Ухвала суду № 55096584, 05.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
05.01.2016
Номер справи
607/14214/15-к
Номер документу
55096584
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

05.01.2016 Справа №607/14214/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., прокурора Гуля В.І., слідчого Хоміцького А.І., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції Хоміцького А.І., яке погоджене із прокурором Талашем П.П. про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області капітан податкової міліції Хоміцький А.І. за погодженням з начальником відділу прокуратури Тернопільської області Талашем П.П. в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015210000000088 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ст.. 219 КК України звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих до них території, право власності на яке зареєстровано за приватним підприємцем ОСОБА_3

У судовому засіданні слідчий прокурор клопотання підтримав.

В судовому засіданні представник власника частини вилученого майна - директор ТОВ «Медікал» ОСОБА_4, проти задоволення клопотання про арешт майна заперечив, вважає, що клопотання подане з пропущенням строку накладення арешту.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32015210000000088 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ст.. 219 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ "Колексі" (код ЄДРПОУ 39335628), в травні 2015 року, в порушення п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарські операції з придбання товарів, робіт та послуг від ТОВ "Моноліт-Тач" (код ЄДРПОУ 39274822, м. Київ) та неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого занизили нарахування та сплату ПДВ за травень 2015 року на загальну суму 4 704 380 грн.; службові особи ТОВ Скайбуд М» протягом квітня-липня 2015 року внаслідок незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по задекларованих господарських операціях з сумнівними суб'єктами господарської діяльності ухилилися від сплати ПДВ на суму 3765943,9 грн. зокрема при взаємовідносинах з ТОВ «СП «Трейд» та ТОВ «Сотес Груп» на суму 2427850,46 грн. та при взаємовідносинах з ТОВ «Рекламна агенція ЮМ» та ТОВ «Систем АБС» на суму 1338093,44 грн.; невстановлені особи в лютому 2015 року зареєстрували на підставну особу (ОСОБА_6) фіктивне «Інтерлайф ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток для ухилення від сплати вказаних податків, внаслідок чого протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ «Колексі» в сумі 3033333,33 грн. чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі; невстановлені особи у квітні 2015 року зареєстрували на підставну особу (ОСОБА_7) фіктивне підприємство ТОВ «Систем АБС» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток для ухилення від сплати вказаних податків, внаслідок чого протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ «Колексі» в сумі 20151308 грн., чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі; невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в ухиленні від сплати податків діючими суб'єктами господарювання, зокрема ТОВ «Август-Систем», ТОВ «Скайбуд», ТОВ «Карамелія» ТОВ «ТД Гекта», ТОВ «Лот-Лайн», ТОВ «Наш Полюс» та іншим суб'єктам господарської діяльності шляхом надання послуг та створення видимості розрахунку за них, вчинили дії по створенню суб'єкта господарювання ТОВ «СП Трейд». Внаслідок таких злочинних дій невстановлених слідством осіб не сплачено податків до державного бюджету України у розмірі 19921602 грн., що є великою матеріальною шкодою.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 21 грудня 2015 року по вказаному кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих до них території, право власності на яке зареєстровано за приватним підприємцем ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення фінансово-господарських документів, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження №32015210000000088, а саме: договорів та додатків до них, рахунків, прихідних (розхідних) накладних, податкових накладних, актів прийому-передачі товарів (робіт, послуг), товарно-транспортних накладних, шляхових листів, платіжних доручень, виписок банку, довіреностей на отримання товарів, квитанцій до прибуткових касових ордерів, сертифікатів відповідності, якісних посвідчень, документів листування з іншими суб'єктами господарювання, установами, організаціям, книг, журналів реєстрації договорів, шляхових листів, в'їзду-виїзду автотранспорту, вхідно-вихідної кореспонденції, інших первинних та реєстраційних документів, які свідчать про операції та розрахунки, пов'язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Колексі» (код ЄДРПОУ 39335628, попередня назва ТОВ «Делівері Тркейд», код за ЄДРПОУ 39335628) та ТОВ «Скайбуд М» (код ЄДРПОУ 37372956) за період діяльності товариства з 01.08.2014 року по 19.12.2015 року; документів бухгалтерського та податкового обліків, в яких відображено проведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Колексі» та ТОВ «Скайбуд М» за період з 01.08.2014 року по 19.12.2015 року, та на підставі яких сформовано податковий кредит та податкові зобов'язання з податку на додану вартість та доходи і витрати для обчислення податку на прибуток; податкової, фінансової, статистичної та іншої звітності щодо діяльності ТОВ «Колексі» та ТОВ «Скайбуд М» за період з 01.08.2014 року по 19.12.2015 року; документів, які свідчать про призначення, звільнення, переміщення, відрядження та інші дані про службових осіб та працівників ТОВ «Колексі» та ТОВ «Скайбуд М» за період з 01.08.2014 року по 19.12.2015 року, а також його службових обов'язків, посадових інструкцій; носіїв неофіційної інформації (чорнові та інші записи, обліки), що стосуються діяльності ТОВ «Колексі» та ТОВ «Скайбуд М», зв'язків службових осіб, і їх неправомірних дій, направлених на порушення податкового та іншого законодавства.

Відповідно до протоколу обшуку, від 23 грудня 2015 року вилучені речі та документи, частина яких в наступному були оглянуті протоколами огляду від 24 грудня 2015 року - 8 підшивок з документами, сумку чорного кольору в якій міститься ноутбук Леново В570е с.н. WB05426147 чорного кольору, сумку чорного кольору в якій міститься ноутбук Леново В570е с.н., HP ProBook 4515s CNU0106L4L чорного кольору, флеш-накопичувач Trancsend 16Gb.

Постановою старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області від 24.12.2015 року вилучені під час обшуку по АДРЕСА_1 речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

28 грудня 2015 року на адресу слідчого судді поштою надійшло клопотання слідчого, яке згідно поштового штемпеля надіслано на адресу суду 24 грудня 2015 року, яке ухвалою від 28 грудня 2015 року повернуто прокурору для усунення недоліків в строк сімдесят дві години з моменту отримання ухвали, у зв'язку з тим, що не містить підстави і мету арешту майна відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності накладення арешту, не долучено протоколу обшуку, у зв'язку з чим неможливо встановити, чи слідчий про пустив строк подання клопотання передбачений кримінально-процесуальним законодавством. Ухвала від 28 грудня 2015 року надіслана поштою, а також одержана наручно слідчим 31 грудня 2015 року.

31 грудня 2015 року на адресу Тернопільського міськрайонного суду надійшло повторне клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції Хоміцького А.І. яке погоджене з начальником відділу прокуратури Тернопільської області Талашем П.П. про арешт майна, яке вилучене під час проведення обшуку по вул. Медова, 3а в місті Тернополі. Вказане клопотання передане для розгляду слідчому судді Позняку В.М. 04 грудня 2015 року о 16 год. 51 хв. відповідно до протоколу передачі справи від 04.01.2016 року.

Враховуючи, вищенаведене слідчий суддя приходить до переконання, що слідчим не пропущено строк звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що:

- виявлення значної кількості печаток в одному місці можуть свідчити про вчинення невстановленими особами інших правопорушень, передбачених КК України.

- відповідно до листа ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області № 1859/19-18/07-07 від 24.12.2015 року виявленні печатки в ході обшуку належать суб'єктам господарювання, які входять до складу групи компаній «Мрія» та підконтрольні одним і тим самим невстановленим особам. Дані суб'єкти господарювання на даний час зареєстровані за адресами масової реєстрації, засновники, директора, головні бухгалтера, вказаних підприємств в одній особі, які переплітаються між собою, основні фонди та засоби відсутні, що виключає можливість ведення господарської діяльності. З метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість вищевказані підприємства по бухгалтерському обліку відображають проведення безтоварних операцій між собою, банківські рахунки яких відкриті в ПАТ КБ «Хрещатик» та ПАТ «ДІВІ Банк».

- впідтвердження вищенаведеного, допитано в якості свідка громадянина ОСОБА_10, який згідно бази АІС «Податковий блок» виступає службовою особою або засновником наступних товариств, а саме: ТОВ «Небокрай», ТОВ «Чорноземія», ТОВ «Посівна», ТОВ «Фьючер С», ТОВ «КУА «Платинум Капітал», який повідомив, що директором, головним бухгалтером та засновником даних підприємств він не був, про дані товариства чує вперше, чим вони займаються та де знаходяться йому не відомо, заробітної плати не отримував, первинних документів, бухгалтерської та податкової звітності не підписував, хто займається (займався) перерахунком коштів із банківських рахунків, йому не відомо. Довіреностей на представлення інтересів у органах державної влади не оформляв.

- також, встановлено, що засновником та службовою особою у ТОВ «Еліт Траст» (код ЄДРПОУ 38195546), ТОВ «Інтенза» (код ЄДРПОУ 38595983), ТОВ «Домінантна Фінанс» (код ЄДРПОУ 38303071), які зареєстровані за адресою: м. Одеса Приморський район вул. Троїцька 33 - А та ТОВ «Біджіейр» (код ЄДРПОУ 38345153, м. Одеса Київський район вул. Люстдорфська дорога 140-А), печатки яких виявлені за адресою АДРЕСА_1 є одна і та ж особа - ОСОБА_11.

- крім того, встановлено, що засновником та службовою особою у ПП «Інтегро комерц» (код ЄДРПОУ 30281124, м. Запоріжжя вул. Перемоги 63), ТОВ «Консалтинговий центр «Бізон» (код ЄДРПОУ 36067866, м. Одеса вул. Чорноморського козацтва 66/2), ТОВ «Агролюкс М» (код ЄДРПОУ 38143000, м. Одеса вул. Чорноморського козацтва 66/2), ТОВ «Філетон» (код ЄДРПОУ 38487331, м. Одеса вул. Чорноморського козацтва 66/2), ТОВ «Тотем компані» (код ЄДРПОУ 38509213, м. Одеса вул. Бугаївська 21), ТОВ «Елеваторний комплекс «Комарівці» (код ЄДРПОУ 38791516, м. Одеса вул. Чорноморського козацтва 66/2), печатки яких виявлені за адресою АДРЕСА_1 є одна і та ж особа - ОСОБА_12.

- поряд з тим, встановлено, що засновником та службовою особою у ТОВ «Дари земель» (код ЄДРПОУ 39270372, м. Одеса проспект Маршала Жукова 4-Д), ТОВ «Агрі Тек» (код ЄДРПОУ 38645688, м. Запоріжжя вул. Перемоги 63), ТОВ «Сентон» (код ЄДРПОУ 35218759, м. Одеса проспект Маршала Жукова 4-Д), ТОВ «Сінокіс» (код ЄДРПОУ 34715782, м. Запоріжжя вул. Перемоги 2), ТОВ «Акрол» (код ЄДРПОУ 38487368, м. Запоріжжя бульвар Шевченка 23), ТОВ «Карокс» (код ЄДРПОУ 38509695, м. Запоріжжя бульвар Шевченка 23), печатки яких виявлені за адресою АДРЕСА_1 є одна і та ж особа - ОСОБА_13.

- також, встановлено, що засновником та службовою особою у ТОВ «Небокрай» (код ЄДРПОУ 34715541, м. Запоріжжя проспект Леніна 81), ТОВ «Чорноземія» (код ЄДРПОУ 37822794, м. Запоріжжя вул. Перемоги 63), ТОВ «Посівна» (код ЄДРПОУ 37822804, м. Запоріжжя вул. Перемоги 63), ТОВ «Зерносейф» (код ЄДРПОУ 37822815, м. Запоріжжя вул. Перемоги 2), ТОВ «Велесторг» (код ЄДРПОУ 38248147, м. Запоріжжя вул. Перемоги 2), ТОВ «Фючер С» (код ЄДРПОУ 38480116, м. Запоріжжя вул. Перемоги 63), ТОВ «Благо Консалт» (код ЄДРПОУ 38596002, м. Запоріжжя вул. Шевченка 23), ТОВ «Елеваторний комплекс «Красне» (код ЄДРПОУ 38970678, м. Запоріжжя вул. Леніна 81), печатки яких виявлені за адресою АДРЕСА_1 є одна і та ж особа - ОСОБА_14.

- крім цього встановлено, що громадянин ОСОБА_14 працює на посаді оглядача-ремонтника 5-го розряду пункту технічного обслуговування вагонів станції "Дебальцеве-Сортувальне".

- також, встановлено що на банківський рахунок ТОВ «Колексі», який відкритий в ПАТ «ДІВІ Банк», 28.05.2015 року від ТОВ «Клінкер -2000» перераховано грошові кошти в сумі 182324556, 30 грн. за призначення платежу «надання позики згідно договору26/05/15-КК від 26.05.2015 року». 29.05.2015 року на вищезазначений банківський рахунок ТОВ «Колексі» від ТОВ «Посівна» перераховано грошові кошти в сумі 1348, 63 грн. за призначенням платежу «надання поворотної фінансової допомоги згідно договору 11/05/15-ПД від 15.03.2015 року». В подальшому отримані грошові кошти в загальній сумі 182324556,30 грн. в повному обсязі перераховано на ТОВ «КУА «ЗНВПІФ «Стратегії розвитку».

- у зв'язку з тим, що вищезазначенні речі та документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають значення речових доказів, вищезазначенні речі та документи 23.12.2015 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженні № 32015210000000088 від 20.08.2015 року.

- в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у з'ясуванні обставин перебування виявлених під час проведення обшуку печаток за адресою: АДРЕСА_1, осіб причетних до діяльності підприємств, яким належать печатки, їх причетності до вчинення кримінального правопорушення службовими особами ТОВ «Колексі», ТОВ «Скайбуд М», ТОВ «Новагрос», ТОВ «Буд М», ТОВ «Систем АБС», ТОВ «Інтерлайф ЛТД» та ТОВ «СП Трейд».

Окрім цього в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні інформації з вилучених в ході обшуку ноутбуку НР Probook 4515S, ноутбуку Lenovo D570C, ноутбуку Lenovo 13570е, флеш накопичувача Transcend USB, так як вказані речі виявлені в одному і цьому ж приміщенні, що і документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Колексі», ТОВ «Скайбуд М», ТОВ Буд М», ТОВ «Новагрос» (в тому числі для детального огляду із застосуванням спеціаліста інформації, яка міститься на них, для відновлення інформації, яка була знищена з даних комп'ютерів, флеш накопичувача для встановлення чи подавалась електрона звітність з даних коп'ютерів, для встановлення ІР адрес даних комп'ютерів, з яких можливо подавалась податкова звітність та ін.).

- також в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у використанні та дослідженні вилучених під час проведення обшуку документів, зокрема під час проведення почеркознавчих експертиз, дослідженні руху грошових потоків ТОВ «Колексі», ТОВ «Скайбуд М», ТОВ «Новагрос», ТОВ «Буд М», ТОВ «Систем АБС», ТОВ «Інтерлайф ЛТД» та ТОВ «СП Трейд» за участю підприємств, документи яких вилученні під час проведення обшуку.

- крім того, в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено достатньо підстав вважати, що виявленні вищезазначенні речі та документи є предметами, засобами чи знаряддями вчинення злочину, а відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Вищевказані вилучені документи можуть містити недостовірну інформацію, що могло вплинути на заниження сплати мита та податків до бюджету.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді. Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів. (ч.2 ст. 170 КПК України)

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті. (ч.3 ст. 170 КПК України) . Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. (ч.2 ст. 170 КПК України).

Достатніми підставами вважати, що були вчинені кримінальні правопорушення, по яких здійснюється вказане досудове розслідування є наступні докази:

-акт «Про результати камеральної перевірки даних, задекларованих у податковій звітності з податку на додану вартість за травень 2015 року», складений працівниками Гусятинської ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області, відповідно до якого вбачається, що службові особи ТОВ "Колексі" (код ЄДРПОУ 39335628), в травні 2015 року, в порушення п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарські операції з придбання товарів, робіт та послуг від ТОВ "Моноліт-Тач" (код ЄДРПОУ 39274822, м. Київ) та неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого занизили нарахування та сплату ПДВ за травень 2015 року на загальну суму 4 704 380 грн.,

-лист №45/19-00-07-10-05 від 17.08.2015 року ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, де систематизовано та аналізовано дані про те, що згідно поданих декларацій з податку на додану вартість за травень та червень 2015 року службовими особами ТОВ «Колексі» (попередня назва ТОВ «Делівері Трейд», код ЄДРПОУ 39335628) задекларовано обсяг продажу автомобілів та сільськогосподарської техніки в сумі 121 756 320 грн., з якої задекларовано податкові зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 24 351 264 грн. З метою ухилення від оподаткування, посадові особи ТОВ «Колексі» задекларували придбання послуг з комплексного ремонту техніки (транспортних засобів) та послуг з передпродажної її підготовки за цей же період в сумі, що значно перевищує вартість самої техніки;

-пояснення ОСОБА_16, згідно яких директором ТОВ «Колексі» (код 39335628) він не був, про дане товариство чує вперше, чим воно займається та де знаходиться йому не відомо, хоча в матеріалах досудового розслідування наявний наказ №5-к від 18.02.2015 року ТОВ «Делівері-Трейд» (теперішня назва ТОВ «Колексі», код ЄДРПОУ 39335628) відповідно до якого на посаду директора товариства призначено ОСОБА_16.

-Дані аналізу ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області, відповідно до яких ТОВ «Колексі» не знаходиться за адресою реєстрації;

-покази ОСОБА_17 про те, що директором ТОВ «Моноліт-Тач» вона не була, про дане товариство чує вперше, чим воно займається та де знаходиться їй не відомо, хоча відповідно до баз даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Пошуково-довідкова система» директором та головним бухгалтером ТОВ «Моноліт-Тач» є ОСОБА_17 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_1).;

-покази ОСОБА_6, відповідно до яких директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Інтерлайф ЛТД" (код ЄДРПОУ - 39621579) він не був, про дане товариство чує вперше, чим воно займається та де знаходиться йому не відомо, хоча відповідно до баз даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Пошуково-довідкова система» юридичною адресою ТОВ "Інтерлайф ЛТД" є м. Київ вул. Червоноармійська 66-Б., директором, головним бухгалтером та засновником є ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_2). Вказане товариство протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ "Колексі" в сумі 3 033 333,33 грн.;

-покази ОСОБА_19 яка показала, що директором, головним бухгалтером та засновником ТОВ "Систем АБС" (код 39745020) вона не була, про дане товариство чує вперше, чим воно займається та де знаходиться їй не відомо, хоча відповідно до баз даних ГУ ДФС у Тернопільській області АІС «Пошуково-довідкова система» юридичною адресою ТОВ "Систем АБС" є м. Київ вул. Червоноармійська 66-Б, директором, головним бухгалтером та засновником є ОСОБА_19 (реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_3). Вказане товариство протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ "Колексі" в сумі 2 151 308 грн.

-дані аналізу та обробки інформації про те, що службові особи ТОВ «Скайбуд М» (код ЄДРПОУ 37372956) протягом квітня-липня 2015 року внаслідок незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по задекларованих господарських операціях з сумнівними суб'єктами господарської діяльності, ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 3 765 943,9 грн., зокрема при взаємовідносинах з ТОВ «СП Трейд» (код ЄДРПОУ 39370704) - на суму 1 209 595,46 грн., з ТОВ «Сотес Груп» (код ЄДРПОУ 39421486) - на суму 1 218 255 грн., з ТОВ «Рекламна агенція ЮМ» (код ЄДРПОУ 34349772) - на суму 711 626,79 грн. та з ТОВ «Систем АБС» (код ЄДРПОУ 39745020) - на суму 626 466,65 грн.

-дані ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області про те, що ТОВ «Скайбуд М» не знаходиться за адресою реєстрації, а на посаду директора та головного бухгалтера товариства протягом 2015 року призначалися підставні особи, які не мали ніякого відношення до його управління та діяльності.

Враховуючи наявність великої кількості печаток товариств в одному місці, які всупереч нормативним актам, які регулюють їх зберігання, знаходяться не за місцем реєстрації та діяльності товариств, їх органів управління, наявності даних про реєстрацію засновниками та службовими особами вказаних юридичних осіб одних і тих самих підставних людей, те, що частина вилучених під час обшуку по вул. Медовій, 3а в місті Тернополі речей та документів невідомі особи намагалися приховати та винести через другий вихід з приміщення, залишили їх на вулиці, а тому є розумні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі та документи є доказами вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз в даному кримінальному провадженні з метою встановлення винних осіб, а також є ризик, що повернення вказаних речей може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, унеможливити проведення експертиз та перешкодити встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, так як в разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що унеможливить встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, в зв'язку з чим приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вищезазначене майно.

При цьому слідчий суддя враховує, що вилучення документів, печаток не зупинить правомірної діяльності, оскільки вилучені речі та документи не становлять великої матеріальної цінності, власники чи інші володільці майна, за наявності підстав, передбачених ст. 174 КПК України можуть звернутися до слідчого судді з заявою про скасування арешту майна,

Враховуючи те, що в судовому засіданні представник власника майна директор ТОВ «Медікал» ОСОБА_4 заявив, що вказане товариство фактично здійснює господарську діяльність він є його директором, а тому слідчий суддя приходить до переконання, що в задоволенні клопотання слідчого, яке погоджене прокурором про арешт документів ТОВ «Медікал» слід відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 117, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області капітана податкової міліції Хоміцького А.І., яке погоджене з начальником відділу прокуратури Тернопільської області Талашем П.П. - задовольнити частково.

І. Накласти арешт шляхом заборони розпоряджатися та користуватися майном:

1. Установчі та реєстраційні документи ТОВ «Новагрос» на 141 арк., які опечатані биркою №1, а саме:

- статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.;

- акт прийому-передачі установчих документів ТОВ «Новагрос» від 11.07.2014 на 1 арк.;

- акт прийому-передачі печатки ТОВ «Новагрос» від 17.07.2014 на 1 арк.;

- протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.;

-

- протокол №20-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 20.10.2015 на 1 арк.;

- протокол №20-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 20.10.2015 на 1 арк.;

- протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 20.10.2015 на 1 арк.;

- протокол №18-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 18.09.2015 на 1 арк.;

- наказ №1-К від 22.09.2015 про призначення директора ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 23.11.2015 на 1 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- довіреність №1 від 24.11.2015 на 1 арк.;

- заява про прийом на роботу від 23.11.2015 на 1 арк.;

- протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 18.09.2015 на 1 арк.;

- наказ №2-к від 21.09.2015 про звільнення директора ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- наказ №2-к від 21.09.2015 про звільнення директора ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- заява про звільнення з роботи від 18.09.2015 на 1 арк.;

- заява про звільнення з роботи від 18.09.2015 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 18.09.2015 на 1 арк.;

- заява про прийом на роботу від 18.09.2015 на 1 арк.;

- заява про прийом на роботу від 18.09.2015 на 1 арк.;

- - статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.;

- протокол №15-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.;

- протокол №15-10-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 15.10.2015 на 1 арк.;

- статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2015 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2014 на 11 арк.;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- виписка серії АВ №240877 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- виписка серії ААБ №349614 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- довідка АА №580691 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 3 арк.;

- витяг серії АА №075351 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 2 арк.;

- витяг серії АБ №873583 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 3 арк.;

- витяг серії АА №071520 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Новагрос» на 1 арк.;

- статут ТОВ «Новагрос» (нова редакція), 2012 на 12 арк.;

- статут ТОВ «Новагрос», 2012 на 12 арк.;

- протокол №26-10 зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 26.10.2012 на 1 арк.;

- протокол №25-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.;

- протокол №25-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.;

- протокол реєстрації №25-09-12 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 25.09.2012 на 1 арк.;

- заява ОСОБА_20 (зареєстрована нотаріусом за №1433) на 1 арк.;

- заява ОСОБА_20 (зареєстрована нотаріусом за №1434) на 1 арк.;

- протокол №19-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 19.09.2012 на 1 арк.;

- протокол №19-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 19.09.2012 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 03.07.2012 на 1 арк.;

- наказ №2-К від 03.07.2014 по особовому складу про прийом на роботу ОСОБА_23;

- наказ №1-К від 06.07.2014 про призначення директора ТОВ «Новаргос»;

- повідомлення про взяття на облік платника Єдиного внеску від 07.07.2012;

- протокол №02-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.;

- протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Новагрос» від 07.08.2015 на 1 арк.;

- протокол №01-07-2014-1 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2012 на 1 арк.;

- протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2014 на 1 арк.;

- протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2014 на 1 арк.;

- протокол №01-07-2014-1 загальних зборів учасників ТОВ «Мрія Агрохолдинг» від 01.07.2014 на 1 арк.;

- протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 01.07.2014 на 1 арк.;

- протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 01.07.2014 на 1 арк.;

- протокол №01-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія Агро» від 01.07.2014 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.;

- протокол №16/03-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 16.03.2015 на 1 арк.;

- протокол №02-07-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 02.07.2014 на 1 арк.;

- договір суборенди приміщення від 06.07.2013 на 2 арк.;

- договір оренди нежитлового приміщення від 06.07.2012 на 1 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків №6864 від 08.07.2012 на 1 арк.;

- квитанція №11 від 07.08.2012 на 1 арк.

2. Господарські, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Буд М» із чистими аркушами формату А4 із відтисками круглої печатки ТОВ «Буд М» на 251 арк., які опечатані биркою №2, а саме:

- протокол №11-01-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 11.01.2015 на 1 арк.;

- довіреність №1 від 14.07.2015 (ТОВ «Буд М») на 1 арк.;

- 63 аркуші білого кольору з відбитком печатки ТОВ «буд М» (код 36145692);

- виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР серії АГ №364279, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР серії АБ №301774, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР серії АБ №301709, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- виписка з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №404110 на 1 арк.;

- витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 2 арк.;

- витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 3 арк.;

- витяг з ЄДР серії АГ №785883, ТОВ «Буд М» на 3 арк.;

- витяг з ЄДР серії АЗ №070318, ТОВ «Буд М» на 2 арк.;

- довідка з ЄДР серії АА №432944, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

- статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2015 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Буд М», 2009 на 11 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків №174 від 20.07.2009 на 1 арк.;

- свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100222205 від 13.04.2009 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 08.07.2009 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 08.07.2009 на 1 арк.;

- рішення (протокол) установчих зборів ТОВ «Буд М» від 09.02.2009 на 1 арк.;

- довіреність від 16.02.2009 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 14.04.2009 на 1 арк.;

- повідомлення про реєстрацію страхувальника від 27.02.2009 на 1 арк.;

- страхове свідоцтво №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.;

- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.;

- лист №02-05-2012 від 02.05.2015 на 1 арк.;

- лист №02-05-2012 від 02.05.2015 на 1 арк.;

- лист №04-05-2012 від 04.05.2015 на 1 арк.;

- протокол №04-05-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія» від 04.05.2012 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ «Буд М» від 16.05.2012 на 1 арк,;

- договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ «Буд М» від 16.05.2012 на 1 арк,;

- протокол №22-03-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 22.03.2012 на 1 арк.;

- протокол №22-03-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 22.03.2012 на 1 арк.;

- протокол №13/09/11 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 13.09.2011 на 1 арк.;

- протокол №13/09/11 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 13.09.2011 на 1 арк.;

- протокол загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 20.08.2009 на 1 арк.;

- наказ №11-К від 09.07.2009 на 1 арк.;

- наказ №1 від 26.02.2009 на 1 арк.;

-протокол № 02-04-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 02.04.2013 року, на 1 арк.;

-протокол № 02-04-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 02.04.2013 року, на 1 арк.;

-протокол № 13-12-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 13.12.2012 року, на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 13-12-2012 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 13.12.2012 року, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М» від 13.12.2012 р., м. Тернопіль, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М» від 13.12.2012 р., м. Тернопіль, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М» від 13.12.2012 р., м. Тернопіль, на 1 арк.;

-лист підприємства Роумарія Холдінгс Лімітед, № 13-12-12/1 від 13.12.2012 року, на 1 арк.;

-лист підприємства Роумарія Холдінгс Лімітед, № 13-12-12 від 13.12.2012 року, на 1 арк.;

-лист підприємства Алогос Файненсес Лімітед, № 07-12-12 від 07.12.2012 року, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Група компанія «Мрія», № 06-12-12 від 06.12.2012 року, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Група компанія «Мрія», № 05-12-12 від 05.12.2012 року, на 1 арк.;

-протокол № 04-12-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Група компанія «Мрія», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, с. Васильківці, від 04.12.2012 року, на 1 арк.;

-лист підприємства Алогос Файненсес Лімітед, № 03-12-12 від 03.12.2012 року, на 1 арк.;

-лист ТОВ «Група компанія «Мрія», № 29-11-12 від 29.11.2012 року, на 1 арк.;

-протокол № 28-11-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Група компанія «Мрія», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, с. Васильківці, від 28.11.2012 року, на 1 арк.;

-протокол № 16-05-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.;

-протокол № 16-05-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.;

-протокол № 11-01-2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 11.01.2015 року, на 1 арк.;

-протокол № 11-08-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 11.08.2014 року, на 1 арк.;

-протокол № 06-08-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 06.08.2014 року, на 1 арк.;

-протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.;

-протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.;

-протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.;

-протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.;

-заява про прийом на роботу гр. ОСОБА_24 від 21.10.2015 року, на 1 арк.;

-наказ № 3-к від 21.10.2015 р. «Про звільнення директора» ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-наказ № 3-к від 21.10.2015 р. «Про звільнення директора» ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 21.10.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 21.10.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 21.10.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 23.10.2015 р., на 1 арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 23.10.2015 р., на 1 арк.;

-протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 12.01.2015 року, на 1 арк.;

-протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 12.01.2015 року, на 1 арк.;

-протокол № 1 Для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 12.01.2015 року, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 12.01.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 12.01.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.;

-довіреність № 1, ТОВ «Буд М», смт. Гусятин від 13.10.2015 р., на 1 арк.;

-наказ № 2-К «Про призначення директора» ТОВ «Буд М», від 13.10.2015 року, на 1 арк.;

-наказ № 2-К «Про призначення директора» ТОВ «Буд М», від 13.10.2015 року, на 1 арк.;

-дозвіл № 211.12.61.45.21.1 від 06.08.2012 року, ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-дозвіл № 212.12.61.45.21.1 від 06.08.2012 року, ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 26.10.2015 року, на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 3 Для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 26.10.2015 року, на 1 арк.;

-акт прийому передачі оригіналів установчих документів та печатки ТОВ «Буд М», м. Тернопіль, від 21.10.2015 року, на 1 арк.;

-заява від гр. ОСОБА_24 від 09.12.2015 р., на 1 арк.;

-перелік робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури на 1 арк.;

-зміни (доповнення) до переліку робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури на 1 арк.;

-перелік робіт провадження господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури з додатком на 2 арк.;

-ліцензія № 459501 від 30.03.2009 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-ліцензія № 032000 від 10.12.2012 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-лист Центрального відділення філії «Вінницька дирекція» АТ «Індекс-Банк» в м. Тернопіль, на 1 арк.;

-копія довідки Тернопільської обласної дирекції ВАТ АТ «Райффайзен Банк Аваль» від 14.06.10 р., № 2353, на 1 арк.;

-облікова картка № 40302/1/10/00015 від 30.06.2010 р., на 1 арк.;

-колективний договір ТОВ «Буд М» на 2011-2014 роки, смт. Гусятин, 2011, на 9 арк.;

-лист ТОВ «Буд М», від 19.04.2011 р., вих. № БМ-176, на 1 арк.;

-протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 19.04.2011 року, на 1 арк.;

-протокол № 2 Загальних зборів трудового колективу ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 27.04.2012 року, на 1 арк.;

-додаток № 1 до колективного договору ТОВ «Буд М» на 2011-2014 року від 12.04.2012 року, на 1 арк.;

-напис про повідомну реєстрацію змін та доповнень до колективного договору ТОВ «Буд М» реєстрований номер № 32 від 07.05.2012 р., на 1 арк.;

-напис про повідомну реєстрацію змін та доповнень до колективного договору ТОВ «Буд М», реєстрований номер № 21 від 28.04.2011 р., на 1 арк.;

-договір оренди приміщень від 09.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.;

-угода про припинення чинності договору оренди приміщень від 09.02.2009 року, на 1 арк.;

-договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.;

-договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.;

-лист повідомлення ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-опис вкладення у цінний лист, на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності №29865225 від 19.10.2015 р., на 1 арк.;

-довідка про закриття рахунків, вих.№ РБ-13151/54-1577 від 11.11.2015 р., на 1 арк.;

-витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади № 48048563 від 09.10.2015 р., на 3 арк.

3. Господарські, установчі та реєстраційні документи ТОВ «Мостиська зернова компанія» на 126 арк., які опечатані биркою №3, а саме:

-аркуш з надписом «ОСОБА_25, моб. тел. НОМЕР_4, реєстратор Мостиська»:

-довідка АБ № 482149 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396) від 25.05.2012 р., на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців № 642702 та № 642703 ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396) на 2 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 791500 ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396) від 17.02.2014 р. на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 810098 ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396) від 06.02.2013 р. на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 441726 ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396) від 10.06.2011 р. на 1 арк.;

-статут ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396), Львівська обл., Мостиський р-н, село Волиця - 2013 рік, від 06.02.2013 р., № 14021050002000950, на 12 арк.;

-статут ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396), Львівська обл., Мостиський р-н, село Волиця - 2011 рік, від 10.06.2011 р., № 14021020000000950, на 12 арк.;

-копія статуту ТОВ «Мостиська зернова компанія» (код ЄДРПОУ 37672396), Львівська обл., Мостиський р-н, село Волиця - 2011 рік, від 10.06.2011 р., № 14021020000000950, на 12 арк.;

-свідоцтво № 200010577 про реєстрацію платника податку на додану вартість ТОВ «Мостиська зернова компанія» від 15.11.2011 року, на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 15.06.2011 р., № 748 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 15.06.2011 р., № 748 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 15.06.2011 р., № 748 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 15.06.2011 р., № 748 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 15.06.2011 р., № 748 на 1 арк.;

-копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 15.06.2011 р., № 748 на 1 арк.;

-лист ДПІ у Мостиському районі, від 14.10.2011 р. № 6993/7/15 на 1 арк.;

-довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 15.06.2011 р., № 748 на 1 арк.;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 14.06.2011 р., № 4895/04-2011, на 1 арк.;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 14.06.2011 р., № 4895/04-2011, на 1 арк.;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 14.06.2011 р., № 4895/04-2011, на 1 арк.;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 14.06.2011 р., № 4895/04-2011, на 1 арк.;

-копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 14.06.2011 р., № 4895/04-2011, на 1 арк.;

-протокол № 23/09/11 Загальних зборів (учасників) ТОВ «Мостиська зернова компанія», с. Волиця Мостиський р-н, Львівська область, від 23.09.2011 р., на 1 арк.;

-наказ № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-наказ № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-наказ № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-копія наказу № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-копія наказу № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-копія наказу № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-копія наказу № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-копія наказу № 1 «Про прийняття працівника» ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 10.06.2011 року, на 1 арк.;

-копії паспортних даних та ідентифікаційного номера гр. ОСОБА_26, на 3 арк.;

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 1 арк.;

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 1 арк.;

-протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 1 арк.;

-копія Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 2 арк.;

-копія Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 2 арк.;

-копія Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 2 арк.;

-копія Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 2 арк.;

-копія Протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Львівська обл., Теребовлянський р-н, м. Теребовля від 08.06.2011 року, на 2 арк.;

-повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 14.06.11 р., № 4895/04-2011, на 1 арк.;

-протокол № 27-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Україна, Львівська обл., Мостиський район, село Волиця, від 27.01.2014 року, на 1 арк.;

-протокол № 27-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Україна, Львівська обл., Мостиський район, село Волиця, від 27.01.2014 року, на 1 арк.;

-наказ № 1 «Про прийняття працівника» від 06.02.2014 р. ТОВ «Мостиська зернова компанія», на 1 арк.;

-протокол № 28-02-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Україна, Львівська обл., Мостиський район, село Волиця, від 28.02.2013 року, на 1 арк.;

-протокол № 30-01-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Україна, Львівська обл., Мостиський район, село Волиця, від 30.01.2013 року, на 1 арк.;

-протокол № 30-01-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Україна, Львівська обл., Мостиський район, село Волиця, від 30.01.2013 року, на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 30-01-2013 Для участі у Загальних зборах учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», Україна, Львівська обл., Мостиський район, село Волиця, від 30.01.2013 року, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 30.01.2013 р., м. Тернопіль, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 30.01.2013 р., м. Тернопіль, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Мостиська зернова компанія», від 30.01.2013 р., м. Тернопіль, на 1 арк.;

-заява від ОСОБА_26, від 04.02.2013 р., на 1 арк.;

-протокол № 27/09/11 Загальних зборів учасників ТОВ «Мостиська зернова компанія», село Волиця Мостиський район, Львівська область, від 27.09.2011 року, на 1 арк.;

-договір № 24003/1117895 банківського рахунку, м. Тернопіль, від 23.06.2011 року, на 8 арк.;

-додаток 1 до Договору № 24003/1117895 банківського рахунку, на 3 арк.;

-лист Центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк» в м. Тернопіль, № 24003-407 від 23.06.2011 року, на 1 арк.;

-договір оренди № 1 на оренду нерухомого майна спільної власності територіальної громади Тщенецької сільської ради від 26.09.2011 року, с. Волиця, на 5 арк.;

-акт прийому-передачі частини нерухомого майна в оренду, від 26.09.2011 року, с. Волиця, на 1 арк.;

-копія Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 13452964 від 05.02.2007 р., на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу, м. Мостиська, Львівська область, від 31.01.2007 року, на 2 арк.;

-квитанція № 24 від 09.06.2011 р. на 1 арк.;

-квитанція № 24 від 09.06.2011 р. на 1 арк.;

-копія квитанції № 24 від 09.06.2011 р. на 1 арк.;

-копія листа Центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», № 24003-371 від 09.06.2011 р., на 1 арк.;

-копія листа Центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», № 24003-371 від 09.06.2011 р., на 1 арк.;

-копія листа Центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», № 24003-371 від 09.06.2011 р., на 1 арк.;

-копія листа Центрального відділення ПАТ «Креді Агріколь Банк», № 24003-371 від 09.06.2011 р., на 1 арк.

4. Чисті аркуші формату А4 із відтиском круглої печатки на 89 арк., які опечатані биркою №5, а саме: 89 аркушів білого кольору з відбитком печатки ТОВ «Проскурів заготзерно» (код 37971932);

5. Господарські та установчі документи ТОВ «Щедроти землі», ПП «Олвікс-Південь», ПП «Добре поліття», ТОВ «Компанія «Галичина цукор», ТОВ «Т-Цукор», ТОВ «Коділор», ТОВ «Маволбі», ТОВ «Алавала», ТОВ «Маг Коммодитіз Україл», ТОВ «Проскурів Заготзерно», які опечатані биркою №6, а саме:

-статут ТОВ «Щедроти Землі» на 12 арк.;

-аркуш із відтиском печатки синього кольору «Щедроти Землі код ЄДРПОУ 38074812» на 1 арк.;

-аркуш із відтиском печатки синього кольору «Щедроти Землі код ЄДРПОУ 38074812» на 1 арк.;

-аркуш із відтиском печатки синього кольору «Щедроти Землі код ЄДРПОУ 38074812» на 1 арк.;

-протокол № 25-07-215 загальних зборів учасників ТОВ «Щедроти Землі» від 25.07.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 25-07-215 загальних зборів учасників ТОВ «Щедроти Землі» від 25.07.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 25-07-215 загальних зборів учасників ТОВ «Щедроти Землі» від 25.07.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 13-05 загальних зборів учасників ТОВ «Олвікс-південь» від 13.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 13-05 загальних зборів учасників ТОВ «Олвікс-південь» від 13.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 05-05-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Олвікс-південь» від 05.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Олвікс-південь» від 05.05.2015 року на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Олвікс-південь» від 05.05.2015 року на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Олвікс-південь» від 05.05.2015 року на 1 арк.;

-статут ПП «Олвікс-південь» на 10 арк.;

-статут ПП «Олвікс-південь» на 10 арк.;

-довіреність ТОВ «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення ТОВ «Олвікс-південь» на 3 арк.;

-протокол № 24-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 24-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 24-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Олвікс-південь» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Олвікс-південь» на 8 арк.;

-статут ТОВ «Олвікс-південь» на 11 арк.;

-статут ТОВ «Олвікс-південь» на 11 арк.;

-протокол № 13-05-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Добре поліття» від 13.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 13-05-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Добре поліття» від 13.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 13-05-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Добре поліття» від 13.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Добре поліття» від 05.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 05-05-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Добре поліття» від 05.05.2015 року на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Добре поліття» від 05.05.2015 року на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Добре поліття» від 05.05.2015 року на 1 арк;

-статут ТОВ «Добре поліття» на 10 арк;

-статут ТОВ «Добре поліття» на 10 арк;

-протокол № 24-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 24-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 24-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті перетворення ТОВ «Добре поліття» на 3 арк.;

-довіреність ТОВ «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк;

-довіреність ТОВ «Добре поліття» від 24.11.2015 року на 1 арк;

-реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи ТОВ «Добре поліття» на 8 арк.;

-статут ТОВ «Добре поліття» на 11 арк;

-статут ТОВ «Добре поліття» на 18 арк;

-угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Компанія Галичинна цукор» та ТОВ «Т-Цукор» від 07.12.2015 року на 1 арк;

-угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Компанія Галичинна цукор» та ТОВ «Т-Цукор» від 07.12.2015 року на 1 арк;

-договір поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 4 арк.;

-додаток № 1 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 4 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 5 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 6 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 7 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 8 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-договір поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 4 арк.;

-додаток № 1 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 4 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 5 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 6 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 7 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-додаток № 8 до договору поставки № 31/08/15 від 31.08.2015 року на 1 арк.;

-договір № 109/15 про надання послуг між ТОВ «Компанія Галичинна цукор» та ТОВ «Т-Цукор» від 01.09.2015 року на 4 арк;

-договір № 109/15 про надання послуг між ТОВ «Компанія Галичинна цукор» та ТОВ «Т-Цукор» від 01.09.2015 року на 4 арк;

-угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Компанія Галичинна цукор» та ТОВ «Наш полюс» від 18.11.2015 року на 1 арк;

-угода про зарахування зустрічних однорідних вимог між ТОВ «Компанія Галичинна цукор» та ТОВ «Наш полюс» від 18.11.2015 року на 1 арк;

-договір поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 року на 4 арк.;

-додаток № 1 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 3 арк.;

-додаток № 4 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 2 арк.;

-додаток № 5 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 1 арк.;

-договір поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 року на 4 арк.;

-додаток № 1 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 1 арк.;

-додаток № 2 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 1 арк.;

-додаток № 3 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 3 арк.;

-додаток № 4 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 2 арк.;

-додаток № 5 до договору поставки № 01/11/15 НПКГЦ від 01.11.2015 на 1 арк.;

-виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Кодікор» на 1 арк.;

-договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кодікор» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кодікор» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-договір купівлі продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Кодікор» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 16-07-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Кодікор» від 16.07.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 23-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Кодікор» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 23-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Кодікор» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Кодікор» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-наказ № 1-к від 23.11.2015 року, ТОВ «Кодікор» про звільнення директора ОСОБА_29 на 1 арк.;

-наказ № 2-к від 24.11.2015 року, ТОВ «Кодікор» про призначення директора ОСОБА_24 на 1 арк.;

-наказ № 2-к від 24.11.2015 року, ТОВ «Кодікор» про призначення директора ОСОБА_24 на 1 арк.;

-заява від 23.11.2015 року про призначення на посаду ОСОБА_24 на 1 арк.;

-довіреність № 1 ТОВ «Кодікор» від 24.11.2015 року на 1 арк.;

-статут ТОВ «Кодікор» на 11 арк.;

-договір купівлі - продажу майна ТОВ «Кодікор» на ТОВ «Рокмар» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-акт приймання передачі майна до договору купівлі - продажу від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-договір купівлі - продажу майна ТОВ «Кодікор» на ТОВ «Рокмар» від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-акт приймання передачі майна до договору купівлі - продажу від 23.11.2015 року на 1 арк.;

-видаткова накладна № 2 від 23.15.2105 року, постачальник ТОВ «Кодікор», покупець ТОВ «Рокмар» на 1 арк.;

-договір № 04-10/2015 року про проведення оцінки від 19.10.2015 року на 4 арк.;

-акт про надання послуг до договору № 04-10/2015 року про проведення оцінки від 19.10.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Альтавела» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Альтавела» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Альтавела» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Альтавела» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Альтавела» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Альтавела» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Альтавела» на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Біполла» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Біполла» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Біполла» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Біполла» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Біполла» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Біполла» на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Маволбі» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Маволбі» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Маволбі» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Маволбі» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Маволбі» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Маволбі» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Маволбі» на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Сарматікус» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Сарматікус» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Сарматікус» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Сарматікус» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Сарматікус» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Сарматікус» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Сарматікус» на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Овініт» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Овініт» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Овініт» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Овініт» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Овініт» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Овініт» на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Монтікола» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Монтікола» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Монтікола» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Монтікола» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Монтікола» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Монтікола» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Монтікола» на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Тункіл» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Тункіл» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Тункіл» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Тункіл» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Тункіл» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Тункіл» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Тункіл» на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Вальсет» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 15-09-2015 зборів учасників ТОВ «Вальсет» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Вальсет» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-передавальний акт ТОВ «Вальсет» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Вальсет» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 1 зборів власників ПП «Вальсет» від 15.09.2015 року на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 14.09.2015 року ТОВ «Вальсет» на 1 арк.;

-протокол № 29-05-2015 зборів учасників ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» від 29.05.2015 року на 1 арк.;

-наказ № 1 -к від 30.05.2015 року ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» про призначення директора на 1 арк.;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» на 1 арк.;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» на 1 арк.;

-Заява про прийняття на роботу ОСОБА_10 ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» на 1 арк.;

-протокол № 29-05-2015 зборів учасників ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» від 29.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол № 29-05-2015 зборів учасників ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» від 29.05.2015 року на 1 арк.;

-протокол реєстрації № 1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» на 1 арк.;

-договір купівлі продажу ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» на 1 арк.;

-протокол № 29-05-2015 зборів учасників ТОВ «Маг Коммодітіз Україна» від 29.05.2015 року на 1 арк.;

-наказ № 1 К від 21.07.2015 року про призначення директора ОСОБА_31 на ТОВ «Проскурів заготзерно» на 1 арк.;

-довіреність № 1 від 21.07.2015 року, ТОВ «Проскурів заготзерно» на 1 арк.;

-протокол № 20-07-2015 зборів учасників ТОВ «Проскурів заготзерно» від 20.07.2015 року на 1 арк.

6. Печатки наступних СГД: ТОВ «Інтенза» (код ЄДРПОУ 38595983), ТОВ «Агрі тек» (код ЄДРПОУ 38645688, ТОВ «ЕСет Девелопмент» (код ЄДРПОУ 38105976), ТОВ «Легалайн» (код ЄДРПОУ 38922069), ТОВ «Сентон» (код ЄДРПОУ 35218759), ТОВ «Механі К» (код ЄДРПОУ 36752056), ТОВ «Фьючер С» (код ЄДРПОУ 38480116), ТОВ «Термінал Рент» (код ЄДРПОУ 38827222), ТОВ «Біджіейр» (код ЄДРПОУ 38345153), ТОВ «Волинські лани» (код ЄДРПОУ 38645285), ТОВ «Прод-колос» (код ЄДРПОУ 39270519), ТОВ «Еліт траст» (код ЄДРПОУ 38195546), ТОВ «Сінокіс» (код ЄДРПОУ 34715782), ТОВ «Чорноземія» (код ЄДРПОУ 37822794), ТОВ СГ «Агроопт» (код ЄДРПОУ 38093716), ТОВ «Елеваторний комплекс Комарівці» (код ЄДРПОУ 38791516), ТОВ «Агролюкс М» (код ЄДРПОУ 38143000), ТОВ «Зерносейф» (код ЄДРПОУ 37822815), ПП «Інтегрокомерц» (код ЄДРПОУ 30281124), ТОВ «Посівна» (код ЄДРПОУ 37822804), ТОВ «Акцепт Ентерпрайз» (код ЄДРПОУ 38941846), ПП «Еко-Симетрія» (код ЄДРПОУ 38809486), ТОВ «Ліга БВ» (код ЄДРПОУ 38996041), ТОВ «Консалтинговий центр «Бізон» (код ЄДРПОУ 36067866), ТОВ «Артанір» (код ЄДРПОУ 38472629), ТОВ «Небокрай» (код ЄДРПОУ 34715541), ТОВ «Трейдагроплюс» (код ЄДРПОУ 38105756), ТОВ «Тотем Компані» (код ЄДРПОУ 38509213), ТОВ «Якіда» (код ЄДРПОУ 38816582), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37377760), ТОВ «Ланівецький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 36318128), ТОВ «Лановецький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35820491), ТОВ «Благо-Консалт» (код ЄДРПОУ 38596002), ТОВ «Мерчант Груп» (код ЄДРПОУ 38642163), ТОВ «Акрол» (код ЄДРПОУ 38487368), ТОВ «Карокс» (код ЄДРПОУ 38509695), ТОВ «Велесторг» (код ЄДРПОУ 38248147), ТОВ «Філетон» (код ЄДРПОУ 38487331), ТОВ «Елеваторний комплекс «Красне» (код ЄДРПОУ 38970678), ТОВ «Домінанта Фінанс» (код ЄДРПОУ 38303071), ТОВ «Новатор АК» (код ЄДРПОУ 38952203), ТОВ «Радомар» (код ЄДРПОУ 38555390), ТОВ «Дари Земель» (код ЄДРПОУ 39270372), ТОВ «Бучацкий цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37289287), ТОВ «Хоросківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37753642), ТОВ «Хоростківський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35218790), ТОВ «Боршівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 36865554), ТОВ «Т-цукор» (код ЄДРПОУ 35218759), ТОВ «Збаражський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37753679), ТОВ «Козівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35452840), ТОВ «Збаразький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35617045), ТОВ «Цукровий Холдинг «Т-Цукор» (код ЄДРПОУ 35855744), ТОВ «Цукровий завод «Городенка» (код ЄДРПОУ 37885592), ТОВ «Борщівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35993619), ТОВ «Бучацький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 35869406), ТОВ «Цукрові традиції» (код ЄДРПОУ 36145619), ТОВ «Боршівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37971005), ТОВ «КУА «Платинум Капітал» (код ЄДРПОУ 37855463), ТОВ «Козівзький цукровий завод» (код ЄДРПОУ 37822726), ТОВ «Неолекс Консалт» (код ЄДРПОУ 38686792), ТОВ «Тіра Трейд» (код ЄДРПОУ 38248152), ТОВ «Клінкер 2000» (код ЄДРПОУ 37773136), ТОВ «Т-цукор» (код ЄДРПОУ 38939072), які опечатані бирками №7-70;

7. Установчі, фінансово-господарські документи різних суб'єктів господарювання, аркуші з чорновими робочими записами на 355 арк., які опечатані биркою №71, а саме:

-статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 02.09.2015 року, номер запису 16461050008009193, на 11 арк.;

-статут ТОВ «Т-Цукор» (нова редакція) дата реєстрації 19.11.2013 року, номер запису 16461050002009193, на 11 арк.;

-акт прийому-передачі документів ТОВ «Т-Цукор» від 14.02.2014 року, на 1 арк.;

-видаткова накладна №66 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.;

-видаткова накладна №66 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.;

-платіжне доручення №147 від 18.12.2015 року, Платник: ТОВ «Т-Цукор» на суму 1805,96 грн.;

-платіжне доручення №146 від 18.12.2015 року, Платник: ТОВ «Т-Цукор» на суму 73,66 грн.;

-платіжне доручення №145 від 18.12.2015 року, Платник: ТОВ «Т-Цукор» на суму 710,66 грн.;

-видаткова накладна №73 від 23.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210425 грн., на 1 арк.;

-видаткова накладна №73 від 23.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210425 грн., на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р73 від 23.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р73 від 23.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р73 від 23.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р74 від 27.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р74 від 27.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р74 від 27.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-видаткова накладна №74 від 27.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 51062,50 грн., на 1 арк.;

-видаткова накладна №74 від 27.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 51062,50 грн., на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р67 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р67 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р67 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-видаткова накладна №67 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210900 грн., на 1 арк.;

-видаткова накладна №67 від 09.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 210900 грн., на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р72 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р72 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р72 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-видаткова накладна №72 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209237,50 грн., на 1 арк.;

-видаткова накладна №72 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209237,50 грн., на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р71 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р71 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р71 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-видаткова накладна №71 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209712,50 грн., на 1 арк.;

-видаткова накладна №71 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209712,50 грн., на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р70 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р70 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р70 від 17.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-видаткова накладна №70 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.;

-видаткова накладна №70 від 17.11.2015 року, Постачальник: ТОВ «Т-Цукор», Покупець: ТОВ «Трейдван», Товар: крохмаль картопляний в мішкотарі (сорт) на суму (із ПДВ) 209000 грн., на 1 арк.;

-рахунок 167854 Т Цукор, на 1 арк.;

-рахунок 167855 Т Цукор, на 1 арк.;

-рахунок 167855 Т Цукор, на 1 арк.;

-рахунок 167856 Т Цукор, на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р66 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р66 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-товарно-транспортна накладна №Р66 від 09.11.2015 року, Вантажовідправник: ТОВ «Т-Цукор», Вантажоодержувач: ТОВ «Трейдван», на 1 арк.;

-картка реєстрації ключа 1-го підпису ТОВ «Т-Цукор», ОСОБА_32, дата та час створення ключа: 10.12.2015, на 1 арк.;

-копія листа ТОВ «Т-Цукор» №03-01/Ф від 24.01.2014 року на адресу ПАТ «КБ «Хрещатик», на 1 арк.;

-рахунок 167855 Т Цукор, на 1 арк.;

-зведена відомість на перерахування заробітної плати та інших виплат ТОВ «Т-Цукор» за вересень 2015 року, на 1 арк.;

-зведена відомість на перерахування заробітної плати та інших виплат ТОВ «Т-Цукор» за жовтень 2015 року, на 1 арк.;

-акт № А 167956 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.12.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.;

-акт № А 167090 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.;

-акт № А 167854 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 30.11.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.;

-акт № А 167855 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.12.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.;

-рахунок-фактура №167955 від 10.12.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 864,94 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-рахунок-фактура №167956 від 10.12.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 773,07 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-рахунок-фактура №167090 від 30.11.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 42 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-рахунок-фактура №167855 від 30.11.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 466,27 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-рахунок-фактура №167854 від 30.11.2015 року ТОВ «Експрес Мото Україна» , на суму 433,73 грн., Клієнт: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-акт № А 167955 здачі-прийняття робіт (надання послуг) від 10.12.2015 року, Замовник: ТОВ «Т-Цукор», Виконавець: ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.;

-договір оренди від 20.11.2013 року з додаткми, Орендодавець: ОСОБА_33, ОСОБА_34, Орендар: ТОВ «Т-Цукор» , на 3 арк.;

-довіреність ОСОБА_35 видана ОСОБА_36 бути представником, на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей №25537267, Особа, яка видала довіреність: ОСОБА_35, Представник: ОСОБА_36, на 1 арк.;

-протокол №05-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Цукровий Холдинг «Т-Цукор» ідентифікаційний код - 35855744 від 05.11.2013 року, на 1 арк.;

-протокол №05-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Цукрові Традиції» ідентифікаційний код - 36145619 від 05.11.2013 року, на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор» (без номера і дати), на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор» (без номера і дати), на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор» (без номера і дати), на 1 арк.;

-довіреність №1 від 05.11.2013 року ТОВ «Цукровий холдинг «Т-Цукор», на 1 арк.;

-заява ОСОБА_35 про відступлення та передачу належної частки (корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-протокол №18-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» від 18.11.2013 року, на 1 арк.;

-протокол реєстрації №2 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Т-Цукор» від 18.11.2013 року, на 1 арк.;

-протокол №18-11-2013 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» від 18.11.2013 року, на 1 арк.;

-наказ №1-к від 17.10.2013 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора ОСОБА_35, на 1 арк.;

-наказ №1-к від 17.10.2013 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора ОСОБА_35, на 1 арк.;

-протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» від 16.10.2013 року, на 1 арк.;

-статут ТОВ «Т-Цукор», дата реєстрації 17.10.2013 року, номер запису 1646102000008193, на 11 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 28.05.2015 року, на 1 арк.;

-договір оренди нежитлового приміщення від 26.08.2015 року, Орендодавець: ОСОБА_37, Орендар: ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Т-Цукор» від 21.10.2013 року, на 1 арк.;

-довіреність ТОВ «Т-Цукор» ОСОБА_38 представляти інтереси товариства, на 1 арк.;

-копія паспорта ОСОБА_39, на 3 арк.;

-копія картки (ідентифікаційного номеру) ОСОБА_39, на 1 арк.;

-протокол №17-02-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» (ідентифікаційний номер 38939072) від 17.03.2014 року, на 1 арк.;

-наказ №13-К від 18.03.2014 ТОВ «Т-Цукор» по особовому складу про переведення, на 1 арк.;

-смужка паперу з написом: «ОСОБА_38 (АДРЕСА_2 НОМЕР_6)», на 1 арк.;

-додаткова угода від 18.02.2014 року Про внесення змін до Договору купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Хоростківський Цукровий Завод» від 10.02.2014 року, на 1 арк.;

-довіреність №1 від 22.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» громадянину ОСОБА_36, на 1 арк.;

-заява ОСОБА_40 на ТОВ «Т-Цукор» про прийом на роботу від 21.05.2015 року; на 1 арк.;

-заява ОСОБА_40 на ТОВ «Т-Цукор» про прийом на роботу від 21.05.2015 року; на 1 арк.;

-наказ б/н від 21.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про звільнення директора, на 1 арк.;

-наказ б/н від 21.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про звільнення директора, на 1 арк.;

-наказ №1-К від 22.05.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора, на 1 арк.;

-інформація по ТОВ «Т-Цукор» (на виконання ст.64 ЗУ «Про банки та банківську діяльність) про власників та засновників ТОВ «Т-Цукор», на 3 арк.;

-аркуш паперу зі зразками підпису схожими на підпис ОСОБА_32, на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_32 на 1 арк.;

-наказ №1-К від 18.08.2015 року ТОВ «Т-Цукор» про призначення директора, на 1 арк.;

-товарний чек №235 від 21.10.2013 року ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-протокол №17-08-2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Т-Цукор» (ідентифікаційний номер 38939072) від 17.08.2015 року, на 1 арк.;

-протокол №21-05-2015 Загальних зборах учасників ТОВ «Т-Цукор» від 21.05.2015 року, на 1 арк.;

-протокол №20-05-2015 Загальних зборах учасників ТОВ «Т-Цукор» від 20.05.2015 року, на 1 арк.;

-наказ б/н від 20.05.2015 року ТОВ «Збаражський Цукровий Завод» про звільнення директора, на 1 арк.;

-наказ б/н від 20.05.2015 року ТОВ «Збаражський Цукровий Завод» про звільнення директора, на 1 арк.;

-заява ОСОБА_40 від 20.05.2015 року на ТОВ «Збаражський Цукровий Завод» про звільнення з роботи, на 1 арк.;

-заява ОСОБА_40 від 20.05.2015 року на ТОВ «Збаражський Цукровий Завод» про звільнення з роботи, на 1 арк.;

-наказ №4-К ТОВ «Буд М» від 22.10.2015 року Про призначення директора, на 1 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_24, на 1 арк.;

-копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24, на 1 арк.;

-анкета опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «Буд М» (ПАТ «Промінвестбанк»), на 5 арк.;

-копія наказу №4-К від 22.10.2015 ТОВ «Буд М» про призначення директора, на 1 арк.;

-копія протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 12.11.2015 року, на 2 арк.;

-копія наказу №2-К від 13.10.2015 року ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-копія наказу №1-К від 14.07.2015 року ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Буд М» (ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»), на 1 арк;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Буд М» від 23.10.2015 року, на 1 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Буд М» (ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»), на 1 арк;

-копія протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 21.10.2015 року, на 1 арк.;

-копія протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 21.10.2015 року, на 1 арк.;

-клопотання ТОВ «Буд М» до ПАТ «КБ «Хрещатик» №4/12-БМ від 09.12.2015 року про надання протоколів системи електронних платежів з 14.07.2015 по 29.10.2015 р.р., на 1 арк.;

-клопотання ТОВ «Буд М» до ПАТ «КБ «Хрещатик» №4/12-БМ від 09.12.2015 року про надання протоколів системи електронних платежів з 14.07.2015 по 29.10.2015 р.р., на 1 арк.;

-реєстр платежів ТОВ «Буд М» надісланих по системі «Клієнт-банк» з 09.10.2015 р. по 30.10.2015 р., на 2 арк.;

-аркуш паперу з реквізитами ТОВ «Новагрос», на 1 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Новагрос», на 1 арк.;

-копія протоколу реєстрації №1 для участі в Загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 23.11.2015 року, на 1 арк.;

-копія Наказу №2-К від 24.11.2015 року ТОВ «Новагрос» Про призначення директора, на 1 арк.;

-копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 23.11.2015 року, на 1 арк.;

-анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «Новагрос» від 10.12.2015 року, на 4 арк.;

-копія статуту ТОВ «Новагрос» (нова редакція), дата реєстрації 07.12.2015, на 12 арк.;

-протокол реєстрації №1 для участі в загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 23.11.2015 року, на 1 арк.;

-протокол №23-11-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» від 23.11.2015 року, на 1 арк.;

-копія наказу №2-К від 24.11.2015 року ТОВ «Новагрос» Про призначення директора, на 1 арк.;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Новагрос» від 07.12.2015 року, на 1 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Новагрос» (ПАТ КБ «Хрещатик»), на 1 арк.;

-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Новагрос» від 07.12.2015 року, на 1 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Новагрос» (ПАТ КБ «Хрещатик»), на 1 арк.;

-копія статуту ТОВ «Новагрос» (нова редакція), дата реєстрації 07.12.2015, на 12 арк.;

-картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Новагрос» (ПАТ КБ «Хрещатик») (не заповнена), на 1 арк.;

-анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «Новагрос», на 1 арк.;

-договір банківського рахунка №б/н від 06.11.2015 року між філією ПАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Неолекс Консалт», на 7 арк.;

-договір банківського рахунка №б/н від 10.11.2015 року між ПАТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Неолекс Консалт», на 7 арк.;

-довіреність (зразок), на 1 арк.;

-заявка на отримання готівкових коштів (зразок), на 1 арк.;

-заява №1 від 22.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк», на 1 арк.;

-заява б/н від 18.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк», на 1 арк.;

-заява №1 від 18.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк» та заява б/н від 18.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк», на 1 арк.;, на 1 арк.;

-заява №1 від 22.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк», на 1 арк.;

-заява №1 від 18.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк» в двох примірниках, на 1 арк.;

-заява № від 22.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк», на 1 арк.;

-меморіальний ордер №6108 від 09.11.2015 року, Платник: ТОВ «Неолекс Консалт», на 1 арк.;

-таблиця з переліком підприємств: Трейдагро плюс, Термінал Рент, Клінкер 2000, Сігма Комерц, Злакові Традиції, Новагрос, Колексі, Рокмар, Профіт-Контроль, Водолій-Рісьорч, Роял Бізнес Груп, Тіара Крмпані, Медікал, Неолекс консалт, Прімо Ленд, Порто кватро, Пальміра-2, Тріозем, Кодікор, Глобал Фід з коментарями щодо їх діяльності, в т.ч. щодо сум сплачених податків, на 1 арк.;

-копія рахунку Козівського РЕМ абоненту ТОВ «Рокмар», на 1 арк.;

-копія договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-485/15 від 10.12.2015 року між ТОВ «Домінанта Трейд» (Повірений Продавця), ТОВ «Проксіма Трейд» (Продаіець) та ТОВ «Гарант Менеджмент» (Покупець), на 2 арк.;

-копія договору купівлі-продажу цінних паперів №БВ-481/15 від 04.12.2015 року між ТОВ «Домінанта Трейд» (Повірений Продавця), ТОВ «Проксіма Трейд» (Продаіець) та ТОВ «Гарант Менеджмент» (Покупець), на 2 арк.;

-копія паспорту ОСОБА_32, на 1 арк.;

-схема, яка відображає фактичних власників та засновників ТОВ «Т-Цукор», засвідчена підписом схожим на підпис ОСОБА_32, на 1 арк.;

-чорнові записи, на 1 арк.;

-чорнові записи та копія листа ТОВ «Т-Цукор» до ПАТ «КБ Хрещатик» від 03-01/Ф від 24.01.2014 року (на виконання ст.64 ЗУ «Про банки і банківську діяльність») щодо власників та засновників ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-інформація по товариству на, 1 арк.;

-рахунок №1135 від 30.11.2015 р. (орендна плата за листопад 2015р.) на 954 грн. з ПДВ, Орендодавець: ТОВ «Агробуд-Івест», Орендар: ТОВ «Прімо Ленд», на 1 арк.;

-рахунок №1136 від 30.11.2015 р. (орендна плата за листопад 2015р.) на 942 грн. з ПДВ, Орендодавець: ТОВ «Агробуд-Івест», Орендар: ТОВ «Порто Кватро», на 1 арк.;

-рахунок-фактура №ЦСК/Тр/3/2.12.15 від 02.12.2015р. (надання послуг електронного цифрового підпису) на 356 грн, Постачальник: ТОВ «Арт-Мастер», Отримувач: ТОВ «Кодікор», на 1 арк.;

-копія паспорта гр. ОСОБА_24, на 1 арк.;

-довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_24, на 1 арк.;

-реєстр договорів, на 2 арк.;

-довідка №2567 видана ТОВ «Колексі» приватним нотаріусом Ваврів Олександрою Богданівною, про сплату 200 грн. за вчинення 03.09.2015 нотаріальних дій (засвідчення вірності копій документів та справжності підпису на картках до банку), на 1 арк.;

-копія аркушу договору з реквізитами ТОВ «Проксіма Трейд» та ТОВ «Гарант Менеджмент», на 1 арк.;

-лист ТОВ «Біл Агро» до ТОВ «Кодікор» про повернення надлишково перерахованих коштів за товар в сумі 31952,03 грн.;

-чорнові записи на 3 арк.;

-таблиця про проведення платежу ТОВ «Трейдван» в сумі 43400 грн. згідно рахунку фактури №14 від 24.09.2015р., на 1 арк.;

-чорнові записи на 2 арк.;

-анкета-опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «Пальміра-2», на 4 арк.;

-чорнові записи, на 1 арк.;

-копія листа ТОВ «Віннер» до ТОВ «Кодікор» про повернення суми надлишково сплачених коштів у розмірі 936 грн, на 1 арк

-заява ФОП ОСОБА_37 (без підпису) від 22.12.2015 начальнику ВПБС ОСОБА_45, на 1 арк.;

-чорнові записи, на 1 арк.;

-таблиці з інформацією про сплату Єдиного соціального внеску та чорнові записи, на 2 арк.;

-заява №7 від 18.12.2015 року ТОВ «Рокмар» до ТРВ ПАТ «КБ «Хрещатик» (не заповнена), на 1 арк.;

-копія договору №53м оренди житлових приміщень від 16.11.2015 р., Орендодавець: Підприємство «Управління по господарському обслуговуванню» Тернопільської обласної ради профспілок, Орендар: ТзОВ «Медікал», на 4 арк.;

-копія протоколу №53м узгодження за передані в оренду нежитлові приміщення від 16.11.2015 року, Орендодавець: Підприємство «Управління по господарському обслуговуванню» Тернопільської обласної ради профспілок, Орендар: ТзОВ «Медікал», на 1 арк.;

-чорнові записи, на 1 арк.;

-рахунок №1136 від 30.11.2015 р., орендна плата за листопад 2015р. в сумі 942 грн. (з ПДВ), Орендодавець: ТОВ «Агробуд-Інвест», Орендар: ТОВ «Порто Кватро», на 1 арк.;

-рахунок №1135 від 30.11.2015 р., орендна плата за листопад 2015р. в сумі 954 грн. (з ПДВ), Орендодавець: ТОВ «Агробуд-Інвест», Орендар: ТОВ «Прімо Ленд», на 1 арк.;

-довідка №3947 видана ТОВ «Порто Кватро» приватним нотаріусом Ваврів Олександрою Богданівною, про сплату 120 грн. за вчинення 15.12.2015 нотаріальних дій (засвідчення вірності копій документів та справжності підпису на картках до банку), на 1 арк.;

-довідка №3946 видана ТОВ «Пальміра-2» приватним нотаріусом Ваврів Олександрою Богданівною, про сплату 120 грн. за вчинення 15.12.2015 нотаріальних дій (засвідчення вірності копій документів та справжності підпису на картках до банку), на 1 арк.;

-довідка №3945 видана ТОВ «Прімо Ленд» приватним нотаріусом Ваврів Олександрою Богданівною, про сплату 120 грн. за вчинення 15.12.2015 нотаріальних дій (засвідчення вірності копій документів та справжності підпису на картках до банку), на 1 арк.;

-довідка №3948 видана ТОВ «Тріозем» приватним нотаріусом Ваврів Олександрою Богданівною, про сплату 120 грн. за вчинення 15.12.2015 нотаріальних дій (засвідчення вірності копій документів та справжності підпису на картках до банку), на 1 арк.;

-аркуш паперу з підписами, на 1 арк.;

-аркуш паперу з копією чорнових записів про повернення позики директора, на 1 арк.;

-схема, яка відображає фактичних власників та засновників ТОВ «Т-Цукор», на 1 арк.;

-заява про перереєстрацію ТОВ «Т-Цукор» до ПрАТ «Київстар», номер особового рахунку: 6546600, телефонний номер: НОМЕР_5, на 1 арк.;

-рахунок на оплату №523 від 30.11.2015 р., на 1 арк.;

-чорнові записи: «Цукор», «02.12 - 147,97», «Хорос ЦЗ заблоковано», на 1 арк.;

-інформація про сплату податків ТОВ «Неолекс Консалт», на 1 арк. та чорнові записи;

-таблиця з переліком підприємств: Трейдагро плюс, Термінал Рент, Клінкер 2000, Сігма Комерц, Злакові Традиції, Новагрос, Колексі, Рокмар, Профіт-Контроль, Водолій-Рісьорч, Роял Бізнес Груп, Тіара Крмпані, Медікал, Неолекс консалт, Прімо Ленд, Порто кватро, Пальміра-2, Тріозем, Кодікор, Глобал Фід з коментарями щодо їх діяльності, в т.ч. щодо сум сплачених податків та чорновим записами, на 1 арк;

-заява про перереєстрацію до ПрАТ «Київстар» (не заповнена), на 1 арк.;

-таблиця з переліком організацій: Рокмар, Порто Кватро, Прімо Ленд, Тріозем, Пальміра-2, Кодікор, Глобал з інформацією щодо сум сплачених ними податків та чорновим записами, на 1 арк;

-таблиця про нарахування «Т-Цукор» по фонду оплати праці та чорнові записи, на 1 арк.;

-чорнові записи: «Неолекс Консалт Чекова», на 1 арк.;

-чорнові записи на аркшах паперу різного формату, на 12 арк.;

-меморіальний ордер №7084 від 16.11.2015р., Платник: ТОВ «Борщівський цукровий завод», на 1 арк;

-банківська виписка ТОВ «Лановецький цукровий завод» від 02.12.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Бучацький цукровий завод» від 02.12.2015, на 1 арк.;

-меморіальний ордер №43812-1 від 07.09.2015р., Платник: ТОВ «Ланівецький цукровий завод», на 1 арк;

-банківська виписка ТОВ «Ланівецький цукровий завод» від 07.09.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Бучацький цукровий завод» від 14.09.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Хоростківський цукровий завод» від 30.11.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Лановецький цукровий завод» від 15.09.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Бучацький цукровий завод» від 09.10.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Лановецький цукровий завод» від 15.10.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Лановецький цукровий завод» від 10.11.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Хоростківський цукровий завод» від 30.10.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Бучацький цукровий завод» від 03.11.2015, на 1 арк.;

-банківська виписка ТОВ «Лановецький цукровий завод» від 02.09.2015, на 1 арк.;

-накладні ТОВ «Експрес Мото Україна», на 4 арк.;

-експрес-Накладна №59000134392683 «Нова Пошта», на 1 арк.;

-накладні ТОВ «Експрес Мото Україна», на 1 арк.;

-конверти, Відправник : Філія с.Києва та Київської області ДП «Національні інформаційні системи», Одержувач: ТОВ «Юридична фірма «Партнер Груп», 2 шт.;

-квитанція №0520097468 від 14.11.2013 року, на 1 арк.;

-банківські виписки ПАТ «Креді Агріколь Банк, на 2 арк.;

-накладні №761 від 02.12.2015р., покупець ТОВ «Т-Цукор»,Продавець: ОСОБА_46 вода питна на 120 грн., на 1 арк.;

-рахунок ПП ОСОБА_47 №747 від 02.12.2015 року на 120 грн., на 1 арк.;

-банківські виписки, на 12 арк.;

-заява №1 від 21.12.2015 р. ТОВ «Неолекс Консалт» до АТ «Укрексімбанк», на 1 арк.;

-банківські виписки, на 3 арк.;

-квитнація від 30.11.2015 на 71816,87 грн, на 1 арк.;

-банківські виписки, на 5 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47978050 від 30.09.2015 року, на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47978034 від 30.09.2015 року, на 1 арк.;

-витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна №47978018 від 30.09.2015 року, на 1 арк.

8. Флеш накопичувач «Transcend USB» 2.0 16 GB білого кольору, який опечатано биркою №72, на якій знаходяться електронній документи ТОВ «Делівері Трейд» (попередня назва ТОВ «Колексі»), ТОВ «Роял Бізнес Груп» та інші;

9. Блокнот із чорновими записами на 86 арк., який опечатано биркою №73;

10. Ноутбук чорного кольору НР Probook 4515S разом із зарядним пристроєм та сумкою, які опечатано биркою №74, на якому знаходяться фотокопії договору купівлі-продажу нерухомого майна від ТОВ «Колексі» на ТОВ «Кодіор»;

11. Ноутбук чорного кольору Lenovo D570C, серійний номер WB05425970 на якому міститься інформація в тому числі про грошові потоки та розрахунки ТОВ «Скайбуд М» з зарядним пристроєм та сумкою, які опечатано биркою №75;

12. Ноутбук чорного кольору Lenovo 13570е, серійний номер WB05426147 разом із зарядним пристроєм та сумкою, опечатано биркою №76, на якому знаходяться електроні документи, а саме акти надання послуг за 2015 р. між ТОВ «Колексі» та ТОВ «Моноліт Тач»;

13. Банківська картка «Універсальна» ПАТ КБ «Приват Банк» з номером 5168755391830441, яка опечатано биркою №77;

14. Банківські виписки та чорнові записи, які опечатано биркою №78, а саме:

- чорнові записи із назвами товариств, розрахункових рахунків в банках на 14 арк.;

- виписка по рахунку №26008000227026 від 03.12.2015 року, ТОВ «Неолекс-Консалт» на 1 арк.;

- виписка по рахунку №26008000227026 від 04.12.2015 року, ТОВ «Неолекс-Консалт» на 1 арк.;

- виписка по рахунку №26008000227026 від 09.12.2015 року, ТОВ «Неолекс-Консалт» на 1 арк.;

- меморіальний ордер №7427 від 09.12.2015 року ТОВ «Неолекс-Консалт» на 1 арк.;

- виписка по рахунку №26008000227026 від 20.11.2015 року, ТОВ «Неолекс-Консалт» на 1 арк.;

- відомості вартості отриманих послуг за абонентськими номерами від ПрАТ «Київстар» з 09.10.2015 по 31.10.2015 на 1 арк.;

15. Дві чекові книжки (№А33956401 до А33956425; №А34190176 до АЗ4190200;) кожна на 25 арк., які опечатано биркою №79;

16. Банківські виписки на 94 арк., які опечатано биркою №80, а саме:

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 19.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Ранкова роса» за 25.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Ранкова роса» за 20.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реалізація» за 25.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реалізація» за 11.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 26.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 12.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 13.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 20.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 31.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 21.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 25.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 25.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 29.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 30.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 30.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 31.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 25.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 27.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 21.08.2015 року на 1 арк.;

-інкасове доручення № 17340-06 від 18.11.2015 року ТОВ «Романів Агроком» на 1 арк.;

-інкасове доручення № 17340-06 від 18.11.2015 року ТОВ «Романів Агроком» на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 26.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 25.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 25.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 19.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 20.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Романів Агроком» за 26.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 30.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 17.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 18.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 19.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 19.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 25.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Романів Агро» за 26.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Рег-Тайм» за 30.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Родюче поле» за 19.03.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Родюче поле» за 25.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Родюче поле» за 24.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Родюче поле» за 23.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Радомар» за 30.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реалізація» за 19.03.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реінвест» за 30.01.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реінвест» за 13.01.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реал спектрум» за 31.03.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реал спектрум» за 25.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реал спектрум» за 10.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Реал спектрум» за 11.02.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 24.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 08.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 09.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 12.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 13.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 23.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 26.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 30.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 06.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Клінкер-2000» за 14.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 14.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 19.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 18.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 26.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 21.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 22.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 30.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 27.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 28.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 02.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 03.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 07.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 08.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 11.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 09.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 10.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 25.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 30.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 17.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 18.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 25.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 21.08.2015 року на 11 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Посівна» за 20.08.2015 року на 1 арк.;

-реєстр платіжних вимог № 5292 від 18.11.2015 року на 1 арк.;

-реєстр платіжних вимог № 5292 від 18.11.2015 року на 1 арк.;

-лист Новоградської ОДПІ № 5299 від 19.11.2015 року на 1 арк.;

-копія постанови Житомирського окружного адміністративного суду від 23.09.2015 року на 2 арк.

-поштовий конверт, відправник Новоградська ОДПІ, одержувач ПАТ КБ «Хрещатик» на 1 арк.

17.Банківські виписки на 145 арк., які опечатано биркою №81, а саме:

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 18.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 17.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 16.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 15.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 14.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 11.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 09.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 08.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 04.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 07.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 02.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 01.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 31.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 28.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 27.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 25.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 20.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 28.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 24.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 23.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 21.08.2015 року на 12 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 22.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 21.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 03.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 02.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 30.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 29.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 28.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 27.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 26.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 23.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 22.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 21.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 20.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 19.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 16.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 15.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 12.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 09.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 08.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 01.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 02.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 05.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 29.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 25.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 01.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 05.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 06.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 18.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 21.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 22.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 23.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 24.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 25.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 31.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 02.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 03.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 04.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 07.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 08.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 09.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 10.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 11.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 14.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 15.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 16.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 20.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 12.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 30.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 10.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 09.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 26.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 06.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 04.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 27.07.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 07.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 21.07.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 20.07.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 17.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 28.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 30.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 25.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 28.09.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 08.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 02.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 25.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 20.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 17.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 11.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 13.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 16.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 23.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 24.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 30.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 02.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 06.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 27.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 29.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 26.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 19.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 20.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 21.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 12.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 15.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 09.10.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 19.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 18.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 17.08.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 12.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 11.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 23.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 01.12.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 27.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 26.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 25.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 24.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 20.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 19.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 18.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 17.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 16.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 13.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 09.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Колексі» за 10.11.2015 року на 1 арк.;

-банківська виписка руху коштів ТОВ «Роял Бізнес Груп» за 21.08.2015 року на 11 арк.

18. Господарські документи різних СГД на 218 арк., які опечатано биркою №82, а саме:

-расходная накладная №162 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

-расходная накладная №163 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

-расходная накладная №168 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

-расходная накладная №171 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

-расходная накладная №172 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

-расходная накладная №235 от 01.09.2015, поставщик ТОВ «Колексі», покупатель ТОВ «Роял бізнес груп» на 1 арк.

-протокол № 23-06-2015-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Роял біснез груп» від 23.03.15 на 6 арк.

-договір купівлі- продажу №23\06\2015-К-РБГ від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ « Роял бізнес груп» на 9 арк.

-акт приймання передачі від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ «Роял бізнес груп» на 3 арк.

-договір купівлі - продажу №23\06\2015-К-РБГ від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ « Роял бізнес груп» на 9 арк.

-акт приймання передачі від 23.06.2015 між ТОВ «Колексі» та ТОВ «Роял бізнес груп» на 4 арк.

-договір купівлі - продажу №ФО-030640 від 03.10.2015 ТОВ «Роял бізнес груп» на 2 арк.

-договір купівлі - продажу №ФО-030640 від 03.10.2015 ТОВ «Роял бізнес груп» на 2 арк.

-наказ № 17-К від 25.08.2015 ТОВ «Колексі» на 2 арк.

-наказ № 15-К від 18.08.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 14-К від 15.06.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 13-К від 18.04.2015 ТОВ «Колексі» на 2 арк.

-наказ № 12-К від 30.04.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 11\1-К від 01.04.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 11-К від 06.03.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 10-К від 04.03.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 9-К від 03.03.2015 ТОВ «Колексі» на 2 арк.

-наказ № 8 К від 26.02.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 7-К від 25.02.2015 ТОВ «Колексі» на 1 арк.

-наказ № 5-К від 18.02.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 4-К від 17.08.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 3-К від 02.02.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 3-К від 02.02.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 2-К від 21.01.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 1-К від 21.01.2015 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 14-К від 03.11.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 13-К від 17.11.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 12-К від 25.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 11-К від 24.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 10-К від 23.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 9-К від 15.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 8-К від 12.09.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 7-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 6-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 5-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 4-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 3-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 2-К від 12.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-наказ № 1-К від 05.08.2014 ТОВ «Делівері Трейд» на 1 арк.

-штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 02.02.15 на 1 арк.

-штатний розпис ТОВ « Колексі» від 03.03.15 на 1 арк.

-штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 01.10.14 на 1 арк.

-штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 01.09.14 на 1 арк.

-штатний розпис ТОВ « Делівері Трейд» від 05.08.14 на 1 арк.

-книга наказів по особовому складу ТОВ «Делівері Трейд» на 7 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467251 від 18.11.2015 , видана ОСОБА_48 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль Renault Kerax 450-42 на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянки ОСОБА_48 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467240 від 18.11.15, видана ОСОБА_49 на 1 арк

-копія технічного паспорту на автомобіль MAN на 1 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_49 на 1 арк.

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_49 на 4 арк.1

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_49В на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467239 від 18.11.15, видана ОСОБА_49 на 1 арк

-копія технічного паспорту на автомобіль MASSENZA на 1 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_49 на 1 арк.

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_49 на 4 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_49В на 1 арк.

-реалізація 01.07.2015 - 30.11.2015 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467227 від 18.11.15, видана ОСОБА_42 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль Renault Kerax 450-42 на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_42 на 1 арк.

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_42 на 4 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_42 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467243 від 18.11.15, видана ОСОБА_50 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль SCHMITZ на 1 арк.

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_50 на 4 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_50 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467225 від 18.11.15, видана ОСОБА_42 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль MAN на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_42 на 1 арк.

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_42 на 4 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_42 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467226 від 18.11.15, видана ОСОБА_42 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль Renault Kerax 450-42 на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_42 на 1 арк.

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_42 на 4 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_42 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467229 від 18.11.15, видана ОСОБА_49 на 1 арк

-копія технічного паспорту на автомобіль MAGYAR на 1 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_49 на 1 арк.

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_49 на 4 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_49В на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 467230 від 18.11.15, видана ОСОБА_51 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль SCHWINGENSCHLOGEL на 1 арк..

-договір купівлі - продажу від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_51 на 4 арк.

-акт приймання - передачі від 18.11.2015 між ТОВ «Роял бізнес груп» та громадянином ОСОБА_51 на 1 арк

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_51 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 387182 від 17.11.15, видана ОСОБА_52 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль MAN на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_52 на 2 арк

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 387183 від 17.11.15, видана ОСОБА_52 на 1 арк.

-копія облікової картки № 69043362 від 31.07.2015 року на 1 арк.;

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_52 на 2 арк

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 967488 від 12.11.15, видана ОСОБА_53 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль DAF на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_53 на 2 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 462402 від 03.11.15, видана ОСОБА_54 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль RENAULT на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_54 на 2 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 589912 від 15.10.15, видана ОСОБА_55 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль MAN на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_55 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062906 від 03.10.15, видана ОСОБА_8 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль КАМАЗ на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянки ОСОБА_8 на 3 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062902 від 26.09.15, видана ОСОБА_56 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль MAISONNEUVE на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_56 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062903 від 26.09.15, видана ОСОБА_57 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль MAGYAR на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_57 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062900 від 25.09.15, видана ОСОБА_58 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль RENAULT на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_58 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062896 від 23.09.15, видана ОСОБА_59 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль OVA на 1 арк.

-копія облікової картки № 71113325 від 27.08.2015 року на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_59 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062875 від 12.09.15, видана ОСОБА_50 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль SCHMITZ на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_50 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062874 від 12.09.15, видана ОСОБА_50 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль DAF на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_50 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062411 від 19.08.15, видана ОСОБА_60 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль MAN на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_60 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 269655 від 27.08.15, видана ОСОБА_61 на 1 арк.

-копія облікової картки № 68956745 від 07.08.2015 року на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянки ОСОБА_61 на 2 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062387 від 21.08.15, видана ОСОБА_62 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль DAF на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_62 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 062388 від 21.08.15, видана ОСОБА_62 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль DAF на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_62 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 297803 від 18.08.15, видана ОСОБА_63 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль DAF на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_63 на 1 арк.

-копія довідки - рахунок, серія ААЕ № 287444 від 09.07.15, видана ОСОБА_64 на 1 арк.

-копія технічного паспорту на автомобіль DAF на 1 арк.

-копія паспортних даних громадянина ОСОБА_64 на 1 арк.

-копія залікової книжки студента ОСОБА_65 на 1 арк.

19. Печатка ТОВ «Маг Коммодітіз Україна», яка опечатано биркою №83;

20. Господарські та установчі документи різних СГД на 84 арк., які опечатано биркою №84, а саме:

-додаток № 1 до договору зберігання № 02/03/201533 ТОВ «Кодікор» від 02.03.2015 року на 1 арк.;

-акт №1 приймання-передачі на відповідальне зберігання майна від 02.03.2015 року на 1 арк.;

-статут ТОВ «Хоростківський цукровий завод» на 12 арк.;

-протокол реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ Хоростківський цукровий завод» від 11.07.2014 року на1 арк.;

-протокол реєстрації для участі у Загальних зборах учасників ТОВ Хоростківський цукровий завод» від 11.07.2014 року на1 арк.;

-статут ТОВ «Хоростківський цукровий завод» на 11 арк.;

-статут ТОВ «Хоростківський цукровий завод» на 12 арк.;

-протокол № 06-02-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Цукровий Холдинг «Т-Цукор» від 06.02.2014 року на 1 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру ТОВ «Хоростківський цукровий завод» на 1 арк.;

-опис документів , що надаються юридичною особою державному реєстратору на 1 арк.,

-протокол № 06-02-2014 загальних зборів учасників ТОВ «ЦУКРОВИЙ ХОЛДИНГ «Т-ЦУКОР» від 06. 02. 14 на 1 арк.,

-протокол № 05-02-2014 загальних зборів учасників ТОВ «ЦУКРОВІ ТРАДИЦІЇ» від 05.02.14 на 1 арк.

-витяг з Єдиного державного реєстру ТОВ «Хоросківський цукровий завод» на 3 арк.

-акт №1 приймання - передачі на відповідальне зберігання майна ТОВ «Кодікор» від 02.03.15 на 1 арк.

-додаток №1 до договору зберігання «02/03/15К від 02.03.15 на 1 арк.

-аркуш бумаги із текстом «Прикінцеві положення» із зазначенням власника ТОВ «Кодікор» та зберігача ТОВ «Козівський цукровий завод» на 1 арк.

-аркуш бумаги із текстом «Прикінцеві положення» із зазначенням власника ТОВ «Кодікор» та зберігача ТОВ «Хоросківський цукровий завод» на 1 арк.

-додатоу до договору зберігання № 02\03\ 2015Х від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 1 арк.

-акт № 1 приймання-передачі на відповідальне зберігання майна від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 1 арк.

-договір №02\03\2015Л відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 3 арк.

-додаток № 1 до договіру №02\03\2015Л відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 1 арк.

-акт № 1 приймання - передачі на відповідальне зберігання майна від 02.03.15 ТОВ « Кодікор» на 1 арк.

-договір №02\03\2015Х відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 2 арк.

-договір №02\03\2015Б відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 3 арк.

-додаток № 1 договору №02\03\2015Б відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 1 арк.

-акт № 1 приймання - передачі на відповідальне зберігання майна від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 1 арк.

-договір №02\03\2015К відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 2 арк.

-договір №02\03\2015Б відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 3 арк.

-додаток № 1 до договору №02\03\2015Б відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 1 арк.

-акт № 1 приймання - передачі на відповідальне зберігання майна від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 1 арк.

-договір №02\03\2015З відповідального зберігання від 02.03.15 ТОВ «Кодікор» на 3 арк.;

21. Документи та листування із іншими СГД на 85 арк., які опечатано биркою №85, а саме:

-лист ТОВ «Хоросківський цукровий завод» від ТОВ «МЕДІА П» в конверті.

-конверт від листа ТОВ «Хоросківський цукровий завод» від Господарського суду Тернопільської області.

-конверт від листа ТОВ «Хоросківський цукровий завод» від ДП «НТ КЦ».

-лист ТОВ «Хоросківський цукровий завод» від ПАТ «Тернопільгаз» в конверті.

-конверт від листа ТОВ «Хоросківський цукровий завод» Міністерства Юстиції України.

-лист ТОВ «Хоросківський цукровий завод» від СУ ГУ Національної поліції в Тернопільської області в конверті.

-лист ТОВ «Хоросківський цукровий завод» від Господарського суду Тернопільської області.

-лист ТОВ «Наш полюс» від ДП поштового зв'язку «УКРПОШТА».

-копія супровідного листа ТОВ «Буд М» з додатками на 6 арк.

-пояснення щодо долучених позивачем доказів до позовної заяви за позовом ТОВ «Мрія агро» на 1 арк.

-пояснення щодо долучених позивачем доказів до позовної заяви за позовом ТОВ «Мрія агро» на 2 арк.

-чорнові записи виконані ручкою синього кольору на 2 арк.

-чисті аркуші А4 в кількості 9 штук.

-копії банківських виписок ТОВ «Буд М» на 11 арк.

-перелік документів на 1 арк.

-клопотання за позовом ТОВ «Мрія Агро» до ТОВ «БУД М» на 1 арк.

-роздруківка ст.20 ЦКУ на 1 арк.

-заява про відкликання апеляційної скарги ТОВ «ПАЛЬМІРА-2» на 2 арк.

-зразок заяви про відкликання апеляційної скарги на 1 арк.

-рахунок №2791/16 від 15.10.2015 на 1 арк.

-лист передплатникам «Інформаційного бюлетеня НКРЕКП» на 1 арк.

-супровідний лист №20-1./481-24 на 1 арк.

-постанова про відкриття виконавчого провадження ТОВ «Мрія АгроХолдинг» на 2 арк.

-рішення Господарського суду Тернопільської області справа №921/1231/14-г/17 від 27.10.2015р. на 7 арк.

-позовна заява про скасування податкових повідомлень-рішень від 16.09.2015р. на 5 арк.

-список справ, призначених до розгляду № справи 819/3303/15 на 1 арк.

-апеляційна скарга на постанову Тернопільського окружного адміністративного суду від 12.11.2015р. на 4 арк.

-банківська виписка ТОВ «НАШ ПОЛЮС» від 22.10.2015р. на 1 арк.;

22. Документи СГД на 184 арк., які опечатано биркою №86, а саме:

-супровідний лист про арешт майна ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-справа №607/17640/15-13 про арешт майна ТОВ «Глобал Фід» на 2 арк.;

-клопотання про арешт майна ТОВ «Глобал Фід» на 2 арк.;

-витяг з кримінального провадження №32015210000000112 на 1 арк.;

-заява про кримінальне правопорушення від ТОВ «Мрія Лізинг» на 3 арк.;

-договір купівлі-продажу між ТОВ «Мрія-Лізинг» і ТОВ «Буд М» на 2 арк.;

-видаткова накладна №7 від 07.07.2014 року, між ТОВ «Мрія-Лізинг» і ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-договір купівлі-продажу між ТОВ «Глобал фід» і ТОВ «Буд М» на 2 арк.;

-довідка про залишкову вартість нерухомого майна станом на 30.06.2015 року за адресою: м. Хоростків, вул.. Заводська, 1а, на 1 арк.;

-рапорт, на 3 арк.;

-карточка - ТОВ «Буд М», на 1 арк.;

-пояснення гр. ОСОБА_10, на3 арк.;

-дослідження матеріалів ТОВ «Буд М», на 4 арк.;

-відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, на 4 арк.;

-витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, на 4 арк.;

-ухвала від 10.11.2015 року на 2 арк.;

-ухвала від 10.11.2015 року на 1 арк.;

-супровідний лист про направлення копії ухвали слідчого судді на 1 арк.;

-конверт на 1 арк.;

-супровідний лист про направлення копії ухвали слідчого судді на 1 арк.;

-розпорядження №875 за скарго. ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-протокол автоматизованого розподілу судової справи між суддями на 2 арк.;

-супровідна про перенесення слухання про ареш майна ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-запит про отримання матеріалів справи по ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-ухвала про відкриття апеляційного провадження та призначення до розгляду справу ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-довіреність на 1 арк.;

-довіреність на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Глобал Фід» на 4 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буд-М» на 7 арк.;

-виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буд-М» на 3 арк.;

-протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-наказ про призначення директора ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції ТОВ «Глобал Фід» на 2 арк.;

-узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на 38 арк.;

-довіреність №14-12/2015 - ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-клопотання про допит по справі щодо оскарження Ухвали від 10.11.2015 року, на 2 арк.;

-клопотання про повторне дослідження обставин, які встановленні під час кримінального провадження та витребування доказів на 2 арк.;

-клопотання про допит свідка по справі оскарження Ухвали від 10.11.2015 року, на 1 арк.;

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Глобал Фід» на 2 арк.;

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Глобал Фід» на 2 арк.;

-клопотання про повторне дослідження обставини, які встановлені під час кримінального провадження та витребування доказів ТОВ «Глобал Фід» на 2 арк.;

-клопотання про дослідження доказів, які не досліджувалися судом першої інстанції ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-чорнові записи на 6 арк.;

-відповідь на лист ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-відповідь на лист ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-наказ №23-10-2015/4, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-наказ №23-10-2015/4, ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-довідка ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-довідка ТОВ «Буд М» на 1 арк.;

-витяг з оборотно-сальдової відомості по рахунку 103 за 01.01.2015 року ТОВ «БУД М» на 1 арк.;

-витяг з Відомості по ОЗ ТОВ «БУД М» станом на 23.10.2015 року на 1 арк.;

-витяг з оборотно-сальдової відомості по рахунку 131 на 01.01.2015 - 23.10.2015 року на 1 арк.;

-наказ №23-10-2015/1 ТОВ «БУД М» на 1 арк.;

-наказ №23-10-2015/1 ТОВ «БУД М» на 1 арк.;

-наказ №23-10-2015/1 ТОВ «БУД М» на 1 арк.;

-наказ №23-10-2015/1 ТОВ «БУД М» на 1 арк.;

-ухвала №607/17640/15-к на 3 арк.;

-апеляційна скарга ТОВ «Глобал Фід» на 17 арк.;

-пояснення в рамках Апеляційної скарги на ухвалу Тернопільської міськрайонного суду Тернопільської області по справі №607/17640/15-к від 10.11.2015 року на 7 арк.;

-клопотання ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-клопотання про проведення в залі судового засідання фотозйомку та відеозаписи ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-клопотання про проведення відео зйомки в залі судового засідання під час розгляду справи ТОВ «Глобал Фід» на 1 арк.;

-клопотання про ознайомлення з матеріалами справи №607/17640/15-к від 10.11.2015 року на 1 арк.;

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Глобал ЛТД» на 1 арк.;

-пам'ятка про права скаржника в кримінальному провадженні на 1 арк.;

-пам'ятка про права та обов'язки особи, яка бере участь у судовому розгляді на 1 арк.;

-клопотання про експертизи ТОВ «Глобал ЛТД» на 3 арк.;

-клопотання про експертизи ТОВ «Глобал ЛТД» на 3 арк.;

-клопотання про надання інформації, якими нормами КПК України передбачені його права та обов'язки ТОВ «Глобал ФІД» на 2 арк.;

-клопотання про проведення судового засідання ТОВ «Глобал ФІД» на 1 арк.;

-клопотання про перенесення судового засідання ТОВ «Глобал ФІД» на 1 арк.;

-клопотання про перенесення судового засідання ТОВ «Глобал ФІД» на 1 арк.;

-клопотання про перенесення судового засідання ТОВ «Глобал ФІД» на 1 арк.;

-клопотання про перенесення судового засідання ТОВ «Глобал ФІД» на 1 арк.;

-бланк Клопотання на 2 арк.;

-заява про відвід судді ТОВ «Глобал ФІД» на 1 арк.;

-клопотання про перенесення судового засідання на 1 арк.;

-заява про відвід судді ТОВ «Глобал ФІД» на 3 арк.

23. Документи СГД на 81 арк., які опечатано биркою №87, а саме:

-клопотання про повторне дослідження обставини, які встановлені під час кримінального провадження та витребування доказів ТОВ «Рокмар» на 1 арк.

-копія договору купівлі-продажу ТОВ «Мрія-Лізи на 2 арк.

-клопотання господарському суду Івано-Франківської області, відповідач - ТОВ «Буд М» на 1 арк.

-копія виписки з ЄДРЮО та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буд М» на 2 арк.

-копія протоколу №3 з загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» на 3 арк.

-схема утворення заборгованості ТОВ «Буд М» для подання позову на суму основного зобов'язання 52219226,68 грн,використовуючи 5000000 грн. на 1 арк.

-пояснення ТОВ «Глобал ФІД» Апеляційному суду Тернопільської області на 7 арк.

-лист ТОВ «Буд М» до ТОВ «Глобал ФІД» №54/0011 на 2 арк.

-довіреність ТОВ «Буд М» на 2 арк.

-апеляційна скарга ТОВ «Рокмар» Апеляційному суду Тернопільської області на 7 арк.

-довіреність ТОВ «Рокмар» на 1 арк.

-чорнові записи на 1 арк.

-клопотання про повторне дослідження обставини, які встановлені під час кримінального провадження та витребування доказів ТОВ «Рокмар» №1/12 на 1 арк.

-клопотання про повторне дослідження доказів, які не досліджувались судом першої інстанції ТОВ «Рокмар» №2/12 на 1 арк.

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Рокмар» №3/12 на 1 арк.

-клопотання про повторне дослідження обставини, які встановлені під час кримінального провадження та витребування доказів ТОВ «Рокмар» №4/12 на 1 арк.

-клопотання про повторне дослідження обставини, які встановлені під час кримінального провадження та витребування доказів ТОВ «Рокмар» №5/12 на 1 арк.

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Рокмар» на 1 арк.;

-клопотання про витребування доказів ТОВ «Рокмар» на 1 арк.;

-клопотання про допит свідка по справі щодо оскарження ухвали ТОВ «Рокмар» від 16.11.2015 року на 1 арк.;

-клопотання про ознайомлення з матеріалами справи ТОВ «Рокмар» №607/17837/15-к на 1 арк.;

-пояснення ТОВ «Рокмар» на 1 арк.;

-клопотання ТОВ «Рокмар» на 1 арк.;

-пояснення ТОВ «Рокмар» на 1 арк.;

-пояснення ТОВ «Рокмар» на 3 арк.;

-ухвала ТОВ «Рокмар» №607/17837/15-к на 3 арк.;

-клопотання про арешт майна ТОВ «Рокмар» на 1 арк.;

-заява про кримінальне правопорушення ТОВ «Мрія Агрохолдинг» на 2 арк.;

-протокол №25-09-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Новагрос» на 1 арк.

-договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Новагрос» на 1 арк.

-договір купівлі-продажу ТОВ «Новагрос» на 1 арк.

-дослідження матеріалів ТОВ «Новагрос» від 13.11.2015р. №20/19-00-16-00-16/37822862 на 3 арк.

-відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 3 арк.

-ухвала по справі №607/17837/15-к від 16.11.2015р. на 2 арк.

-акт прийому-передачі об'єму продажу ТОВ «Новагрос» на 5 арк.

-пояснення ТОВ «Рокмар» до Апеляційного суду Тернопільської області на 3 арк.

-довіреність 11.02.2015р. ТОВ «Мрія Агро Холдинг Паблік Лімітед» на 8 арк.

-заява ТОВ «МАГ КОММОДІТІЗ Україна» Генеральному директору ПрАТ «МТС Україна» на 1 арк.

-експрес-накладна Нова пошта №59000144037152 на 1 арк.

-експрес-накладна Нова пошта №59000148675883 на 1 арк. - вилучені відповідно до протоколу обшуку від 23 грудня 2015 року в приміщенні за адресою: м. Тернопіль, вул. Медова 3А.

ІІ. Поверути ТОВ «Медікал» наступне майно:

- протокол №03-03-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 03.03.2015 на 1 арк.;

- протокол №03-03-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 03.03.2015 на 1 арк.;

- протокол №03-03-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 03.03.2015 на 1 арк.;

протокол №01-03-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 01.03.2015 на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Медікал» на 1 арк.;

- протокол №09-03-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 09.03.2015 на 1 арк.;

- протокол реєстрації №1 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 09.03.2015 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Медікал» від 09.03.2015 на 1 арк.;

- довіреність №2 від 22.10.2015 ТОВ «Медікал» на 1 арк.;

- довіреність №2 від 22.10.2015 ТОВ «Медікал» на 1 арк.;

- статут ТОВ «Медікал» (нова редакція), 2015 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Медікал» (нова редакція), 2011 на 11 арк.;

- статут ТОВ «Медікал», 2011 на 11 арк.;

- копія статуту ТОВ «Медікал», 2011 на 11 арк.;

- повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.05.2011 на 1 арк.;

- наказ №1 від 26.05.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_66 на 1 арк.;

- наказ №1 від 26.05.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_66 на 1 арк.;

- наказ №1 від 26.05.2011 про прийняття на роботу ОСОБА_66 на 1 арк.;

- протокол №17-03-2014 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 17.03.2014 на 1 арк.;

- довідка про взяття на облік платника податків №156 від 30.05.2011 на 1 арк.;

- довідка серії №432960 з ЄДРПОУ на 1 арк.;

- квитанція №OJ5D43255 від 24.05.2011 на 1 арк.;

- прозорий поліетиленовий пакет, в якому знаходиться 1 (одна) картка клієнта Райфайзен Банк Аваль жовтого кольору;

- заява ОСОБА_66 (зареєстрована нотаріусом за №1450) на 1 арк.;

- виписка з ЄДР серії ААА №458142 на 1 арк.;

- договір оренди приміщень від 26.05.2011 на 1 арк.;

- договір оренди приміщень від 13.05.2011 на 1 арк.;

- договір оренди приміщень від 13.05.2011 на 1 арк.;

- лист від 02.06.2011 на 1 арк.;

- лист від 02.06.2011 на 1 арк.;

- лист від 03.06.2011 на 1 арк.;

- лист від 03.06.2011 на 1 арк.;

- протокол №01.06.2011 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 01.06.2011 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Медікал» від 08.06.2011 на 1 арк.;

- договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Медікал» від 08.06.2011 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 13.05.2011 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 13.05.2011 на 1 арк.;

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 13.05.2011 на 1 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 02.06.2011 на 1 арк.;

- протокол №2 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 02.06.2011 на 1 арк.;

- протокол №09-06-2011 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 09.06.2011 на 1 арк.;

- протокол №09-06-2011 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 09.06.2011 на 1 арк.;

- протокол №09-06-2011 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 09.06.2011 на 1 арк.;

- протокол №09-06-2011 загальних зборів учасників ТОВ «Медікал» від 09.06.2011 на 1 арк.;

- протокол реєстрації №1 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Медікал» від 09.06.2011 на 1 арк.;

- договір банківського рахунку №03/101/0067 від 22.06.2011 на 3 арк.

ІІІ. Виконання ухвали доручити старшому слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Хоміцькому А.І.

Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ В.М. Позняк

Часті запитання

Який тип судового документу № 55096584 ?

Документ № 55096584 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55096584 ?

Дата ухвалення - 05.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 55096584 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 55096584 ?

В Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Попередній документ : 55088733
Наступний документ : 55096587