Ухвала суду № 55145155, 19.01.2016, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 19.01.2016

Справа № 320/125/16-к

Провадження № 1-кс/320/21/16

2016 рік

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 січня 2016 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області в складі:

головуючого: слідчого судді Дараган Л.В.

за участю секретаря: Данчук К.В.

за участю слідчого: Зіненка К.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду, розташованого в м. Мелітополь Запорізької області, клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000038 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000038 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що службові особи ТОВ «Гора-Україна» в червні 2013 року, з метою отримання бюджетного відшкодування з ПДВ, але не маючи на це законних підстав, по операціям з ТОВ «Гора-Маркет» щодо комісійної винагороди та компенсації послуг по стимулюванню продажу товарів, які нібито проводились в січні квітні 2013 року, та по операціям з ТОВ «Гора України» щодо оренди обладнання згідно договору від 01 вересня 2011 року, які в дійсності не відбувались, в наданих до Токмацької ОДПІ ГУ Міндоходів у Запорізькій області податкових декларації з ПДВ та розрахунку сум бюджетного відшкодування за травень 2013 року зависили суму бюджетного відшкодування з ПДВ у сумі 95995 гривень, але злочин не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015080280000038, правова кваліфікація правопорушення ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що за період з 02 березня 2012 по 26 серпня 2015 ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) з рахунку ТОВ «Гора-Україна» у касі ПАТ «Креді ОСОБА_3» (м. Токмак) зняла готівкові кошти на загальну суму 8120000 гривень для надання фінансової допомоги громадянину ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5. Так, фактичне зняття готівки з рахунку ТОВ «Гора-Україна» № 26000000006574, відкритому в ПАТ «Креді ОСОБА_3», у період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року здійснювалось через касу відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3», розташованого за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Революційна, 49, ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) з призначенням платежу: «Зняття готівки для надання фінансової допомоги громадянину ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 ІНН (в Росії) 771535407231, ІНН (в Україні) НОМЕР_2» на загальну суму 8120000 гривень.

Разом з цим, під час досудового розслідування необхідно з'ясувати всі обставини вчинення кримінального правопорушення, провести судові почеркознавчу та економічні експертизи.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до договорів, накладних, угод з автоперевізниками, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, касових книг, приходних та видаткових касових ордерів, документів аналітичного обліку та інших документів на паперових та електронних магнітних носіях по операціях ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) з ТОВ «Арес» (ОСОБА_4 Федерація), громадянином ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 ІНН (в Росії) 771535407231, ІНН (в Україні) НОМЕР_2, фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; та можливість вилучити зазначені вище документи, що знаходяться в ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), розташованому за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Карла Лібкнехта, 81.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки встановлено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, в зв'язку з відсутністю клопотань учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, наявні достатні підстави вважати, що тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ТОВ «Гора-Україна», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи перебувають у володінні юридичної особи ТОВ «Гора-Україна» і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, суд приходить до висновку про доцільність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до договорів, накладних, угод з автоперевізниками, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, касових книг, приходних та видаткових касових ордерів, документів аналітичного обліку та інших документів на паперових та електронних магнітних носіях по операціях ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) з ТОВ «Арес» (ОСОБА_4 Федерація), громадянином ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 ІНН (в Росії) 771535407231, ІНН (в Україні) НОМЕР_2, фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року; та можливості вилучити зазначені вище документи, що знаходяться в ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), розташованому за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Карла Лібкнехта, 81.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159 166, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 32015080280000038 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до договорів, накладних, угод з автоперевізниками, довіреностей, платіжних доручень, грошових чеків, касових книг, приходних та видаткових касових ордерів, документів аналітичного обліку та інших документів на паперових та електронних магнітних носіях по операціях ТОВ «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941) з ТОВ «Арес» (ОСОБА_4 Федерація), громадянином ОСОБА_4 Федерації ОСОБА_5 ІНН (в Росії) 771535407231, ІНН (в Україні) НОМЕР_2, фізичною особою ОСОБА_2 (РНОКППФО НОМЕР_1) за період з 11 квітня 2012 року по 26 серпня 2015 року, та можливість вилучити зазначені вище документи, що знаходяться в товаристві з обмеженою відповідальністю «Гора-Україна» (код за ЄДРПОУ 31135941), розташованому за адресою: Запорізька область, м. Токмак, вул. Карла Лібкнехта, 81.

Зобов'язати товариство з обмеженою відповідальністю «Гора-Україна» надати старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Мелітопольської ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вказаних вище речей і документів та можливість вилучити зазначені вище документи.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 19 лютого 2016 року.

Роз'яснити, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: