Ухвала суду № 55118248 від 18.01.2016 , Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/665/16-к

Провадження № 1-кс/234/343/16

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення

18 січня 2016 року м. Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області

у складі: слідчого судді Карпенко О.М.,

при секретарі Аксеніної В.М.,

за участю слідчого Мікуліна Д.М.

прокурора Дудко Д.

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів ,-

ВСТАНОВИВ:

18.01.2016 року до суду надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Із клопотання вбачається, що У провадженні слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_3 та громадяни ОСОБА_4 (син ОСОБА_3В.), ОСОБА_5, ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили понад 50 фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «фірма «Стен» (код 21813753), ТОВ «Східна Група «ЕМПАЙЄР» (код38880050), ТОВ «Вугілляпром» (код ЄДРПОУ 39231071), МПП «Шельф» (код ЄДРПОУ 31326307), ТОВ «Інтертехторг» (код ЄДРПОУ 35773316), ТОВ «Стройхимторг Лтд» (код ЄДРПОУ 38475954), ТОВ "Велес.Лтд"(код ЄДРПОУ 39090274), ТОВ «Віоліт» (код ЄДРПОУ 239432084), ТОВ «Ферум Трейд» (код ЄДРПОУ 39668706), ТОВ «Аризона-А» (код ЄДРПОУ 39643629), ТОВ «Оілтактік» (код ЄДРПОУ 39725203), ТОВ «Українська Торгова Компанія Плюс» (код ЄДРПОУ 39286932), ТОВ «Аполлон Груп» (код ЄДРПОУ 38606476), ПП «Валуйське» (код ЄДРПОУ 35239669), ТОВ «Каменстрой» (код ЄДРПОУ 38647533), ТОВ «Ютер ООО» (код ЄДРПОУ 38647549), ПП «Машсервіс Локомотив» (код ЄДРПОУ 34792186), ТОВ «Азмол-Сервіс»(код ЄДРПОУ 30877463), ТОВ "ТФ "СМ-Груп"(код ЄДРПОУ 35079399), ТОВ «Юддпром»(код ЄДРПОУ 38709222, ТОВ «Ріал Естейт» (код ЄДРПОУ 38620705), ТОВ «Корал Трейд Компані» (код ЄДРПОУ 39287962), ТОВ «Дулюв»(код ЄДРПОУ 38647528), ТОВ «ТК «Олрайд» (код ЄДРПОУ 38338565), ПП «Лутінвест» (код ЄДРПОУ 37342544), ТОВ «Укрбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39535134), ТОВ «СК «Мега» (код ЄДРПОУ 35025055), ТОВ «Агросоюз» (код ЄДРПОУ 31259990), ТОВ «Інтех-Ресурс»( код ЄДРПОУ 39136345), ТОВ «Гарант-Нік» (код ЄДРПОУ 39121570), ТОВ «Форт-Діллер» (код ЄДРПОУ 38616840), ТОВ «Агро Холдінг» (код ЄДРПОУ 39640481), ТОВ «Агро-Інвестгруп» (код ЄДРПОУ 39640460), Спд (Фо) ОСОБА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1), ТОВ «Східна Група «Утос» (код ЄДРПОУ 39001750), ТОВ "Лідербуд Плюс"(код ЄДРПОУ 39230993), ТОВ «Чикаго Трейд»(код ЄДРПОУ 39643530), ТОВ «Селена Лайф» (код ЄДРПОУ 39772300), ТОВ «Факторіал-Мс»(код ЄДРПОУ 38880066), ТОВ "Уайтінг Лтд"(код ЄДРПОУ 39671703), ТОВ "Буфало"(код ЄДРПОУ 39643660), ТОВ «Полімерград Лтд» (код ЄДРПОУ 38880045), ТОВ «Східна Группа «Сателіт» (код ЄДРПОУ 39770518), ТОВ «Кластер-2014» (код ЄДРПОУ 39372345), ТОВ "Барселона 88"( код ЄДРПОУ 39308164), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект"(код ЄДРПОУ 39764368), ТОВ "Спарта-ВК"(код ЄДРПОУ 39308332), ТОВ "Корвуд-Х"(код ЄДРПОУ 39320606), ТОВ "Галіонікс" (код ЄДРПОУ 39431101), ПП "Вібмакс"(код ЄДРПОУ 39253802), ТОВ "Марімікс"(код ЄДРПОУ 39431253), ТОВ "Солід-Юд"(код ЄДРПОУ 39308222) ППВКФ "Гермесімпекс" (код ЄДРПОУ 30339451), ПП "ВКК "Алтан" (код ЄДРПОУ 34792156), ТОВ "Вітем-Плюс" (код ЄДРПОУ 39229125), ТОВ "ПродторГ 2014" (код ЄДРПОУ 39233131), ТОВ "Карат-С Груп" (код ЄДРПОУ 39432152), МПП "ВКФ "Генефіс" (код ЄДРПОУ 31326071), МПП "Хобіт" (код ЄДРПОУ 20164933), ТОВ "Юридичний Центр "Солідарність"(код ЄДРПОУ 21816875), ТОВ "Біла річка"(код ЄДРПОУ 30870925), ПП "Іст-Оіл Луганськ" (код ЄДРПОУ 35156326).

Далі ОСОБА_3 та ОСОБА_6, діючи протиправно, за попередньою змовою групою осіб з іншими невстановленими слідством особами, відповідно до відведених їм ролей підшукавши замовників на незаконну конвертацію у вищевказаній спосіб грошових коштів, займалися веденням бухгалтерського і податкового обліку підконтрольних вказаних фіктивних підприємств, виготовляли підроблені договори, податкові і транспортні накладні та інші документи, які надавали представникам підприємств-замовників, за допомогою компютерної програми клієнт-банк здійснювали електроні перекази грошових коштів з поточних рахунків підконтрольних фіктивних підприємств для їх подальшої конвертації у готівку.

Після цього ОСОБА_3 та ОСОБА_6 незаконно переводили у готівку грошові кошти, які надходили у вищевказаній спосіб на поточні рахунки вказаних фіктивних підприємств, разом з сумою податкових зобовязань з податку на додану вартість, завдаючи державі внаслідок такої протиправної діяльності матеріальну шкоди у вигляді ненадходження до бюджету податків.

У подальшому ОСОБА_3 та ОСОБА_6 з метою підтримання наступного проведення вказаних фіктивних фінансово господарських операцій з субєктами реального сектору економіки, частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

31.08.2015 ОСОБА_3 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що в ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, наступні підприємства мали розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались для розрахунків з постачальниками та покупцями:

- ПП "ВКК "АЛТАН" (код ЄДРПОУ 34792156) 2600900108881 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ПП "ІСТ-ОІЛ ЛУГАНСЬК" (код ЄДРПОУ 35156326) 2600300108319 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ПП "МАШСЕРВІС-ЛОКОМОТИВ" (код ЄДРПОУ 34792186) 2600500108887 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "АЗМОЛ-СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 30877463) 2600400107887 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ТФ "СМ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 35079399) 2600600118706 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ТК "ОЛРАЙД" (код ЄДРПОУ 38338565) 2600300107600 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ТК "ОЛРАЙД" (код ЄДРПОУ 38338565) 2600200207600 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ПП "ЛУТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37342544) 2600100107594 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ПП "ЛУТІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 37342544) 2600200108536 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "УКРБУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39535134) 2600500122935 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "УКРБУД ГРУП" (код ЄДРПОУ 39535134) 2605000122935 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "СК "МЕГА" (код ЄДРПОУ 35025055) 2600200121757 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "СХІДНА ГРУПА "УТОС" (код ЄДРПОУ 39001750) 2600300123033 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "СХІДНА ГРУПА "УТОС" (код ЄДРПОУ 39001750) 2605800123033 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 2605600122986 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 2600100122986 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ЛІДЕРБУД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39230993) 6009010600832 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "БУФАЛО" (код ЄДРПОУ 39643660) 2600500123064 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ВУГІЛЛЯПРОМ" (код ЄДРПОУ 39231071) 2605700122932 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "ВУГІЛЛЯПРОМ" (код ЄДРПОУ 39231071) 2600200122932 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- МПП "ШЕЛЬФ" (код ЄДРПОУ 31326307) 2600600118865 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "СТРОЙХИМТОРГ ЛТД" (код ЄДРПОУ 38475954) 2600000108996 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 2600100122944 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ "АРИЗОНА-А" (код ЄДРПОУ 39643629) 2605600122944 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ

- ТОВ «АПОЛОН ГРУП» (КОД ЄДРПОУ 38606476) 2600900122939, 2605400122939

У разі виклику особи, у володінні якої знаходяться необхідні слідству документи існує загроза їх зміни або знищення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, без них не можливе проведення ряду експертиз та інших слідчих дій, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526, а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеної юридичної особи.

На підставі викладеного слідчий та прокурор просять задовольнити клопотання.

Вислухавши слідчого, прокурора, які просили задовольнити клопотання, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст. 107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенант юстиції ОСОБА_1, яке погоджено з Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції майор юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку: