Ухвала суду № 55142293, 19.01.2016, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1291/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.01.2016 Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Цокол Л.І. за участі секретаря Насурлаєвої К.Е. розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві Войтюк Д.І., про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції Войтюк Д.І., розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч. 3, 212 КК України, за погодженням прокурора Большакова Д.В. звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Під час розгляду слідчий Войтюк Д.І. клопотання підтримала. Особа, у володінні якої знаходяться документи, на розгляд клопотання не викликалась з підстав ч2 ст.163 КПК України.

Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене від 08 жовтня 2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №32015100060000213 за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «ЕК «Екніс Україна» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.3 ст. 212 КК України. За результатами проведених слідчих (розшукових) заходів встановлено, що продовжуючи протиправну діяльність директор ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» гр. ОСОБА_2, спільно з гр. ОСОБА_3, гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5, організували та контролюють роботу транзитно-конвертаційної групи, а саме для здійснення протиправної діяльності створили та використовують підконтрольні фіктивні суб'єкти підприємницької діяльності, в т. ч. і ТОВ «Гастромол» (код ЄДРПОУ 40097194), ТОВ «Фреш-март» (код ЄДРПОУ 40133871), ТОВ «Вайтмен-сервіс» (код ЄДРПОУ 40112029), ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490), ТОВ «Навігатор-тех» (код ЄДРПОУ 38020683), розрахункові рахунки яких, відкриті в ряді банківських установ. Банківські рахунки фактично використовують вищевказаними та невстановленими особами для надання суб'єктам господарювання реального сектору економіки таким як ТОВ «Електротехнічна Компанія «Екніс Україна» (код ЄДРПОУ 33784420), ТОВ «ПП Проектелектромережбуд» (код ЄДРПОУ 31445295) та ін. підприємствам реального сектору економіки послуг по переведенню безготівкових коштів в не обліковану готівку з одночасним відображенням вказаних операцій в податковій звітності для мінімізації податкових зобов'язань вказаних підприємств.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у встановленні наявності фінансово-господарської діяльності ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490) з суб'єктами господарювання, з метою встановлення фактів вчинення безтоварних операцій, здійснення незаконної діяльності, ухилення від сплати податків та зборів, осіб, які діяли від ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490) та місцезнаходження документів, які використовувалися, а також документів які містять підписи та почерки службових осіб ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490).

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Войтюк Дарині Ігорівні, або оперативному співробітнику, який діятиме за його дорученням тимчасовий доступ до документів ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490), з можливістю ознайомитись та зробити їх копії, що знаходяться в ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001), а саме:

відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490) в період з 26.09.2012 року по теперішній час по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490) в період з 26.09.2012 року по теперішній час по рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» в паперовому та електронному вигляді;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахункам підприємства;

оригінал юридичної справи ТОВ «Грінгросер» (код ЄДРПОУ 38388490) та (статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрації) СПД-юридичної особи; паспортів уповноважених осіб; договору найму, наказу іншого документа про призначення на посаду директора; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»), а також оригінали карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

Визначити строк дії ухвали тривалістю двадцять робочих днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.І. Цокол

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа № 757/ 1291 /16-к

Прим. 2 - слідчий Войтюк Д.І.

Копія -ПАТ «Універсал Банк». Виконавець: Цокол Л.І. 19.01.2016