Ухвала суду № 55083827, 18.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/536/16-к

Провадження № 1-кс/234/286/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Бакуменко А.В., за участю секретаря судового засідання Кісточки І.В.,слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1,

розглянув клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948

Клопотання надійшло до суду 16.01.2016року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_2 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_2 та громадяни ОСОБА_3 (син ОСОБА_2В.), ОСОБА_4, ОСОБА_5 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_2 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили фіктивні підприємства «конвертаційний центр», зокрема: ТОВ "Ферум Трейд" (код 39668706), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код 39432084), ТОВ "Кластер-2014" (код 39372345), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код 39671703), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332) та повторно ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код 39320606), ТОВ "Солід-ЮД" (код 39308222), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код 39770518), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код 39772300), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код 39764368), ПП "Вібмакс" (код 39253802), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код 39230993).

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених субєктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для ряду підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

При цьому, ОСОБА_2 разом з ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

Допитана як свідок громадянка ОСОБА_6 показала, що ОСОБА_2 у м. Києві познайомилася з представниками ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери», які погодилися надати допомогу ОСОБА_2В у здійсненні супроводження її протиправної діяльності, отриманні готівки у банківських установах, а також вирішенні питань, які можуть виникнути з правоохоронними органами. При цьому, керівники та засновники вказаної фірми у м. Києві використовуючи підконтрольні їм підприємства надавали сприяння незаконній діяльності ОСОБА_7 з перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств та конвертації їх у готівку.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Блакитне Сяйво» (попередня назва ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери») в ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7, має розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались ОСОБА_7 для конвертації грошових коштів:

ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26004300214691 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Таким чином, отримати оригінали документів, можливо лише від службових осіб ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні , а саме доказове значення для встановлення факту мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки, зокрема, без них не можливе проведення податкових перевірок та їх неможливо отримати іншим шляхом, крім вилучення у службових осіб ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7, вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що вищеназвані документи зберігаються у службових осіб ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7 і службові особи мають до них доступ, існує реальна загроза, що останні мають можливість змінити, знищити , або передати іншим органам вказані документи, розглянути це клопотання слід без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26004300214691 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які зберігаються в ПАТ "БАНК ФОРУМ", МФО 322948, за адресою: м. Київ, бульв. Верховної Ради, б. 7, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

-ТОВ "БЛАКИТНЕ СЯЙВО" (код ЄДРПОУ 33941270) рахунок номер 26004300214691 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали встановити до 17.02.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В.Бакуменко