Ухвала суду № 55115772, 20.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/658/16-к

н/п 1-кс/640/353/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" січня 2016 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Солдатова О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_1 18.01.2016 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, яким просив надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучити їх копії, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), розташований за адресою: 03028, м. Київ, пр.-т Науки, буд. 30-А (Відділення №1 ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902) за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 78), а саме: матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) розрахункові рахунки №26254015007118, №26209015007118, №26008013001737, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №26252015007109, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №26259015007113, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №26258015007493, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) розрахунковий рахунок №26256015007581, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) розрахунковий рахунок №26250015007673, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) розрахункові рахунки №26258015007534, №26203015007534, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванні та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи; заяв про зарахування коштів, платіжних доручень про переказ грошових коштів, заявок на видачу готівки з банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) розрахункові рахунки №26254015007118, №26209015007118, №26008013001737, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №26252015007109, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №26259015007113, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №26258015007493, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) розрахунковий рахунок №26256015007581, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) розрахунковий рахунок №26250015007673, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) розрахункові рахунки №26258015007534, №26203015007534; реєстрів руху грошових коштів по банківським рахункам відкритим наступними особами - ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) розрахункові рахунки №26254015007118, №26209015007118, №26008013001737, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №26252015007109, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №26259015007113, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №26258015007493, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) розрахунковий рахунок №26256015007581, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) розрахунковий рахунок №26250015007673, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) розрахункові рахунки №26258015007534, №26203015007534 за період з 01.01.2014 року по 13.01.2016 року з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді; підтверджуючих документів, наданих ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) розрахункові рахунки №26254015007118, №26209015007118, №26008013001737, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №26252015007109, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №26259015007113, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №26258015007493, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) розрахунковий рахунок №26256015007581, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) розрахунковий рахунок №26250015007673, ОСОБА_9 ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_7) розрахункові рахунки №26258015007534, №26203015007534, згідно яких здійснювалось отримання/перерахування коштів з/на рахунки фізичних осіб підприємців та фізичних осіб за період з 01.01.2014 року по 13.01.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_11В.», заволоділи грошовими коштами підприємства.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період з 20.11.2014 по 09.10.2015, ОСОБА_3 (код НОМЕР_1) по рахунках, відкритих у ПАТ «Універсал Банк» (МФО 322001) проведені операції на загальну суму 59,17 млн.грн, які повязані із зарахуванням безготівкових коштів на рахунки у якості за товари, за послуги від ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) з розрахункового рахунку №26004513703800, відкритого у АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), перерахуванням коштів, які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обовязків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання та в подальшому перерахуванням коштів у якості приватного переказу та поповнення рахунку на рахунки групи фізичних осіб у складі ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8, та в подальшому зняттям готівкових коштів.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 раніше судимий за вчинення навмисного вбивства та в період з 2002 по 2008 роки відбував покарання у місцях позбавлення волі. За даними Богодухівської ОДПІ ГУ Міндоходів у Харківській області ОСОБА_3 зареєстрований фізичною особою підприємцем, перебуває на загальній системі оподаткування та платником на додану вартість не зареєстрований, інформація про отримані валові доходи та сплачені податки відсутня.

Допитана в якості свідка директор ТОВ «Хартех» ОСОБА_25, щодо характеру фінансово-господарських відносин з ОСОБА_3 та ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» на підставі ст. 63 Конституції України від дачі свідчень відмовилась.

Слідчий зазначив, що є підстави вважати, що фінансові операції, повязані із зарахуванням безготівкових коштів від ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778), які попередньо були зараховані від ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) як оплата згідно угоди про уступку прав і перевід обовязків та договору комісії від реалізації авіаційного обладнання на рахунки ОСОБА_3 та подальшимперерахуванням та зняттям готівкових коштів з рахунків фізичних осіб через каси банківських установ спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємства, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також повязані із сприянням юридичним особам занижувати виплати податкових платежів до бюджету.

Встановлено, що для переказу та зняття готівкових коштів вказаними особами використовувались розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), а саме: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) розрахункові рахунки №26254015007118, №26209015007118, №26008013001737, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №26252015007109, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №26259015007113, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №26258015007493, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) розрахунковий рахунок №26256015007581, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) розрахунковий рахунок №26250015007673, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) розрахункові рахунки №26258015007534, №26203015007534.

Слідчий вказав, що на даний час маються обєктивні дані вважати, що функціонування та використання вказаних розрахункових рахунків, які належать ОСОБА_3, ОСОБА_7, ОСОБА_6, ОСОБА_9, ОСОБА_8, ОСОБА_4, ОСОБА_5 можуть бути спрямовані на заволодіння грошовими коштами підприємств, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів), а також заниження виплати податкових платежів до бюджету ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778) та інших юридичних осіб, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення у ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), а саме копій документів з відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих у ПАТ «Банк Юнісон» (МФО 380902), а саме: ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1) розрахункові рахунки №26254015007118, №26209015007118, №26008013001737, ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №26252015007109, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №26259015007113, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №26258015007493, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) розрахунковий рахунок №26256015007581, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) розрахунковий рахунок №26250015007673, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) розрахункові рахунки №26258015007534, №26203015007534.

Слідчий також зазначив, що вказані у документах з відкриття та обслуговування зазначених рахунків відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення обставин відкриття вказаних рахунків, встановлення осіб, які мають доступ до вказаних рахунків та використовують їх, встановлення походження грошових коштів на вказаних розрахункових рахунках.

У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.

Представник ПАТ «Банк Юнісон», про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений своєчасно та належним чином, проте в судове засідання не зявився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_19 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч.6 ст. 132 КПК ОСОБА_19 з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_11В.», ФОП «ОСОБА_26І.» та ФОП «ОСОБА_12А.» заволоділи грошовими коштами підприємства.

Проте, вимога слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських рахунків відкритих наступними особами - ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2) розрахунковий рахунок №26252015007109, ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3) розрахунковий рахунок №26259015007113, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4) розрахунковий рахунок №26258015007493, ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_5) розрахунковий рахунок №26256015007581, ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_6) розрахунковий рахунок №26250015007673, ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_7) розрахункові рахунки №26258015007534, №26203015007534, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу про протиправну діяльність ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6А, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 та роль вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим до клопотання додано копію аркушів № 3, 5-17, 33 Узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України від 12.11.2015 № 0562/2015ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3В, та інших. Будь-яких інших доказів в обґрунтування клопотання слідчим не надано та у клопотанні не зазначено. Матеріали, що надані органом досудового розслідування слідчому судді, не містять належних та допустимих доказів, будь-яких висновків ревізій, актів перевірок, довідок, розрахунків, документів щодо укладання договорів, тощо, які б містили обєктивні відомості на підтвердження клопотання, а також підтверджували, що службові особи ДП ДГЗП «Спецтехноекспорт» (ЄДРПОУ 30019335) в період з 2014 по 2015 роки, зловживаючи своїм службовим становищем при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ «Хартех» (ЄДРПОУ 39235778 ), ТОВ «Технокомплектація» (ЄДРПОУ 38994547), ТОВ «НВП» «Торгспецтех» (ЄДРПОУ 38494684), ТОВ «НВП» «Спецпостачзабезпечення» (ЄДРПОУ 37461841), ФОП «ОСОБА_3В.» та ФОП «ОСОБА_11В.», заволоділи грошовими коштами підприємства.

Тобто, слідчим не надано достатніх доказів вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він клопоче, має відношення до кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження №12015220000000939 від 24.11.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.А. Колесник