Ухвала суду № 55092775, 17.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6784/2015

Справа № 428/12865/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні УСБУ в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №22015130000000241 від 28.04.2015 р. за кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.285-1 КК України.

Встановлено, що на території Луганської області діє група осіб, яка умисно та в порушення норм діючого законодавства України, організувала діяльність «конвертаційних центрів» та надає послуги з мінімізації оподаткування та конвертації грошових коштів з безготівкових у готівку підприємствам України, частина з яких у подальшому використовується для фінансування незаконних збройних формувань та самопроголошеного уряду так званої «Луганської народної республіки», які розташовані на тимчасово окупованій території Луганської області.

У зазначеній протиправній діяльності використовуються підприємства TOB «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), TOB «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108), TOB «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) та інші підприємства, через які проводяться безтоварні фінансово-господарські операції підприємствами з окупованої території Луганської області.

Згідно інформації оперативного підрозділу в оформленні безтоварних фінансових операціях задіяні підприємства: TOB «ОСОБА_3 ЛТД» (код ЄДРГІОУ 39933129); TOB «Кординат» (код ЄДРПОУ 39878901); TOB «Дорадо» (код ЄДРПОУ 32349016); TOB «Колтон» (код ЄДРПОУ 39725769); TOB «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092); TOB «Бруден» (іпн 396268710139): TOB «Форис-Транс» (код ЄДРПОУ 39240950); TOB «НВП «Спецкабель» (код ЄДРГІОУ 37192330); TOB «ВП «Аргус», (код ЄДРПОУ 37145866); ГОВ «АПК-Груп», (код ЄДРПОУ 35876261); TOB «ОСОБА_4 Компані», (код ЄДРПОУ 37932139).

Оригінали первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які стосуються укладання та виконання договорів TOB «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870) із TOB «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), TOB «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та TOB «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 01.10.2014 року по 26.10.2015 року (статути сторін договору, договори з додатковими угодами та специфікаціями, акти виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортні документи, платіжні документи, інформація щодо руху коштів за вказаним договором, податкова документація), листування між сторонами договору знаходяться в TOB «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ співробітникам УСБУ в Луганській області до оригіналів вищезазначених документів з можливістю їх вилучення, а у випадку відсутності оригіналів до їх копій, що перебувають у володінні TOB «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, оскільки іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе; просив розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, є усі підстави задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.164 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні TOB «Бруден» з можливістю їх вилучення, лише старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні TOB «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), зареєстрованому за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме: первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, яка стосується укладання та виконання договорів укладених між TOB «Обрій» (код ЄДРПОУ 24592092) із TOB «Промхімія» (код ЄДРПОУ 37564053), TOB «Теплоспецкомплект» (код ЄДРПОУ 32396108) та TOB «Вояж-трейд» (код ЄДРПОУ 35774503) за період з 01.10.2014 року по 26.10.2015 року (статутів сторін договору, договорів з додатковими угодами та специфікаціями, актів виконаних робіт з довідками про вартість робіт, товарно-транспортних документів, платіжних документів, інформації щодо руху коштів за вказаним договором, податкової документації, листування між сторонами договору).

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій