Ухвала суду № 55110415, 22.12.2015, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47601/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Новак Р.В., при секретарі Кирилюк Н.С., за участю сторони кримінального провадження прокурора Каракая В.В., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В :

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Новака Р.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П. про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - прокурор Каракая В.В. вказав, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 12014100060000228, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.01.2014, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми службовими особами вищих органів державної влади та працівниками правоохоронних органів у період листопада 2013 року - лютого 2014 року, що призвело до масових жертв серед цивільних учасників акцій протесту, тобто до настання тяжких наслідків, за ознаками злочинів, передбачених ст. 121, ст. 194, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365, ст. 4 ст. 41, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 27, п.п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115 КК України, а також за іншими фактами вчинення незаконної протидії протестним акціям.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв'язку з чим виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні які перебувають у володінні ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б).

В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання з підстав, в ньому зазначених.

Слідчий суддя розглянув дане клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Драгунова В.В., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва слідчих управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Ковальчуком О.П., про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 12014100060000228 від 22.01.2014 для слідчих слідчої групи Генеральної прокуратури України Драгунова Віталія Вікторовича, Слісаренка Якова Анатолійовича, Чернова Віталія Володимировича, Пузирка Олександра Борисовича та прокурорів групи прокурорів Генеральної прокуратури України Ковальчука Олександра Борисовича, Нестеренка Дмитра Олександровича, Каракая Вадима Вікторовича тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б) а саме оригіналів документів, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810) з ТОВ «АСТЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35995595), ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173), ТОВ «ОЛГА» (код ЄДРПОУ 23507629), ТОВ «ОЛГА-ЛОПСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «ТРАНС-МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 37471163), ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «СТОРЕКС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38261325), ТОВ «Край-1» (код ЄДРПОУ 22863249), ТОВ «Аптека Низьких цін плюс» (код ЄДРПОУ 37226619), ТОВ АРІАЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АВАНГАРДСПЕЦУБУД» (код ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АСЛАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АСТЕРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «БК АРТРИУМ» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «БОНІТА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604735), ТОВ «БУДДСТЕР» (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ «ВІВА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Гермес-Пріор» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «Гессена» (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК» (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ «Грандком-Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Джаст груп» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Імпера торг» (код ЄДРПОУ 39598731); ТОВ «Кварталюкс» (код ЄДРПОУ 39697213); ТОВ «Колтон» (код ЄДРПОУ 39725769); ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДРПОУ 39989180); ТОВ «Кронос Технікс» (код ЄДРПОУ 39614861); ТОВ «Люксбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39431798); ТОВ «Новотєх Юг» (код ЄДРПОУ 39378661); ТОВ «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479); ТОВ «Прайм-торг компані» (код ЄДРПОУ 39418541); ТОВ «Престиж - ТК» (код ЄДРПОУ 39782486); ТОВ «Реденс» (код ЄДРПОУ 39615481); ТОВ «Ретрейт Груп» (код ЄДРПОУ 39725122); ТОВ «РМД - Ойл Групп» (код ЄДРПОУ 39059236); ТОВ «Рустбуд - оздоблення» (код ЄДРПОУ 39644177); ТОВ «СТА Компани»(код ЄДРПОУ 35518822); ТОВ «Систем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280); ТОВ «Ситизен ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804667); ТОВ «Тенер Союз» (код ЄДРПОУ 39619549); ТОВ «Терра - Буд Компані» (код ЄДРПОУ 39593966); ТОВ «Промінь - Торг» (код ЄДРПОУ 39470250); ТОВ «УВТ - Експрес» (код ЄДРПОУ 39006392); ТОВ «Укрбуд Компані» (код ЄДРПОУ 39288196); ТОВ «Укрйар» (код ЄДРПОУ 39777361); ПП «Фірма Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092); ТОВ «Форвард Імпекс» (код ЄДРПОУ 39334684); ТОВ «Ширпотреб - кооперація» (код ЄДРПОУ 39543894); ТОВ «Інтеграл Компани» (код ЄДРПОУ 39408769); ТОВ «Асфарт» (код ЄДРПОУ 39390804); ТОВ «Берлен - Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834); ТОВ «Висконт - Сервс» (код ЄДРПОУ 39724613); ТОВ «Гесада» (код ЄДРПОУ 39762287); ТОВ «Тревел Компани» (код ЄДРПОУ 39645940); ТОВ «Аріо Концепт» (код ЄДРПОУ 39335277); ТОВ «Бар-Ком» (код ЄДРПОУ 36604173); ТОВ «ОПГ А - Логістик» (код ЄДРПОУ 36001805); ТОВ «Домінант - Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719); ТОВ «Дрімстрітек» (код ЄДРПОУ 39470418); ТОВ «ЕЛ Пі Продакшен» (код ЄДРПОУ 39647157); ТОВ «Еліт - Промторг» (код ЄДРПОУ 39735740); ТОВ «Євроукрсітімаркет» (код ЄДРПОУ 39481021) у період 2014-2015 років.

Надати дозвіл працівникам Генеральної прокуратури України на вилучення вищевказаних оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810, юридична адреса: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 33-Б), а саме

- наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810) та їх посадові інструкції;

- журналів-ордерів та відомостей аналітичного обліку в розрізі по бухгалтерським рахункам з вищевказаними контрагентами підприємства - ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810) за період 2014-2015 років;

- договорів, угод, додатків та специфікацій до них укладених ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810) з ТОВ «АСТЕРС ГРУП» (код ЄДРПОУ 35995595), ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173), ТОВ «ОЛГА» (код ЄДРПОУ 23507629), ТОВ «ОЛГА-ЛОПСТИК» (код ЄДРПОУ 36001805), ТОВ «ОЛГА-ТОРГ» (код ЄДРПОУ 35031638), ТОВ «ТРАНС-МАРКЕТ (код ЄДРПОУ 37471163), ТОВ «Фоззі-Фуд» (код ЄДРПОУ 32294926), ТОВ «СТОРЕКС ТРЕЙД (код ЄДРПОУ 38261325), ТОВ «Край-1» (код ЄДРПОУ 22863249), ТОВ «Аптека Низьких цін плюс» (код ЄДРПОУ 37226619), ТОВ АРІАЛ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39596836), ТОВ «АВАНГАРДСПЕЦУБУД» (код ЄДРПОУ 39470561), ТОВ «АКВІТ КОМПАНІ (код ЄДРПОУ 39457533), ТОВ «АСЛАН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36263650), ТОВ «АСТЕРА ГРУПП» (код ЄДРПОУ 39418515), ТОВ «БК АРТРИУМ» (код ЄДРПОУ 39696546), ТОВ «БОНІТА-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39604735), ТОВ «БУДДСТЕР» (код ЄДРПОУ 39236436), ТОВ «ВІВА ТОРГ» (код ЄДРПОУ 39457402), ТОВ «Войскепітал-ДС» (код ЄДРПОУ 36509599), ТОВ «Гермес-Пріор» (код ЄДРПОУ 39593840), ТОВ «Гессена» (код ЄДРПОУ 39643215), ТОВ «ГОЛДЕН ДЕРІК» (код ЄДРПОУ 39607308), ТОВ «Грандком-Корпорейшен» (код ЄДРПОУ 39369332), ТОВ «Джаст груп» (код ЄДРПОУ 39618849), ТОВ «Долас Трейд» (код ЄДРПОУ 38885813), ТОВ «Імпера торг» (код ЄДРПОУ 39598731); ТОВ «Кварталюкс» (код ЄДРПОУ 39697213); ТОВ «Колтон» (код ЄДРПОУ 39725769); ТОВ «Компанія «Люксор Бізнес» (код ЄДРПОУ 39989180); ТОВ «Кронос Технікс» (код ЄДРПОУ 39614861); ТОВ «Люксбуд Груп» (код ЄДРПОУ 39431798); ТОВ «Новотєх Юг» (код ЄДРПОУ 39378661); ТОВ «Поллі-Плюс» (код ЄДРПОУ 39601479); ТОВ «Прайм-торг компані» (код ЄДРПОУ 39418541); ТОВ «Престиж - ТК» (код ЄДРПОУ 39782486); ТОВ «Реденс» (код ЄДРПОУ 39615481); ТОВ «Ретрейт Груп» (код ЄДРПОУ 39725122); ТОВ «РМД - Ойл Групп» (код ЄДРПОУ 39059236); ТОВ «Рустбуд - оздоблення» (код ЄДРПОУ 39644177); ТОВ «СТА Компани»(код ЄДРПОУ 35518822); ТОВ «Систем Лайн» (код ЄДРПОУ 39807280); ТОВ «Ситизен ЛТД» (код ЄДРПОУ 39804667); ТОВ «Тенер Союз» (код ЄДРПОУ 39619549); ТОВ «Терра - Буд Компані» (код ЄДРПОУ 39593966); ТОВ «Промінь - Торг» (код ЄДРПОУ 39470250); ТОВ «УВТ - Експрес» (код ЄДРПОУ 39006392); ТОВ «Укрбуд Компані» (код ЄДРПОУ 39288196); ТОВ «Укрйар» (код ЄДРПОУ 39777361); ПП «Фірма Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092); ТОВ «Форвард Імпекс» (код ЄДРПОУ 39334684); ТОВ «Ширпотреб - кооперація» (код ЄДРПОУ 39543894); ТОВ «Інтеграл Компани» (код ЄДРПОУ 39408769); ТОВ «Асфарт» (код ЄДРПОУ 39390804); ТОВ «Берлен - Трейдинг» (код ЄДРПОУ 39715834); ТОВ «Висконт - Сервс» (код ЄДРПОУ 39724613); ТОВ «Гесада» (код ЄДРПОУ 39762287); ТОВ «Тревел Компани» (код ЄДРПОУ 39645940); ТОВ «Аріо Концепт» (код ЄДРПОУ 39335277); ТОВ «Бар-Ком» (код ЄДРПОУ 36604173); ТОВ «ОПГ А - Логістик» (код ЄДРПОУ 36001805); ТОВ «Домінант - Інвест» (код ЄДРПОУ 39671719); ТОВ «Дрімстрітек» (код ЄДРПОУ 39470418); ТОВ «ЕЛ Пі Продакшен» (код ЄДРПОУ 39647157); ТОВ «Еліт - Промторг» (код ЄДРПОУ 39735740); ТОВ «Євроукрсітімаркет» (код ЄДРПОУ 39481021) у період 2014-2015 років.

- платіжних доручень, виписок банків, копії чеків, векселів по розрахункам ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810) з вищевказаними підприємствами;

-рахунків-фактур, видаткових накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних по взаємовідносинам ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810) з вищевказаними підприємствами;

- довіреностей на отримання\поставку товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Мінеральні води України» (код ЄДРПОУ 36001810), з можливістю їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ТОВ «Мінеральні води України» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Р.В. Новак

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа № 757/47601/15-К

Прим. 2 - слідчий Драгунов В.В.

Копія: ТОВ «Мінеральні води України»

Виконавець: Новак Р.В.

22.12.2015