Постанова № 55117948, 20.01.2016, Волноваський районний суд Донецької області

221/175/16-к

1-кс/221/26/2016

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

20 січня 2016 року

Слідчий суддя Волноваського районного суду Донецької області Ковей Л.В.

при секретарі Метьолкіной Н.В.

за участю прокурора Кулижкіна А.В.

слідчого Білих І.Є.

розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12015050630001975 від 28.01.2015 року слідчим СВ Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 і погоджене прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Волноваського ВП ГУНП в Донецькій області перебуває кримінальне провадження №12015050630001975 від 28.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Посадові особи відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, уклали із ЧМП "Енергоконтроль" договір підряду на капітальний ремонт теплового вузла у дванадцяти учбових закладів Волноваського району, та у подальшому 15.12.2015 року перерахували державні кошти за 12 теплових лічильників енергії та виконані роботи з їх установки в сумі 599 997 гривень на рахунок ЧМП "Енергконтроль", при цьому вказані лічильники встановлені не були та в експлуатацію не введені, що призвело до істотної шкоди в інтересах держави.

В ході проведення досудового розслідування було надано доручення у поряду ст.40 КПК України співробітникам УЗЕ в Донецькій області щодо встановлення наявності протиправних діянь при складанні договорів із підприємствами у сфері теплопостачання посадовими особами відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації.

Згідно матеріалів виконаного доручення встановлено, що з 2010 року на території Волноваського району Донецької області здійснює господарчу діяльність ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства». Згідно інформації Донецької ВГА у 2010 році зазначене товариство отримало ліцензію щодо «Провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії, транспортування її магістральними і місцевими ( розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії». В 2013 році ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» укладено договори на теплопостачання до Рибінської ЗОШ, Рівнопільської ЗОШ, Оленівської ЗОШ на суму понад 657 тисяч гривень, в 2014 році на суму понад 877 тисяч гривень. В 2015 році товариством укладено договори на теплопостачання до шкіл Волноваського району на суму понад 2880 тисяч гривень. Згідно наданих договорів відділу освіти Волноваської районної державної адміністрації виявлено невідповідність площі шкіл Волноваського району, до яких ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарство» здійснює постачання теплової енергії, що призвело до зайвого перерахування бюджетних коштів у 2015 році. Згідно розгорнутої калькуляції теплопостачання ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» для бюджетних установ виробляє 1265,55 Гкал, в той час, як відділом освіти Волноваської РДА укладено договір на 1898,6 Гкал.

У звязку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених протиправною діяльністю, також встановити осіб, які організували та здійснювали таку діяльність, а також всіх осіб причетних до неї, визначити обсяг вини кожного з них, для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнення кожного винного до відповідальності.

На даний час у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що посадові особи ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» причетні до перерахування зі своїх розрахункових рахунків зайво отриманих бюджетних коштів з метою укриття кримінального правопорушення, та подальшого обналічування коштів на розрахункові рахунки приватних підприємств.

Встановлено, що ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства», ЄДРПОУ 30556313 використовує наступні розрахункові рахунки:

1.№ 26059060678962 в гривнях України в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496;

2.№ 26040051800844 в гривнях України в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496;

3.№ 26001060710317 в гривнях України в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєного злочину, їх належної правової оцінки, з метою підтвердження або спростування фіктивних взаємовідносин та визначення суми матеріальних збитків причинених державі шляхом проведення експертиз, у органа досудового розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та долучені до матеріалів кримінального провадження документів які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а саме відомостей щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26059060678962, № 26040051800844, № 26001060710317 в гривнях України, відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2013 року до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії.

Приймаючи до уваги, що вищезазначені документи та відомості становлять банківську таємницю, то зазначені документи знаходяться в розпорядженні посадових осіб ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496 та в ході досудового розслідування не можуть бути добиті іншим чином, ніж вилученням таких документів у посадових осіб вказаної банківської установи.

У звязку з тим, що вищевказані документи являються речовими доказами у кримінальному провадженні, та є підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення, тому прошу клопотання розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

В судовому засіданні слідчий Білих І.Є. підтримав клопотання з підстав указаних в клопотанні.

Прокурор Волноваської місцевої прокуратури ОСОБА_2 підтримав клопотання слідчого з підстав вказаних в клопотанні.

Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ «ПриватБанк», оскільки існує реальна загроза знищення документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши додані до клопотанні документи, слідчий суддя прийшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

До клопотання додано витяг з кримінального провадження № 12015050630001975 від 28.12.2015 року, згідно якого відкрито кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ст. 364 ч.2 КК України, копію доручення старшого слідчого СВ Волноваського Вп ГУНП Донецької області ОСОБА_1 №73 від 06.01.2016 року про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України; копію листа начальника управління захисту економіки в Донецькій області ОСОБА_3 №43 від 08.01.2016 року про направлення матеріалів по виконанню доручення слідчого за матеріалами ЄРДР № 12015050630001975 від 28.12.2015 року, з якого вбачається, що в діях відділу освіти Волноваської РВГА та ТОВ «Волноваський сільський комбінат комунального господарства» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ст.ст. 366, 191 КК України; копію довідки про встановлений ряд суттєвих розбіжностей, які вказують на ознаки кримінального правопорушення; копія розрахункових рахунків відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим шляхом отримати вказану інформацію не можливо, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є потреба в наданні тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 36, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 і погоджене з прокурором Волноваської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати стороні обвинувачення (слідчому СВ Волноваського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 або іншій особі за наданим нею дорученням в порядку ст. 40 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території в порядку ч.6 ст. 218 КПК України), тимчасовий доступ до документів, та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні посадових осіб в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496, а саме: відомості щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками № 26059060678962, № 26040051800844, № 26001060710317 в гривнях України відкриті в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 335496, з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків, призначення платежів, з вказівкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, з 01.01.2013 року до теперішнього часу, на паперовому та електронному носії.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до документів підлягає обовязковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання речових доказів та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Л.В.Ковей