Ухвала суду № 55111383, 20.01.2016, Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ОСОБА_1

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/238/16-к

Провадження № 1-кс/210/43/16

"20" січня 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді Літвіненко Н.А.,

при секретарі Рябченко І.В.,

за участі слідчого Птухіна С.П.,

прокурора Алєксєєнко О.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській областіОСОБА_2, погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та можливості їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

20 січня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження за №32015040230000039 від 11.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Службові особи ТОВ «Нікопрогресбуд» (34124403), в період 01.01.2012р. по 31.03.2015 р. шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках підприємства безтоварних господарських операцій з придбання товарів (робіт, послуг) від субєктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Мастер Стрим" (код 34228347), ТОВ "Лєком Т" (код 36841931), ТОВ "Лафис Трейд" (код 38299144), ТОВ "Арніта Трейд" (код 38199315), ТОВ "Тіваз" (код 38112962), ТОВ "Торговий Дім "Хеппі Трейд" (код 38434227), ТОВ "БФ "Строй-Ка" (код 38471154), ТОВ "Трейд Лайн М" (код 38355351), ТОВ "Денекс" (код 38360784), ТОВ "Буд Альянс" (код 38834957), в порушення ст.ст. 138, 139, 185, 188, 198, та 201 Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями, ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість в сумі 2 138 689,57 грн. та податку на прибуток в сумі 1 326 676,04 грн., а всього на загальну суму 3 465 365,61грн. що складає більше 5000 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян і є особливо великим розміром.

Крім того, встановлено, щоТОВ «Нікопрогресбуд», в період 2015 р. в бухгалтерському та податковому обліках відобразило придбання товарів (робіт,послуг) у ТОВ «ТПК Агроінтекс» (код 37753312), ТОВ фірма «Модем ЛТД» (код19157483), ТОВ «Буд-Інсайт» (код 39450826), ТОВ «Індекс-К» (код 38951409), які фактично не могли та не постачали товари (роботи, послуги) на адресу ТОВ «Нікопрогресбуд».

Встановлено, що в ФiлiЇ - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" МФО 305482 м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, будинок 115, підприємством ТОВ «Нікопрогресбуд» відкрито поточний рахунок №26009300247645 (українська гривна), що використовувався підприємством при здійсненні фінансово-господарської діяльності, а також те, що у вищезазначеній банківській установі зберігаються обліково-реєстраційна юридична справа ТОВ «Нікопрогресбуд» (ЄДРПОУ 34124403), роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.01.2012р. по 31.12.2015 р. платіжні документи і чеки зазначеного підприємства, які можуть вказувати на причетність службових осіб підприємства до вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні ФiлiЇ - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" МФО 305482 м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, будинок 115, у звязку з чим, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Нікопрогресбуд» , що знаходяться в володінні ФiлiЇ - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" МФО 305482 м.Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, будинок 115, а саме: обліково-реєстраційна, юридична справа ТОВ «Нікопрогресбуд» роздруківки про рух грошових коштів із вказівкою дат, контрагентів і призначення платежів, по вищевказаному рахунку з 01.01.2012р. по 31.12.2015 р. платіжні документи і чеки зазначеного підприємства.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32015040230000039 від 11.12.2015 року, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-164, 309, 369-372 та 395 КПК України, ст.ст.60-62 Закону України «Про Банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В :

1. Задовольнити клопотання та дозволити старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №32015040230000039 від 11.12.2015 року тимчасовий доступ до обліково-реєстраційної юридичної документів ТОВ «Нікопрогресбуд» (ЄДРПОУ 34124403), роздруківки про рух грошових коштів ізвказівкою дат, контрагентів і призначення платежівпо рахунку №26009300247645 (українська гривна), заперіод 01.01.2012р. по 31.12.2015 р, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні службових осіб Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" МФО 305482 м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, будинок 115, з можливістю їх вилучення.

2. Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2.

3.Надати розпорядження відповідним посадовим особам Фiлiї - Днiпропетровське обласне управлiння АТ "Ощадбанк" МФО 305482 м. Дніпропетровськ, проспект Гагаріна, будинок 115, забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів старшому слідчому СВ ФР Криворізької південної ОДПІ Головного управління ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_2та надати можливість їх вилучення.

4.Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

5.Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п.3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

6.Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів здняїїоголошення.

Слідчий суддя Н.А. Літвіненко