Ухвала суду № 55092657, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6722/2015

Справа № 428/12758/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю прокурора відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_1, слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, розглянувши в судовому засіданні винесене слідчим в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2 та погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АБ «Кліринговий Дім».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчий відділ УСБУ в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 22015130000000210 від 09.04.2015 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2015 року на КППВ «Ниркове» (с. Ниркове Попаснянського району Луганської області) затримано залізничний потяг №035, який транспортував борошно житнє у кількості 66,9 тон (виробник ПАТ «Луганськ-Нива») на адресу ТОВ «Транскомвагон» (м.Харків) з подальшим відвантаженням всього обєму продукції ТОВ «Продзернопром» (м.Харків). Згідно з наявними даними, посадовці ПАТ «Луганськ-Нива», прихованим шляхом, використовуючи послуги Донецької дирекції залізничного транспорту, здійснили вивіз з м. Луганськ власної продукції на територію, підконтрольну українській владі з метою її подальшої реалізації. У звязку з тим, що ПАТ «Луганськ-Нива» являється підприємством підконтрольним депутату Народної ради ЛНР ОСОБА_4, отримані кошти від реалізації планували використати на господарську діяльність підприємства, сплати «податків» у «ЛНР» та фінансування незаконних збройних формувань, що дислокуються на тимчасово окупованій території Луганської області, а також на створення «Аграрного фонду» ЛНР, який буде знаходиться на базі ПАТ «Луганськ-Нива» та ПАТ «Луганськмлин». До цього часу ПАТ «Луганськ-Нива» на підконтрольній уряду України території не перереєструвалось, обовязкові платежі до держбюджету України не перераховує.

Згідно відповіді СДПІ ВПП у м. Луганську міжрегіонального ГУ Міндоходів ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737), використовує розрахункові рахунки, відкриті в АБ «Кліринговий Дім», МФО 300647, а саме: р/р НОМЕР_1; р/р НОМЕР_2.

Тому в клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до юридичної справи ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) по рахункам №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, які знаходяться у володінні АБ «Кліринговий Дім» (ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а, інформації про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) в період з 01.07.2014 року по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів, які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого, прокурора, які повністю підтвердили наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримали, просили його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає доведеним, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, що розглядається, та які перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім». Отже, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без виклику в судове засідання представника даної установи.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи, що вилучення зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159- 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

ОСОБА_4 слідчому в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Луганській області ОСОБА_2, або за його письмовим дорученням іншому співробітнику Служби безпеки України, тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до оригіналів, а у випадку відсутності оригіналів - їх копій, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АБ «Кліринговий Дім» (ЄДРПОУ 21665382, МФО 300647), який розташований за адресою: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 5-а, з можливістю їх вилучення, а саме: юридичної справи ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2; інформації про рух грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, ПАТ «Луганськмлин» (код ЄДРПОУ 00952737) в період з 01.07.2014 року по теперішній час на паперовому носії з зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій