Ухвала суду № 55092781, 17.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6679/2015

Справа № 428/12700/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі судового засідання Колядінцевій П.В., за участі старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Сєвєродонецька винесене в кримінальному провадженні № 42015130370000024 від 28.08.2015 р. старшим слідчим в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька Луганської області ОСОБА_2 клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області звернувся слідчий в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДПІ у м. Сєвєродонецьку ГУ ДФС України у Луганській області.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42015130370000024 від 28.08.2015 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в період з кінця 2014 року по теперішній час на території м. Сєвєродонецька Луганської області організовано діяльність конвертаційного центру, одним з керівників якого є ОСОБА_3 Вказана особа, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, керуючись корисливими мотивами, створив низку комерційних підприємств, а саме шляхом залучення до злочинної діяльності місцевих мешканців, які усвідомлюючи протиправність діяння зареєстрували на свої імя підприємства: ТОВ «Фокс-Трейд» (код 39734197, Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Генерала Потапенка, 244), ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10), ТОВ «АТ-Пеликан» (код 39868359, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 2), ТОВ «Стимоіл-Компані» (код 39829000, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Менделєєва, будинок 21, офіс 4) та ТОВ «Фороил-ЛТД» (код 39919303, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 5). Вказані підприємства на даний час використовуються ОСОБА_3 та іншими невстановленими на даний час особами для конвертації безготівкових грошових коштів в готівку. Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056, Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Б.Ліщини, будинок 21, офіс 10) 31.08.2015 р. взято на облік як платника податків в Державній податковій інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області (Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72), де знаходяться оригінали документів, а у випадку відсутності оригіналів їх копії, які стосуються діяльності ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056), що містять дані про подання податкової звітності в період з 31.08.2015 по теперішній час, а саме: юридичної справи ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056); інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056) за період з 31.08.2015 по теперішній час; інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056) та їх результатів з 31.08.2015 по теперішній час.

В поданому клопотанні слідчим ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які в судовому засіданні повністю підтримали вимоги, викладені в клопотанні, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області. Отже, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

В судовому засіданні встановлено, що 28.08.2015 року до ЄРДР були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження № 42015130370000024 від 28.08.2015 року.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про проведення податкових перевірок ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056) та їх результатів з 31.08.2015 до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, а також інформація, що міститься в юридичній справі ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056); інформація про податкову звітність по ПДВ з додатками та податок на прибуток з додатками ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056) за період з 31.08.2015 до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Луганській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів, а у випадку відсутності їх копій до документів, що перебувають у володінні Державної податкової інспекції у м. Сєвєродонецьку Головного управління ДФС України у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, а саме до: юридичної справи ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056); інформації про податкову звітність по ПДВ з додатками та податку на прибуток з додатками ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056) за період з 31.08.2015 р. до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів; інформації про проведення податкових перевірок ТОВ «МТ-Альянс» (код 39977056) та їх результатів з 31.08.2015 р. до дати постановлення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій