ОСОБА_2 перерахував на рахунок Управління обласної ради з майнових питань з призначенням платежу «Внесення 10% від початкової вартості по обєкту Французький бульвар, 85».

31 липня 2015 року у приміщенні Одеської обласної ради здійснено аукціон щодо продажу об'єктів: загальною площею 1 283,8 кв. м., що розташовані за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 85, переможцем якого стало ТОВ ГЕРОДОТ єдиним засновком якої була компанія з обмеженою відповідальністю "ОТЕРСЕЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД".

Усвідомлюючи те, що відповідно до ст. 8 ЗУ «Про приватизацію державного майна» покупцями вказаного обєкту нерухомості не можуть бути: особи, які зареєстровані в офшорній зоні (перелік яких визначає КМУ) та особи, які прямо чи опосередковано контролюються особами, що зареєстровані у офшорній зоні, а відповідно до розпорядження КМУ №143-р від 23.02.2011 Беліз (Центральна Америка) включено до переліку офшорної зони, ОСОБА_2 06.08.2015 з метою прикриття здійснення незаконної діяльності знову змінив склад засновників ТОВ ГЕРОДОТ виключивши з засновників компанію з обмеженою відповідальністю "ОТЕРСЕЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", місто Беліз та виступивши єдиним засновником ТОВ ГЕРОДОТ.

Далі, 11.08.2015 між ТОВ ГЕРОДОТ та Управління обласної ради з майнових відносин укладено договір купівлі продажу обєкту по Французькому бульвару 85 за суму 22 500 000 грн з ПДВ.

В подальшому 13.08.2015 з метою прикриття незаконного надходження грошових коштів від офшорної компанії ОСОБА_2 здійснив поповнення власного рахунку за рахунок продажу іноземної валюти на загальну суму 21 340 678, 30 грн., які у сумі 21 007 554, 24 грн., одразу же перерахував на рахунок Управління обласної ради з майнових питань з призначенням платежу «за обєкт приватизації Французький бульвар, 85 згідно договору купівлі продажу від 11.08.2015».

Завершуючи свій злочинний намір, ОСОБА_2 після підписання акту приймання здавання вказаного обєкту нерухомості та внесення відповідних змін до реєстраційної служби ОСОБА_2 повторно, 21.08.2015 вийшов зі складу засновників ТОВ ГЕРОДОТ, єдиним засновником якого стала компанія з обмеженою відповідальністю "ОТЕРСЕЛІЯ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД", місто Беліз, тим самим ОСОБА_2 реалізував свій злочинний план направлений на створення фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності офшорної компанії під час участі у аукціоні обєктів комунальної власності.

Вказані дії ОСОБА_2 фактично призвели до незаконного заволодіння майном належним Одеській обласній раді підприємством, яке у повному обсязі контролюється і є власністю офшорного підприємства, що прямо заборонено чинним законодавством.

Своїми умисними діями ОСОБА_2, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України - створення субєкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець

м. Одеса, українець, громадянин України, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 кімната 129, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючий директором ТОВ «ГЕРОДОТ», раніше не судимий.

Під час досудового слідства виникла необхідність у отриманні оригіналів документів щодо реєстрації підприємства тобто оригіналів документів в яких зображено підпис підозрюваного ОСОБА_2, а саме: документів щодо реєстрації підприємства ТОВ «ГЕРОДОТ» ЄДРПОУ 39843161 з метою проведення експертизи почерку.

У звязку з чим виникла необхідність у отриманні доступу до інформації щодо внесення змін до складу засновників, підставами внесння таких змін (протоколи, накази, тощо) щодо наступного підприємства: ТОВ «ГЕРОДОТ» ЄДРПОУ 39843161.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців не встановлено даних щодо підстав зміні засновників та точної дати внесення таких змін, що має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.

Відомості щодо внесення змін до засновників ТОВ «ГЕРОДОТ» ЄДРПОУ 39843161, ТОВ «ПРИВАТНІ СПРАВИ» ЄДРПОУ 33016672, ТОВ «АРТ ОСОБА_3» ЄДРПОУ 35931264 ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ІВЕСТМЕНТС» ЄДРПОУ 39128444 зберігаються у приміщенні Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції.

Іншими способами отримати вищезазначену інформацію не представляється можливим.

У звязку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, що зберігаються у приміщені Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції стосовно реєстрації підприємства, в яких зображено підпис підозрюваного ОСОБА_2, а саме документів щодо реєстрації підприємства: ТОВ «ГЕРОДОТ» ЄДРПОУ 39843161, з можливістю вилучити оригінали таких документів для можливості проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідальні особи зобовязані надати доступ та можливість вилучення старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, або оперативним співробітникам за дорученням слідчого зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

22.01.2016