Ухвала суду № 55115700, 15.01.2016, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/9402/13-к

н/п 1-кс/640/224/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" січня 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Безотосній О.А.,

за участю слідчого - Білецької Л.О.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12012220380000315 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

13.01.2016 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ «Лозівський молочний завод» та ФОП «ОСОБА_3В.», ФОП «ОСОБА_4В.», договорів щодо здійснення охорони ТОВ «Лозівський молочний завод» (з усіма додатками), книгу вїзду виїзду автотранспортну на ТОВ «Лозівський молочний завод», а також інші документи, які мають значення для повного, обєктивного, всебічного розслідування кримінального провадження і які можуть виступати в якості речових доказів по кримінальному провадженню, за період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, розташованого за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Червоногвардійська, 45-А.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012 рік ТОВ «Дігріма» о особі директора ОСОБА_5, маючи намір, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, з корисливих мотивів, під приводом прийому молока, шахрайським шляхом, заволодів майном ФОП «ОСОБА_6М.» та ФГ «Скарбниця» (директор ОСОБА_6М.), а саме: сирим молоком на суму 150 982, 20 грн., що належало ФОП «ОСОБА_6М.» та на суму 710 322, 39 грн., що належало ФГ «Скарбниця», усього на загальну суму 861 304, 59 грн., яку не повернув до теперішнього часу.

Крім того, посадові особи Близнюківської районної державної лікарні ветеринарної медицини ЄДРПОУ 00705775, з порушенням вимог діючого законодавства, зловживаючи службовим становищем, видали ТОВ «Дігріма» ветеринарне свідоцтво.

Зважаючи на вищевказане, з метою встановлення усіх обставин події, встановлення факту поставки молока на адресу ТОВ «Лозівський молочний завод» від імені ОСОБА_3 та ОСОБА_4, - необхідне проведення аналізу та в подальшому експертизи документів, що відносяться до придбання, реалізації і оплати за продукцію (молоко коровяче незбиране) в період часу з 01.01.2011 по 31.12.2012 стосовно поставщиків «ОСОБА_3В.» та «ОСОБА_4В.», які перебувають у володінні ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, адреса: Харківська область, м. Лозова, вул. Червоногвардійська, 45-А.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012220380000315 від 25 грудня 2012 року.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ТОВ «Лозівський молочний завод», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, направив до суду заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, проти задоволення клопотання не заперечує. Окрім цього вказав, що первинні документи ТОВ «Лозівський молочний завод», за 2011-2012 рік, в тому числі тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знищені шляхом спалення, як документи, що втратили практичне значення. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, дослідивши ОСОБА_3 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей і документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, а саме за період з 01.12.2011 року по 05.02.2012 року.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 по кримінальному провадженню № 12012220380000315 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Зобовязати ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, що розташований за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Червоногвардійська, 45-А, надати старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ «Лозівський молочний завод» та ФОП «ОСОБА_3В.», ФОП «ОСОБА_4В.», договорів щодо здійснення охорони ТОВ «Лозівський молочний завод» (з усіма додатками), книгу вїзду виїзду автотранспортну на ТОВ «Лозівський молочний завод», а також інші документи, які мають значення для повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, за період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012.

Дозволити старшому слідчому відділу СУ ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів, а саме: отримати в ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, що розташований за адресою: Харківська область, м. Лозова, вул. Червоногвардійська, 45-А доступ до документів з можливістю зняття їх копій, а саме: документів бухгалтерського обліку, довіреності, довідки Ф-2 ветеринарної медицини, рахунки на оплату товару, сертифікати відповідності на продукцію, договорів (з усіма додатками), додаткових угод, видаткових накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, рахунків фактур, актів прийому-передач, актів звірок, виписок банку, листування щодо фінансово господарської діяльності між ТОВ «Лозівський молочний завод» та ФОП «ОСОБА_3В.», ФОП «ОСОБА_4В.», договорів щодо здійснення охорони ТОВ «Лозівський молочний завод» (з усіма додатками), книгу вїзду виїзду автотранспортну на ТОВ «Лозівський молочний завод», а також інші документи, які мають значення для повного, обєктивного та всебічного розслідування кримінального провадження, за період часу з 01.12.2011 року по 05.02.2012.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2016 року.

Розяснити ТОВ «Лозівський молочний завод», код ЕДРПОУ 35294028, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.