Ухвала суду № 55111250, 05.10.2015, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

05.10.15

У Х В А Л А Справа № 200/20970/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/8805/15

05 жовтня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчої по кримінальному провадженню №12015040030000152 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

01.10.2015 слідча СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням, підтриманим старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12015040030000152 від 12.03.2015 за ознакою складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Відповідно до наданого слідчою клопотання, службові особи ТОВ «Сігма-Тур», зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 01.01.2014 по 30.06.2014 , шляхом не внесення на поточний рахунок підприємства грошових коштів, отриманих від клієнтів для оплати авіаквитків на туристичні тури, привласнили грошові кошти підприємства.

В ході розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про рух грошових коштів на розрахункових рахунках контрагентів підприємства, а саме: ТОВ «Скай Лайн» перед яким виникла заборгованість.

Під час досудового розслідування, згідно відомостей наданих ТОВ «Сігма-Тур» (ЄДРПОУ 36572422) встановлено, що ТОВ «Скай Лайн» для здійснення господарської діяльності в т.ч. при взаєморозрахунках між підприємствами, використовувався банківський рахунок №26001014037946 відкритий в АТ «Укрексімбанк», (МФО 380333).

Таким чином є підстави вважать, що банківська документація ТОВ «Скай Лайн» за рахунком №26001014037946 знаходяться в АТ «Укрексімбанк», (МФО 380333) юридичною адресою якого є: Україна, 03150, м. Київ, вул. Горького, 127.

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №12015040030000152 та інші документи.

Слідча в судове засідання не з'явилася, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ «Укрексімбанк» в судове засідання не з'явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої та представника АТ «Укрексімбанк».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчою у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_1, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрексімбанк», (МФО 380333), юридична адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, 127, а саме: роздруківки інформації про операції по рахунку №26001014037946, , що належать ТОВ «Скай Лайн», які були проведені на адресу даного підприємства та за його дорученням за період з 01.01.2013 до сьогодні включно, з розшифруванням платежів: з зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифруванням назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагенту.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

ОСОБА_1 дії ухвали - до 05 листопада 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко