Ухвала суду № 55092573, 17.12.2015, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/6791/2015

Справа № 428/12874/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Скочій Г.Д., при секретарі Андрусишин Н.Т., за участю старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1,

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні УСБУ в Луганській області знаходиться кримінальне провадження №22015130000000546 від 23.10.2015 р. за кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.285-1 КК України.

Встановлено, що посадові особи TOB «Шахта Попаснянська» (код ЄДРПОУ 37088667, юридична адреса: Луганська область, м. Лисичанськ, вул. Московська, 302) на території, що підконтрольна українській владі, здійснюють фінансово - господарську діяльність з переробки та реалізації вугільної продукції в особливо великих розмірах (протягом поточного року ними вже реалізовано близько 10 тис. тон вугільної сировини). Отриманий прибуток в подальшому інвестується в розвиток TOB «Стандарт Дон Трейдинг» (код ЄДРПОУ 33049032, юридична адреса: Луганська область, м. Красний Луч, вул. Карла Маркса, 9/114), що також засноване та підконтрольне посадовим особам TOB «Шахта Попаснянська».

При цьому, TOB «Стандарт Дон Трейдинг» фактично знаходиться на тимчасово окупованій території, зареєстроване в податкових органах так званої «Луганської народної республіки» та здійснює діяльність з видобутку і реалізації кам'яного вугілля. У подальшому частина від отриманого прибутку перераховується на рахунки «ЛНР» у формі «податкових відрахувань», а також на підтримку незаконних збройних формувань, що діють на вказаній території та діяльність яких спрямована на зміну меж території України.

Згідно установчим документам TOB «Шахта Попаснянська» для здійснення вищевказаної діяльності використовуються розрахункові рахунки, відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 305299, а саме: р/р №26058053706089; р/р №26009053716352; р/р №26009000427166; р/р №26009000886622.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому у кримінальному провадженні або за його письмовим дорученням іншим співробітникам СБУ до оригіналів юридичної справи ТОВ «Шахта Попаснянська», інформації про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам ТОВ «Шахта Попаснянська» за період з 01.11.2014 р. по теперішній час із зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, призначення платежів з можливістю їх вилучення, а у випадку відсутності оригіналів до їх копій, що перебувають у володінні, оскільки іншим шляхом встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження і отримати беззаперечні докази злочинної діяльності службових осіб не виявляється за можливе; просив розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, який повністю підтвердив наведені в обґрунтування клопотання доводи, вимоги, викладені в клопотанні, підтримав, просив його задовольнити, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Враховуючи наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, є усі підстави задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.164 КПК України слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» з можливістю їх вилучення, саме старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ у Луганській області ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299), що знаходиться за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме:

- юридичної справи TOB «Шахта Попаснянська» (код ЄДРПОУ 37088667);

- інформації про рух грошових коштів по рахункам р/р 26058053706089; р/р 26009053716352; р/р 26009000427166; р/р 26009000886622 ГОВ «Шахта Попаснянська» (код ЄДРПОУ 37088667) в період з 01.11.2014 року по 14.12.2015 року із зазначенням суми, платника та одержувача грошових коштів, а також призначення платежів.

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Г. Д. Скочій