Ухвала суду № 55092564, 14.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6606/2015

Справа № 428/12587/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що слідчий відділ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42015130370000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб TOB МП «Тодос» та TOB «ЦЗВ «Мастер» (ЄДРПОУ 39501330).

Подальшим досудовим розслідуванням (дослідженням податкової звітності) встановлено, що зазначені суб'єкти господарювання згідно наявних документів, сформували непідтверджений податковий кредит підприємствам TOB «ТК-Торг» (ЄДРПОУ 39469088), TOB «ХТГ 21» (ЄДРПОУ 39514890), TOB «ПТСК» (ЄРПОУ 39389406) ті іншим суб'єктам господарювання, внаслідок чого останні занизили свої податкові зобов'язання перед бюджетом.

В ході досудового розслідування встановлено, що зазначені підприємства мали взаємовідносини за період 2015 року з такими суб'єктами господарювання, як TOB «Дорбудіндустрія» (ЄДРПОУ 37455974), TOB «Дорбудальянс» (ЄДРПОУ 37455911), TOB «Дорбудмеханізація» (ЄДРПОУ 35399269), TOB «Дорбудтехнологія» (ЄДРПОУ 37109372) та TOB «Дорбудінвестиція» (ЄДРПОУ 37456234).

З листа ДПІ у м. Сєвєродонецьку встановлено, що TOB «Дорбудінвестиція» (ЄДРПОУ 37456134) має наступні банківські рахунки:

- № 26005010288658, долар США. відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

- № 26005010288658, євро, відкритий у ПАТ«ВТБ Банк» (МФО 321767);

- № 26005010288658, українська гривня, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

- № 26005010288658, російський рубль, відкритий у ПАТ «ВТБ Банк» (МФО 321767);

- № 26007053715979, українська гривня, відкритий у Луганській філії ПАТ КБ «Приватбакк» (МФО 304795);

- № 26002201355521, українська гривня, відкритий у AT «ОТП Банк» (МФО 300528);

- №26002049436001, українська гривня, відкритий у AT «Брокбізнесбанк» (МФО 300249);

- № 2600601009286, українська гривня, відкритий у Філія AT «Укрексімбанк» Луганськ (МФО 304289);

- З метою вивчення документації є необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять інформацію щодо відкриття та використання ТОВ «Дорбудінвестиція» банківського рахунку № 2600601009286, українська гривня, відкритого у Філії AT «Укрексімбанк» Луганськ (МФО 304289) за період з 01.01.2015 р. по 01.11.2015 р. Вказані відомості та документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому можуть бути використані в якості речових доказів.

Вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив наступне.

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (п.5 ч.2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Таким чином, з аналізу наведених норм права вбачається, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення може застосовуватись лише тоді, коли слідчий та/або прокурор виконають усі вимоги ч.3 ст.132 КПК України.

В судовому засіданні було встановлено, що слідчий відділ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження №42015130370000019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайських дій з боку посадових осіб TOB МП «Тодос» та TOB «ЦЗВ «Мастер» (ЄДРПОУ 39501330).

Проте в судовому засіданні не було встановлено того, що існує саме обґрунтована підозра, що посадові особи TOB МП «Тодос» та TOB «ЦЗВ «Мастер» вчинили шахрайські дії, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст.190 КК України.

Також слідчому судді не було надано доказів того, що зазначені у клопотанні рахунки були відкриті та дійсно використовуються для розрахунків ТОВ «Дорбудінвестиція».

Таким чином, слідчий не виконав вимоги ч.3 ст.132 КПК України, що виключає можливість на день розгляду клопотання у суді застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

За таких обставин клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 37, 218, 131-132, 159, 163 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Сєвєродонецького ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_1, погодженого прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій