Ухвала суду № 55088721, 16.01.2016, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Дата ухвалення
16.01.2016
Номер справи
607/14214/15-к
Номер документу
55088721
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

У Х В А Л А

16.01.2016 Справа №607/14214/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., за участю секретаря судового засідання Осів І.В., представника за довіреністю ТзОВ «Буд М» - ОСОБА_1, заступника начальника СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області - ОСОБА_2, розглянувши в залі суду в місті Тернополі заяву представника за довіреністю ТзОВ «Буд М» - ОСОБА_1 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся представник за довіреністю ТзОВ «Буд М» - ОСОБА_1 із клопотанням про скасування арешту майна, яке накладено згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 січня 2015 року у справі 607/14214/15-к, а саме з господарських та установчих документів ТОВ «БУД М».

Представник за довіреністю ТзОВ «Буд М» - ОСОБА_1 в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заступник начальника СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_2 в судовому засіданні проти скасування арешту майна з установчих документів не заперечив, щодо інших документів зазначив, що вони необхідні в даному кримінальному провадженні для проведення експертиз з метою встановлення обставин, що мають значення по даному кримінальному провадженні, у разі необхідності органом досудового розслідування надасться представнику ТОВ «БУД М» копії вилучених документів для службового використання та формування звітів.

Заслухавши пояснення заявника, слідчого, вивчивши клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з таких міркувань.

ВКР слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводить досудове розслідування по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 32015210000000088 від 20.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч.2 ст. 205, ст.. 219 КК України за фактом того, що службові особи ТОВ "Колексі" (код ЄДРПОУ 39335628), в травні 2015 року, в порушення п.198.6 ст.198 Податкового кодексу України відобразили в бухгалтерському обліку та податковій звітності товариства господарські операції з придбання товарів, робіт та послуг від ТОВ "Моноліт-Тач" (код ЄДРПОУ 39274822, м. Київ) та неправомірно сформували податковий кредит з податку на додану вартість, внаслідок чого занизили нарахування та сплату ПДВ за травень 2015 року на загальну суму 4 704 380 грн.; службові особи ОСОБА_3» протягом квітня-липня 2015 року внаслідок незаконного формування податкового кредиту з ПДВ по задекларованих господарських операціях з сумнівними субєктами господарської діяльності ухилилися від сплати ПДВ на суму 3765943,9 грн. зокрема при взаємовідносинах з ТОВ «СП «Трейд» та ТОВ «Сотес Груп» на суму 2427850,46 грн. та при взаємовідносинах з ТОВ «Рекламна агенція ЮМ» та ТОВ «Систем АБС» на суму 1338093,44 грн.; невстановлені особи в лютому 2015 року зареєстрували на підставну особу (ОСОБА_4) фіктивне «Інтерлайф ЛТД» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток для ухилення від сплати вказаних податків, внаслідок чого протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ «Колексі» в сумі 3033333,33 грн. чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі; невстановлені особи у квітні 2015 року зареєстрували на підставну особу (ОСОБА_5) фіктивне підприємство ТОВ «Систем АБС» з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в незаконному формуванні податкового кредиту з ПДВ та витрат з податку на прибуток для ухилення від сплати вказаних податків, внаслідок чого протягом травня-серпня 2015 року незаконно сформували податковий кредит з ПДВ для ТОВ «Колексі» в сумі 20151308 грн., чим заподіяно велику матеріальну шкоду державі; невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала в ухиленні від сплати податків діючими субєктами господарювання, зокрема ТОВ «Август-Систем», ТОВ «Скайбуд», ТОВ «Карамелія» ТОВ «ТД Гекта», ТОВ «Лот-Лайн», ТОВ «Наш Полюс» та іншим субєктам господарської діяльності шляхом надання послуг та створення видимості розрахунку за них, вчинили дії по створенню субєкта господарювання ТОВ «СП Трейд». Внаслідок таких злочинних дій невстановлених слідством осіб не сплачено податків до державного бюджету України у розмірі 19921602 грн., що є великою матеріальною шкодою.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 січня 2016 року накладено арешт на майно, яке належить ТОВ «БУД М»: протокол №11-01-2015 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 11.01.2015 на 1 арк.; довіреність №1 від 14.07.2015 (ТОВ «Буд М») на 1 арк.; 63 аркуші білого кольору з відбитком печатки ТОВ «буд М» (код 36145692); виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АГ №364279, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АБ №301774, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АБ №301709, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №404110 на 1 арк.; витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 2 арк.; витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 3 арк.; витяг з ЄДР серії АГ №785883, ТОВ «Буд М» на 3 арк.; витяг з ЄДР серії АЗ №070318, ТОВ «Буд М» на 2 арк.; довідка з ЄДР серії АА №432944, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М», 2009 на 11 арк.; довідка про взяття на облік платника податків №174 від 20.07.2009 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100222205 від 13.04.2009 на 1 арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 08.07.2009 на 1 арк.; протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 08.07.2009 на 1 арк.; рішення (протокол) установчих зборів ТОВ «Буд М» від 09.02.2009 на 1 арк.; довіреність від 16.02.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 14.04.2009 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 27.02.2009 на 1 арк.; страхове свідоцтво №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.; лист №02-05-2012 від 02.05.2015 на 1 арк.; лист №02-05-2012 від 02.05.2015 на 1 арк.; лист №04-05-2012 від 04.05.2015 на 1 арк.; протокол №04-05-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Група компаній «Мрія» від 04.05.2012 на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ «Буд М» від 16.05.2012 на 1 арк,; договір купівлі-продажу частки у статутному фонді ТОВ «Буд М» від 16.05.2012 на 1 арк,; протокол №22-03-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 22.03.2012 на 1 арк.; протокол №22-03-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 22.03.2012 на 1 арк.; протокол №13/09/11 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 13.09.2011 на 1 арк.; протокол №13/09/11 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 13.09.2011 на 1 арк.; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 20.08.2009 на 1 арк.; наказ №11-К від 09.07.2009 на 1 арк.; наказ №1 від 26.02.2009 на 1 арк.; протокол № 02-04-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 02.04.2013 року, на 1 арк.; протокол № 02-04-2013 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 02.04.2013 року, на 1 арк.; протокол № 13-12-2012 загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 13.12.2012 року, на 1 арк.; протокол реєстрації № 13-12-2012 для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 13.12.2012 року, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М» від 13.12.2012 р., м. Тернопіль, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М» від 13.12.2012 р., м. Тернопіль, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) частки (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М» від 13.12.2012 р., м. Тернопіль, на 1 арк.; лист підприємства Роумарія Холдінгс Лімітед, № 13-12-12/1 від 13.12.2012 року, на 1 арк.; лист підприємства Роумарія Холдінгс Лімітед, № 13-12-12 від 13.12.2012 року, на 1 арк.; лист підприємства Алогос Файненсес Лімітед, № 07-12-12 від 07.12.2012 року, на 1 арк.; лист ТОВ «Група компанія «Мрія», № 06-12-12 від 06.12.2012 року, на 1 арк.; лист ТОВ «Група компанія «Мрія», № 05-12-12 від 05.12.2012 року, на 1 арк.; протокол № 04-12-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Група компанія «Мрія», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, с. Васильківці, від 04.12.2012 року, на 1 арк.; лист підприємства Алогос Файненсес Лімітед, № 03-12-12 від 03.12.2012 року, на 1 арк.; лист ТОВ «Група компанія «Мрія», № 29-11-12 від 29.11.2012 року, на 1 арк.; протокол № 28-11-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Група компанія «Мрія», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, с. Васильківці, від 28.11.2012 року, на 1 арк.; протокол № 16-05-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.; протокол № 16-05-2012 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.; протокол реєстрації № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.; протокол реєстрації № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 16.05.2012 року, на 1 арк.; протокол № 11-01-2015 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», Тернопільська обл, Гусятинський р-н, смт. Гусятин, від 11.01.2015 року, на 1 арк.; протокол № 11-08-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 11.08.2014 року, на 1 арк.; протокол № 06-08-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 06.08.2014 року, на 1 арк.; протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.; протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.; протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.; протокол № 21-01-2014 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 21.01.2014 року, на 1 арк.; заява про прийом на роботу гр. ОСОБА_6 від 21.10.2015 року, на 1 арк.; наказ № 3-к від 21.10.2015 р. «Про звільнення директора» ТОВ «Буд М», на 1 арк.; наказ № 3-к від 21.10.2015 р. «Про звільнення директора» ТОВ «Буд М», на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 21.10.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 21.10.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 21.10.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 23.10.2015 р., на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», від 23.10.2015 р., на 1 арк.; протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 12.01.2015 року, на 1 арк.; протокол № 2 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 12.01.2015 року, на 1 арк.; протокол № 1 Для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 12.01.2015 року, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 12.01.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.; договір купівлі-продажу (відступлення) часток (Корпоративних прав) у статутному капіталі ТОВ «Буд М», від 12.01.2015 року, смт. Гусятин, на 1 арк.; довіреність № 1, ТОВ «Буд М», смт. Гусятин від 13.10.2015 р., на 1 арк.; наказ № 2-К «Про призначення директора» ТОВ «Буд М», від 13.10.2015 року, на 1 арк.; наказ № 2-К «Про призначення директора» ТОВ «Буд М», від 13.10.2015 року, на 1 арк.; дозвіл № 211.12.61.45.21.1 від 06.08.2012 року, ТОВ «Буд М», на 1 арк.; дозвіл № 212.12.61.45.21.1 від 06.08.2012 року, ТОВ «Буд М», на 1 арк.; протокол № 3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 26.10.2015 року, на 1 арк.; протокол реєстрації № 3 Для участі у загальних зборах учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 26.10.2015 року, на 1 арк.; акт прийому передачі оригіналів установчих документів та печатки ТОВ «Буд М», м. Тернопіль, від 21.10.2015 року, на 1 арк.; заява від гр. ОСОБА_6 від 09.12.2015 р., на 1 арк.; перелік робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури на 1 арк.; зміни (доповнення) до переліку робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури на 1 арк.; перелік робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури з додатком на 2 арк.; ліцензія № 459501 від 30.03.2009 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.; ліцензія № 032000 від 10.12.2012 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.; лист Центрального відділення філії «Вінницька дирекція» АТ «Індекс-Банк» в м. Тернопіль, на 1 арк.; копія довідки Тернопільської обласної дирекції ВАТ АТ «ОСОБА_7 Аваль» від 14.06.10 р., № 2353, на 1 арк.; облікова картка № 40302/1/10/00015 від 30.06.2010 р., на 1 арк.; колективний договір ТОВ «Буд М» на 2011-2014 роки, смт. Гусятин, 2011, на 9 арк.; лист ТОВ «Буд М», від 19.04.2011 р., вих. № БМ-176, на 1 арк.; протокол № 1 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 19.04.2011 року, на 1 арк.; протокол № 2 Загальних зборів трудового колективу ТОВ «Буд М», смт. Гусятин, від 27.04.2012 року, на 1 арк.; додаток № 1 до колективного договору ТОВ «Буд М» на 2011-2014 року від 12.04.2012 року, на 1 арк.; напис про повідомну реєстрацію змін та доповнень до колективного договору ТОВ «Буд М» реєстрований номер № 32 від 07.05.2012 р., на 1 арк.; напис про повідомну реєстрацію змін та доповнень до колективного договору ТОВ «Буд М», реєстрований номер № 21 від 28.04.2011 р., на 1 арк.; договір оренди приміщень від 09.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; угода про припинення чинності договору оренди приміщень від 09.02.2009 року, на 1 арк.; договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.;лист повідомлення ТОВ «Буд М», на 1 арк.; опис вкладення у цінний лист, на 1 арк.; витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреності №29865225 від 19.10.2015 р., на 1 арк.; довідка про закриття рахунків, вих.№ РБ-13151/54-1577 від 11.11.2015 р., на 1 арк.; витяг з державного реєстру обтяжень рухомого майна на запит органу державної влади № 48048563 від 09.10.2015 р., на 3 арк., наказ №4-К ТОВ «Буд М» від 22.10.2015 року Про призначення директора, на 1 арк., анкета опитувальник клієнта-юридичної особи ТОВ «Буд М» (ПАТ «Промінвестбанк»), на 5 арк.; копія наказу №4-К від 22.10.2015 ТОВ «Буд М» про призначення директора, на 1 арк.; копія протоколу №2 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 12.11.2015 року, на 2 арк.; копія наказу №2-К від 13.10.2015 року ТОВ «Буд М», на 1 арк.; копія наказу №1-К від 14.07.2015 року ТОВ «Буд М», на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Буд М» (ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»), на 1 арк; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Буд М» від 23.10.2015 року, на 1 арк.; картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Буд М» (ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк»), на 1 арк; копія протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 21.10.2015 року, на 1 арк.; копія протоколу №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Буд М» від 21.10.2015 року, на 1 арк.; клопотання ТОВ «Буд М» до ПАТ «КБ «Хрещатик» №4/12-БМ від 09.12.2015 року про надання протоколів системи електронних платежів з 14.07.2015 по 29.10.2015 р.р., на 1 арк.; клопотання ТОВ «Буд М» до ПАТ «КБ «Хрещатик» №4/12-БМ від 09.12.2015 року про надання протоколів системи електронних платежів з 14.07.2015 по 29.10.2015 р.р., на 1 арк.; реєстр платежів ТОВ «Буд М» надісланих по системі «Клієнт-банк» з 09.10.2015 р. по 30.10.2015 р., на 2 арк., копія супровідного листа ТОВ «Буд М» з додатками на 6 арк., копії банківських виписок ТОВ «Буд М» на 11 арк. договір купівлі-продажу між ТОВ «Мрія-Лізинг» і ТОВ «Буд М» на 2 арк.; видаткова накладна №7 від 07.07.2014 року, між ТОВ «Мрія-Лізинг» і ТОВ «Буд М» на 1 арк.; договір купівлі-продажу між ТОВ «Глобал фід» і ТОВ «Буд М» на 2 арк.

Накладаючи арешт на вищевказане майно слідчий суддя виходив з того, що вилучені під час обшуку речі та документи є доказами вчиненого кримінального правопорушення, необхідні для проведення почеркознавчих та інших експертиз в даному кримінальному провадженні з метою встановлення винних осіб, а також є ризик, що повернення вказаних речей може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, унеможливити проведення експертиз та перешкодити встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, так як в разі повернення зазначених предметів можуть бути вжиті заходи та вчинені дії, направлені на їх знищення, що унеможливить встановлення обєктивної істини у кримінальному провадженні, в звязку з чим приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, наклавши арешт на вищезазначене майно.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення заступника начальника СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області, який проти задоволення клопотання частково не заперечив, вважаю, що воно є обґрунтованим та підлягає до задоволення в частині скасування арешту з документів, які належать ТОВ «БУД М», які необхідні для здійснення господарської діяльності - виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АГ №364279, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АБ №301774, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АБ №301709, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №404110 на 1 арк.; витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 2 арк.; витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 3 арк.; витяг з ЄДР серії АГ №785883, ТОВ «Буд М» на 3 арк.; витяг з ЄДР серії АЗ №070318, ТОВ «Буд М» на 2 арк.; довідка з ЄДР серії АА №432944, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М», 2009 на 11 арк.; довідка про взяття на облік платника податків №174 від 20.07.2009 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100222205 від 13.04.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 14.04.2009 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 27.02.2009 на 1 арк.; страхове свідоцтво №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.; перелік робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури на 1 арк.; зміни (доповнення) до переліку робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури на 1 арк.; перелік робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури з додатком на 2 арк.; Ліцензія № 459501 від 30.03.2009 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.; Ліцензія № 032000 від 10.12.2012 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.; Копія довідки Тернопільської обласної дирекції ВАТ АТ «ОСОБА_7 Аваль» від 14.06.10 р., № 2353, на 1 арк.; Договір оренди приміщень від 09.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; Угода про припинення чинності договору оренди приміщень від 09.02.2009 року, на 1 арк.; Договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; Договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; Опис вкладення у цінний лист, на 1 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Буд М» від 23.10.2015 року, на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буд-М» на 7 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буд-М» на 3 арк.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання директора ТОВ «БУД М» представника за довіреністю ТзОВ «Буд М» - ОСОБА_1 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 05 січня 2016 року у справі № 607/14214/15-к на майно, яке належать ТОВ «БУД М» - виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АГ №364279, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АБ №301774, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії АБ №301709, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; виписка з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; копія виписки з ЄДР серії ААА №458339, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серії А01 №404110 на 1 арк.; витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 2 арк.; витяг з ЄДР, ТОВ «Буд М» на 3 арк.; витяг з ЄДР серії АГ №785883, ТОВ «Буд М» на 3 арк.; витяг з ЄДР серії АЗ №070318, ТОВ «Буд М» на 2 арк.; довідка з ЄДР серії АА №432944, ТОВ «Буд М» на 1 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2015 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2012 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М» (нова редакція), 2009 на 11 арк.; статут ТОВ «Буд М», 2009 на 11 арк.; довідка про взяття на облік платника податків №174 від 20.07.2009 на 1 арк.; свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100222205 від 13.04.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника страхових внесків від 14.04.2009 на 1 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника від 27.02.2009 на 1 арк.; страхове свідоцтво №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік №1904000582 від 02.03.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску від 26.02.2009 на 1 арк.; перелік робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури на 1 арк.; зміни (доповнення) до переліку робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури на 1 арк.; перелік робіт провадження господарської діяльності, повязаної із створенням обєктів архітектури з додатком на 2 арк.; Ліцензія № 459501 від 30.03.2009 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.; Ліцензія № 032000 від 10.12.2012 р., ТОВ «Буд М», на 1 арк.; Копія довідки Тернопільської обласної дирекції ВАТ АТ «ОСОБА_7 Аваль» від 14.06.10 р., № 2353, на 1 арк.; договір оренди приміщень від 09.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; Угода про припинення чинності договору оренди приміщень від 09.02.2009 року, на 1 арк.; договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; договір оренди приміщень від 26.02.2009 року, смт. Гусятин, на 2 арк.; Опис вкладення у цінний лист, на 1 арк., виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців по ТОВ «Буд М» від 23.10.2015 року, на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буд-М» на 7 арк.; виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Буд-М» на 3 арк.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Ухвала є остаточною оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_8

Часті запитання

Який тип судового документу № 55088721 ?

Документ № 55088721 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 55088721 ?

Дата ухвалення - 16.01.2016

Яка форма судочинства по судовому документу № 55088721 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 55088721 ?

В Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Попередній документ : 55088717
Наступний документ : 55088723