Ухвала суду № 55115892, 20.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/7776/15-к

н/п 1-кс/640/362/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Коренєвій В.В., за участю слідчого Подолянко Р.В., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №12015220000000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

18 січня 2016 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, по кримінальному провадженню № 12015220000000220 від 25.03.2015, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ЄДРПОУ 14360570, зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- Матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Укрпромінвест-1» код ЄДРПОУ 33232132, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26001052262524, № 26059052212526;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26001052262524, № 26059052212526, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- Документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- Оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;

- Грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Укрпромінвест-1» код ЄДРПОУ 33232132 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- Договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою за системою «Клієнт-Банк»;

- Інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 26001052262524, № 26059052212526 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- Платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Укрпромінвест-1» код ЄДРПОУ 33232132 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12015220000000220 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: привласнення державних грошових коштів групою осіб зловживаючи своїм службовим становищем, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015.

Згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «До СУ ГУ МВС України в Харківській області з УДСБЕЗ ГУ МВС України в Харківській області надійшов матеріал відносно службових осіб ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, зареєстрованого за юридичною адресою АДРЕСА_1, які за попередньою змовою в групі з службовими особами АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227, з метою привласнення державних та бюджетних коштів протягом 2013-2014 років вносили до актів приймання виконаних робіт неправдиві відомості щодо обсягів фактично виконаних робіт та вартості матеріалів. В подальшому вказані акти приймання виконаних робіт службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288 подавали до АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227 на підставі яких зазначені замовники перераховували державні та бюджетні кошти на розрахункові рахунки ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288. Отримані від замовників державні та бюджетні кошти службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288 використовуючи ТОВ "Техно-Спецальянс" ЄДРПОУ 38381909; ТОВ «НПО Омега» ЄДРПОУ 37188166; ТОВ "Транслем" ЄДРПОУ 38844515; ТОВ "НВП "ВІЛЛОН" ЄДРПОУ 39075555; ТОВ "МЕТ-КОМ" ЄДРПОУ 37718880; ТОВ «Промбуд Маркет» ЄДРПОУ 38654416 та ТОВ "ТРЕЙД ЛАЙН М" ЄДРПОУ 38355381 перераховували на їхні розрахункові рахунки «конвертували» в готівку та привласнили. У результаті вищезазначених дій службові особи ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, заволоділи державними та бюджетними коштами на загальну суму більше 120 000 грн., чим завдали матеріальної шкоди Державі. Таким чином вищевикладене може свідчити про кримінальне правопорушення вчинене службовими особами ТОВ «ПСК Енергобуд» ЄДРПОУ 36191288, які зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою та діючи в групі з вищезазначеними замовниками привласнили державні та бюджетні грошові кошти АК «Харківобленерго» ЄДРПОУ 00131954; Управління з будівництва, ремонту та реконструкції Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради ЄДРПОУ 04058516; ДП «Укренерго» ЄДРПОУ 100227 на суму більше ста неоподаткованих мінімумів доходів громадян».

Слідчий зазначає, що оригінали документів, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у звязку з чим просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення їх копій.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого Подолянко Р.В., в судове засідання представник не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12015220000000220, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.03.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до оригіналів документів за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, з можливістю їх копіювання, які перебувають у володінні ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 351533) ЄДРПОУ 14360570, що зареєстроване за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- Матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Укрпромінвест-1» код ЄДРПОУ 33232132, з відкриття та функціонування розрахункових рахунків № 26001052262524, № 26059052212526;

- Регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахунковим рахункам №26001052262524, № 26059052212526, із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- Документів юридичної справи власників вказаних рахунків, а саме: документів про відкриття (закриття рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо);

- Оригіналів усіх банківських карток зі зразками підписів службових осіб та зразками відбитків печаток;

- Грошових чеків, квитанцій, заяв, доручень щодо видачі грошових коштів представникам ТОВ «Укрпромінвест-1» код ЄДРПОУ 33232132 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014;

- Договорів на обслуговування вищевказаних рахунків в тому числі за системою за системою «Клієнт-Банк»;

- Інформації, про використання системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунків № 26001052262524, № 26059052212526 (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку і по даний час, із зазначенням IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- Платіжних вимог, платіжних доручень, банківських виписок, меморіальних ордерів, чеків чекової книжки та інших документів по використанню грошових коштів ТОВ «Укрпромінвест-1» код ЄДРПОУ 33232132 за період з 01.01.2013 по 31.12.2014.

Зобовязати ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до вищезазначених оригіналів документів та інформації, забезпечивши можливість їх копіювання.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.02.2016 року.

Розяснити ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - К.С.Садовський