Ухвала суду № 55083826 від 14.01.2016 , Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/189/16-к

Провадження № 1-кс/234/157/16

У Х В А Л А

про арешт майна

м. Краматорськ 14 січня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1, власника майна ОСОБА_2

розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 11.01.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32016050390000003 за ч.2 ст.258-5 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні кримінального провадження №32016050390000003 за ч.2 ст.258-5 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 довів: 10.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 07.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Марїнка» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Сніжне, провул. Грецький, 13. 07-10.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» при проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_2, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 338606 грн., та 1000000 російських рублів, які громадянин

ОСОБА_2 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 про те, що 06.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Жданівка, Донецької області, зупинено автомобіль НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. 06-07.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в потаємних місцях автомобіля НОМЕР_2, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 350850 грн. та 2950 дол. США, які громадянин

ОСОБА_5 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3, який мешкає за адресою: АДРЕСА_2. 08-09.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в консолі коробки передач автомобіля НОМЕР_3, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 1105000 російських рублів, які громадянин

ОСОБА_6 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000005 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

ВАЗ 21063 державний реєстраційний номер НОМЕР_4 під керуванням

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає за адресою: Донецька область, м. Зугрес, вул. Кошового,26. 07-08.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» при проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_7, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 120015 грн. та 250 російських рублів, які громадянин ОСОБА_7 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000006 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 року до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 10.01.2016 року про те, що 09.01.2016 року при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Єнакієве, зупинено автомобіль марки ВАЗ 2112 державний реєстраційний номер 24376ЕВ під керуванням ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, який мешкає за адресою : Донецька область, м. Єнакієво, вул. Ярославська, 5/8. 09-10.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в автомобілі ВАЗ 2112 державний реєстраційний номер 24376ЕВ, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 254775 грн, які громадянин ОСОБА_8, переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000007 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

10.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від

м-н. Зелений, 72/6. 06-07.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Новотроїцьке» в автомобілі НОМЕР_5, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 220000 грн. та 1320 російських рублів, які громадянин ОСОБА_9, переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000008 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку с. Зайцеве Донецької області, зупинено автомобіль НОМЕР_6, під керуванням ОСОБА_10, 30.06.1973 року, 10-11.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля НОМЕР_6, виявлено схованку в задніх сидіннях автомобіля, в якій в металевих сейфах знаходились готівкові кошти. ОСОБА_11 встановлено, що ОСОБА_10 перевозив 5995 000 російських рублів, 98250 доларів США та 32 банківських карток, які громадянин ОСОБА_10 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000010 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м.Луганськ, Луганської області зупинено автомобіль PEGEOUT 508, реєстраційний номер НОМЕР_7, під керуванням ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, 10.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля та при особистому огляді ОСОБА_12 виявлено та вилучено готівкові кошти, які той перевозив на непідконтрольну Україні територію, в сумі 10000 євро, 4085 американських доларів та 50900 російських рублів, що знаходились в кишенях куртки,які громадянин ОСОБА_12 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000011 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 до СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області від в.о. начальника управління оперативного забезпечення на окремих територіях зон АТО ГУ ДФС у Донецькій області ОСОБА_4 надійшло повідомлення про вчинення злочину від 11.01.2016 про те, що 10.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування у напрямку м. Донецьк, на КПВВ «Марїнка» зупинено автомобіль марки «ОСОБА_13 А5» державний реєстраційний номер НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_8, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_9. 10-11.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Марїнка» в консолі коробки передач автомобіля «ОСОБА_13 А5» державний реєстраційний номер НОМЕР_8, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 200 000 гривень, які громадянин ОСОБА_14 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

За даним фактом СУ ФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області зареєстроване кримінальне провадження №32016050390000012 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

11.01.2016 Краматорською місцевою прокуратурою кримінальні провадження: №32016050390000003, №32016050390000004, №32016050390000005, №32016050390000006, №32016050390000007, №32016050390000008, №32016050390000010, №32016050390000011, №32016050390000012, обєднані в одне якому присвоєно №32016050390000003 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Матеріалами кримінального провадження встановлено наступне:

07.01.2016 року близько 12:40 годин при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Марїнка» у напрямку м. Донецьк, зупинено автомобіль НОМЕР_9 під керуванням ОСОБА_2, 12.01.1978р.н., зареєстрований за адресою:м. Донецька область, який зареєстрований: ІНФОРМАЦІЯ_10, п-к Грецький, буд. 13.

В ході огляду транспортного засобу та особистого огляду ОСОБА_2, у внутрішній кишені куртки виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі

338606 гривень та 1000000 російських рублів.

Як пояснив, ОСОБА_2, що будучи приватним підприємцем отримав вказані кошти від здійснення підприємницької діяльності та перевозив в м. Сніжне Донецької області на тимчасово не підконтрольну територію Україні, для купівлі житла.

06.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Жданівка, Донецької області, зупинено автомобіль НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1. 06-07.01.2015 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» в потаємних місцях автомобіля НОМЕР_2, виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 350850 грн. та 2950 дол. США, які громадянин ОСОБА_5 переміщував на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

Вищевказані банківські картки та грошові кошти були виявлені у потаємних схованках автомобіля, а саме: в ніші передньої панелі торпедо автомобіля, в ніші під ручкою коробки передач автомобіля та у повітряному фільтрі під капотом автомобіля.

При проведенні особистого огляду гр. ОСОБА_5 у внутрішньому кармані чорної пухової куртки, виявлено чотири паспорти громадян України на імя ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 на сторінках № 3 яких відсутній підпис власника паспорта.

Як пояснив ОСОБА_5, що вказані готівкові кошти він знімав в банкоматах м. Дружківка Донецької області для жителів м. Жданівка Донецької області за грошову винагороду, а що стосується паспортів, то ОСОБА_5, повідомив, що перевозив їх на прохання невідомої йому жінки за грошову винагороду 100 грн. за один паспорт, які він мав доставити в м. Жданівка Донецької області.

08.01.2016 приблизно о 17 год. 10 хв. при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» в напрямку з міста Артемівська Донецької області до міста Макіївка Донецької області працівниками Державної фіскальної служби України спільно з працівниками Державної прикордонної служби України зупинено автомобіль марки TOYOTA CAMRY, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10, під керуванням громадянина ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3 та пасажиром громадянином ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_11. Вищевказаний автомобіль було оглянуто на предмет виявлення речей та предметів, які незаконно перевозяться через лінію розмежування та під час огляду в консолі коробки передач виявлено грошові кошти в іноземній валюті рублі Російської Федерації різних номіналів перетягнуті гумовими резинками, а також в багажнику вказаного автомобіля в запасному колесі мобільні телефони.

В ході проведення огляду автомобіля марки TOYOTA CAMRY, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_10 (власник ОСОБА_20, АДРЕСА_3, свідоцтво про реєстрацію ТЗ САЕ 114068) під керуванням ОСОБА_6, - виявлено та вилучено 1105000 (один мільйон сто пят тисяч) російських рублів, 17 (сімнадцять) мобільних телефонів, про що складено протокол огляду.

Як пояснили громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_19, у звязку із тим, що на території підконтрольній незаконному збройному формуванню «ДНР» в обороті є російська валюта, вони виїхали з міста Макіївка до міста Харкова з метою обміну української гривні на російські рублі.

В місті Харкові, у пересічних громадян, вони обміняли гривні на російські рублі на загальну суму 1 млн.105 тис. російських рублів. Крім того, вони закупили в місті Харкові 17 мобільних телефонів, з метою їх подальшого продажу в місті Макіївка.

В подальшому, через КПВВ «Зайцеве» вони намагались провести російські рублі та мобільні телефони до міста Макіївка з метою їх використання на власний розсуд на території підконтрольній «ДНР».

08.01.2016 в ході огляду місця події на КПВВ «Зайцеве» автомобіля марки ВАЗ 21063 днз. АН8937НС (свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЯНВ 957482 видане МРЕР ДАІ м. Харцизьк, 05.12.2001), під керуванням громадянина ОСОБА_7, який направлявся до розташованого на тимчасово окупованій території м. Зугрес, Донецької області.

При проведенні особистого огляду громадянина ОСОБА_7 на його тілі виявлено сумку червоного кольору з замком, де знаходились грошові кошти у сумі 120015 (сто двадцять тисяч пятнадцять) гривень, 250 рублів РФ, банківські картки у кількості 16 (шістнадцять) штук, банківські чеки на 39 арк., чорнові записи на 17 арк. та мобільний телефон «NOKIA», модель «2700», із сім картою мобільного оператора «МТС». Вищевказані грошові кошти речі та предмети вилучені в ході проведення огляду.

Як, пояснив ОСОБА_7, він на даний час не працює, мешкає зі сімєю у м. Зугрес Донецької області. Виявлені та вилучені в ході огляду грошові кошти в сумі 120 тис. грн. були частково його особистими, а частково жителів м. Зугрес Донецької області, які він знімав з їх особистих банківських карток за грошову винагороду.

09.01.2016 при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Зайцеве» у напрямку м. Єнакієве Донецької області, зупинено автомобіль марки ВАЗ 2112, 2001 року виписку, сірого кольору, реєстраційний номер 24376ЕВ (свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЯНВ №5572216 видане МРЕВ м. Єнакіїве, 21.07.2001 року, власник ОСОБА_21 зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_12), під керуванням гр. ОСОБА_8 на підставі генеральної Довіреності від 15.12.2015 року (зареєстрована в реєстрі за №2-245, засвідчена державним нотаріусом Першої єнакіївської державної нотаріальної контори ОСОБА_22О.) та пасажира вказаного автомобіля ОСОБА_23, який направлявся до розташованого на тимчасово окупованій території м. Єнакієво, Донецької області, виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 254775 грн. та банківські картки в кількості 121 шт., які громадяни ОСОБА_8 та ОСОБА_23 переміщували на непідконтрольну Україні територію з метою фінансування тероризму.

Як, пояснив ОСОБА_8, він на даний час не працює, мешкає зі сімєю у

м. Єнакієво Донецької області. Так, як він безробітній вирішив заробляти кошти шляхом зняття грошових коштів з банківських карток громадян, які мешкають на тимчасово не підконтрольній території українській владі, на території, яку контролює українська влада. Банківські картки йому передавали громадяни України у яких оформлені банківські картки та на які нараховується заробітна плата та пенсії українською владою. За свої послуги він вимагав 5 (пять) відсотків від суми коштів яку знімав по банківській картці. Осіб, у яких він брав банківські карки та для яких він знімав кошти відсоток за його послуги влаштовував. Виявлені та вилучені в ході огляду грошові кошти в сумі 254775 грн., та банківські картки були жителів, які мешкають на тимчасово не підконтрольній території українській владі, грошові кошти він знімав з їх особистих банківських карток за грошову винагороду, на території, яку контролює українська влада.

06.01.2016 приблизно о 16 год. 40 хв. при спробі перетину лінії розмежування на КПВВ «Новотроїцьке» в напрямку з м. Маріуполя до м. Донецька працівниками Державної фіскальної служби України спільно з працівниками Державної прикордонної служби України та зведеної мобільної групи по м. Волноваха зупинено автомобіль марки ОСОБА_3 А-6 2003 року випуску, державний номер НОМЕР_11, під керуванням громадянина ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6. Вищевказаний автомобіль було оглянуто на предмет виявлення речей та предметів, які незаконно перевозяться через лінію розмежування та під час огляду на передньому сидінні з правої сторони від водія виявлено сумочку коричневого кольору, в якій знаходились пачки грошових коштів - гривень України різних номіналів перетягнуті гумовими резинками, російські рублі та пять банківських карток «Приватбанку».

В ході огляду автомобіля марки ОСОБА_3 А-6 2003 року випуску, державний номер НОМЕР_11, власником якого є ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено та вилучено пять банківських карток «Приватбанку», грошові кошти в сумі 220000 (двісті двадцять тисяч) гривень та 1 320 (одна тисяча триста двадцять) російських рублів, заявку на видачу готівки, мобільний телефон та контрольний талон, про що складено протокол огляду.

Як пояснив гр. ОСОБА_9, він разом з матірю ОСОБА_24 та вітчимом ОСОБА_25 в м. Макіївці Донецької області, яке в теперішній час є тимчасово окупованою територією займаються підприємницькою діяльністю та здійснюють торгівлю продовольчими товарами в двох магазинах «Лукошко». У 2013 році він зареєструвався в Макіївській ДПІ як СПД фізична особа та здійснює торгівлю алкогольними та тютюновими виробами. Улітку 2015 року він здійснив перереєстрацію себе як підприємця в Міністерство доходів та зборів ДНР в м. Макіївці, сплатив усі необхідні платежі на рахунки «ДНР» та подав заявку на отримання ліцензії для торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями. Для отримання ліцензії він заплатив до бюджету «ДНР» 8 тисяч російських рублів. Щомісячно, з літа 2015 року він сплачував податок на прибуток приблизно 2 тис. російських рублів.

У вересні 2015 року він вирішив зайнятися конвертацією грошових коштів з безготівкової форми у готівку і біля свого магазину «Лукошко» відкрив точку з рекламою «обналичивание украинских карт, пополнение телефонов, пополнение карт украинских банков». За такі послуги з кожної проведеної операції він отримував близько 5 відсотків від суми готівки.

Що стосується виявлених коштів в сумі 220 000 грн., то вони накопичені за 2 тижні із банківських переводів його клієнтів, а банківські картки № 5168 7572 8088 3515 належить гр. ОСОБА_26, яка проживає ІНФОРМАЦІЯ_13

кв.47, залишок на ній приблизно 100 000 грн., № 5168 7572 6621 8744 належить

гр. ОСОБА_27, проживає в м. Макіївка, залишок на ній приблизно 15 тис. грн., картки № 5168 7572 9449 3244 з залишком приблизно 12 тис. грн.,

№ 5168 7572 6621 8751 з залишком приблизно 14 тис. грн. та № 5168 7572 6621 8769 з залишком приблизно 12 тис. грн. належать йому.

10 січня 2016 р. співробітники Державної фіскальної служби України та Державної прикордонної служби України під час огляду транспортного засобу на КПВВ «Зайцеве» виявили в автомобілі Acura MDX, реєстраційний номер НОМЕР_12, яким керував громадянин України ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_14, схованку в задніх сидіннях автомобіля, в якій в металевих сейфах знаходились готівкові кошти. ОСОБА_11 встановлено, що ОСОБА_10 перевозив 5995 000 російських рублів, 98250 доларів США та 32 банківських карток.

ОСОБА_10 відповідаючи на запитання, куди він прямує, з якою метою приховано перевозить готівкові кошти та банківські картки, яким є джерело та призначення коштів, а також, скільки грошей сховано в автомобілі, плутався в своїх поясненнях, змінював їх в ході надання пояснень, помітно нервував та намагався ввести в оману співробітників служб, що здійснюють на КПВВ контроль за переміщенням осіб та транспортних засобів.

ОСОБА_10 зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_15, фактично проживає в ІНФОРМАЦІЯ_16, яку орендує протягом останніх шести місяців. Перебуває у шлюбі з ОСОБА_28, ІНФОРМАЦІЯ_17, проживає разом із супругою та сином, ОСОБА_29, ІНФОРМАЦІЯ_18.

Тимчасово не працює з весни 2014 року, до цього, як приватний підприємець здійснював господарську діяльність у кафе «Метелица» в м.Кіровськ, разом з дружиною.

ОСОБА_10 керує автомобілем НОМЕР_13, 2007 року випуску, який належить його матері, ОСОБА_30, ІНФОРМАЦІЯ_19, який, з вона, з його слів, купила самостійно за сімейні кошти. Мати зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_20, але зараз проживає в м.Сєвєродонецьк.

Зі слів ОСОБА_10, 10 січня 2016 року він їхав на автомобілі НОМЕР_14 з м. Харків в с. Зайцеве Донецької області для того щоб зустрітися із родичем, ПІБ, адресу та мобільний телефон якого ОСОБА_10 назвати не зміг. Мета зустрічі поговорити. З якого номеру телефону «родич» з ним звязувався, гр. ОСОБА_10 назвати не зміг.

ОСОБА_10 стверджує, що про те, що для того щоб потрапити в с.Зайцеве Донецької області, що знаходиться на підконтрольній Україні території, не потрібно проходити КПВВ «Зайцеве» він нібито не знав, тому відстояв у черзі декілька годин та отримав контрольний талон.

З даними Державної прикордонної служби України протягом грудня 2015 р. ОСОБА_10 проїхав через КПВВ «Зайцеве» 16 разів та 2 рази в січні 2016 року.

Зі слів ОСОБА_10, він перетинав лінію розмежування для того, щоб то їздити до тещі в м.Кіровськ, яку звати АфонінаЛариса Антонівна.

Щодо грошей, які були виявлені в схованці в авто, ОСОБА_10 називає джерелом їхнього походження свою підприємницьку діяльність та підприємницьку діяльність дружини, гроші членів родини, дохід від продажу автомобіля Toyota Corolla, проте документального підтвердження своїм словам надати не готовий. Щодо 32 банківських карток, виявлених в схованці, ОСОБА_10 відмовився дати пояснення.

10 січня 2016 р. на КПВВ «Зайцеве» співробітники Державної фіскальної служби під час особистого огляду виявили у громадянина України ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, готівкові кошти, які той перевозив на непідконтрольну Україні територію, в сумі 10000 євро, 4085 американських доларів та 50900 російських рублів, що знаходились в кишенях куртки.

Відповідно до пояснень ОСОБА_12, 10 січня 2016 року він їхав з м.Києва до м.Луганськ разом із сином, ОСОБА_31, на автомобілі PEGEOUT 508,реєстраційний номер НОМЕР_7.

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_7, фактично проживає в м.Києві за адресою АДРЕСА_4, в квартирі, яку орендує. Адреса реєстрації м.Луганськ, Луганської області, вул. 40 річчя Жовтня, буд. 69. Перебуває у шлюбі із ОСОБА_32, ІНФОРМАЦІЯ_21, яка проживає окремо на тимчасово непідконтрольній Україні території за адресою м.Луганськ, Луганської області, вул. 40 річчя Жовтня, буд. 69. Має сина, ОСОБА_31, ІНФОРМАЦІЯ_22, студент, який проживає з матірю на тимчасово непідконтрольній Україні території за адресою м.Луганськ, Луганської області, вул. 40 річчя Жовтня, буд. 69.

Зі слів ОСОБА_12 він не має джерела доходів з 25.06.2014 р., до цього часу з його слів отримував дохід від діяльності ТОВ «Енергозберігаючі технології», співзасновником якого він є разом із супругою, ОСОБА_32 в рівних долях.ТОВ «Енергозберігаючі технології» зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_23, код ЄДРПОУ 32648898, на підконтрольній Україні території не перереєстровано.

Щодо джерела походження коштів ОСОБА_12 пояснив, що це його особисті заощадження, які він вивіз з м. Луганськ в червні місяці 2014 року і до теперішнього часу зберігав у знайомого в м. Київ. Походження виявлених у нього готівкових коштів ОСОБА_12 назвати не зміг, декларацію як фізична особа про отримані доходи він не подавав, інших підтверджуючих джерело походження даних готівкових коштів документів або відомостей назвати не зміг.

Таким чином в ході проведених оглядів протягом 06-10 січня 2015 виявлено та вилучено наступне:

-грошові кошти в сумі 220000 ( двісті двадцять тисяч) гривень;

-грошові кошти в сумі 1320 (одна тисяча триста двадцять) російських рублів;

-банківську картку «Приватбанку» № 5168757266218769 з терміном дії до лютого 2018 року;

-банківську картку «Приватбанку» № 5168757266218744 з терміном дії до лютого 2018 року;

-банківську картку «Приватбанку» № 5168757266218751 з терміном дії до лютого 2018 року;

-банківську картку «Приватбанку» № 5168757280883515 з терміном дії до липень 2018 року;

-банківську картку «Приватбанку» № 5168757294493244 з терміном дії до грудня 2018 року;

-заявку на видачу готівки від 06.01.2016 року на суму 70000 грн., на 1 арк.;

-мобільний телефон IPhone 6S з сім карткою мобільного оператора УМС;

-контрольний талон на автомобіль з державним номером АН 2202ВІ на 1 особу без спец відміток;

-грошові кошти в сумі 338606 (триста тридцять вісім тисяч шістсот шість) гривень та 1000000 (мільйон) російських рублів;

-грошові кошти в розмірі 350850 грн. та 2950 доларів США;

-мобільний телефон чорного кольору марки Lenovo, модель BL234, серійний номер HKE5ADXA(70), ІМЕІ1: 867372026113204, ІМЕІ2: 867372026193206 1шт., з наявною карткою памяті марки Kingston microSD, ємнісю 16 Гб 1 шт, з наявною сім карткою мобільного оператора Life б/н абонентський №0939910655 1 штука;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 691569/600411839244;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 690675/600411838689;

-пластикову картку пенсійну Debit Standard Ощадбанк № 5167490057525835, дійсна до 09/16, видана на код 26252000527267;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 3400 (три тисячі чотириста) гривень, код авторизації 426280/600510884704;

-відривок білого паперу у лінійку з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «5835 3т400 Осипова»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 410555/600510875933 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Лепская взял 4т.»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 409257/600510875195;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 439744/600510892542 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Венгер»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 438278/600510891674;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 6 00 (шістсот) гривень, код авторизації 442663/600510894191;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації : 441330/600510893404;

-пластикову картку пенсійну Debit Standard Ощадбанк № 5167490057602261, дійсна до 09/16, видана на код 26259000530741;

-відривок білого паперу з зробленим написом чорною та синьою кульковою ручками «код 2261 8т600 Байдамшина»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі ) гривень, код авторизації 954504/600411999658;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч ) гривень, код авторизації 954126/600411999410;

-пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490053963303, дійсна до 09/16, видана на прізвище Anna Letskykh;

-відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою синього кольору « 3303 10.370 грн. Лецких»;

-пластикову картку Debit MasterCard UniCreditBank № 5169110059265655, дійсна до 10/17, видана на код 26255832012955;

-відривок паперу синього кольору на якому нанесено напис синьою кульковою ручкою «7898 ОСОБА_33»;

-чек UniCreditBank ПАТ «Укрсоцбанк» від 04.01.2016 на суму 3000 (три тисячі) гривень, код авторизації 673925/600401295424;

-відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою напису «НОМЕР_15 код 5005 ОСОБА_22 (все)»;

-відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою напису « ОСОБА_34 5242 лимит снят все НОМЕР_16»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3700 (три тисячі сімсот) гривень, код авторизації 963754/600411006259;

-пластикову картку Ощадбанк №9804400055117460, дійсна до 05/16, видана на прізвище ОСОБА_34;

-відривок білого паперу з нанесеним на нього синьою кульковою ручкою написом «ОСОБА_35 код-2768 сума 3750 гр. тел.0507064529»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3750 (три тисячі сімсот пятдесят) гривень, код авторизації 956216/600411000823;

-пластикову картку Ощадбанк №5167490052142768, дійсна до 09/16, видана на прізвище VOLODYMYR OVCHARENKO;

-відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_36 1654 снять все»;

-чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 550 (пятсот пятдесят) гривень, код авторизації 963036/600411005711;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 962667/600411005436;

-пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490056993083, дійсна до 10/16, видана на прізвище Olha Chatalova;

-відривок білого паперу у клітинку з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_37 код-4610 сумма 2 тис 135»;

-чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 963370/600411005976;

-пластикову картку Ощадбанк № 9804400006718465, дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_37;

-відривок білого паперу у клітинку з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_38 код-7224 сумма 1 тис 742»;

-чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 1700 (одна тисяча сімсот) гривень, код авторизації 964565/600411006867;

-пластикову картку Ощадбанк № 9804400038135977, дійсна до 03/16, видана на прізвище ОСОБА_38;

-відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_39 карта 8248 код 4938 НОМЕР_17»;

-чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 2300 (дві тисячі триста) гривень, код авторизації 836657/600410554650;

-пластикову картку Ощадбанк Debit op pension № 5167490024408248, дійсна до 06/16, видана на прізвище Tamara Hryshko;

-відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «7819 ОСОБА_37»;

-чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, код авторизації 835615/600410554061;

-пластикову картку Ощадбанк Debit op pension № 5167490049427819, дійсна до 05/16, видана на прізвище Serhii Nekrasov;

-відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою чорного кольору « код 0934 моб.0500423406 ОСОБА_40»;

-чек Ощад банк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч пятсот) гривень, код авторизації 834562/600410553482;

-пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490057610934, дійсна до 09/16, видана на код 26253000539674;

-відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_41 8332 все НОМЕР_16»;

-чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1350 (одна тисяча триста пятдесят) гривень, номер 234 713200;

-пластикову картку Сбербанк росії VISA № 4524340281089101, дійсна до 10/16, видана на прізвище Mykola Mykhalchuk;

-відривок білого паперу з нанесеними на нього написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_42 3229 все НОМЕР_16»;

-чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1250 (одна тисяча двісті пятдесят) гривень, номер 232 710518;

-пластикову картку Сбербанк росії VISA № 4524340284407474, дійсна до 10/16, видана на прізвище Tetiana Mykhalchuk;

-відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою чорного кольору « 1967 38.520 грн. Соболев» на звороті нанесено напис кульковою ручкою чорного кольору «НОМЕР_18».

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490054852877, дійсна до 11/16, видана на прізвище Yurii Soboliev;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 674248/600411829322;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 673341/600411828846;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 675212/600411829879;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 676031/600411830365;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч пятсот) гривень, код авторизації 676959/600411830883;

-відривок білого паперу у лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «7948/ 8 тисяч 100 грн. 18 тисяч Лепская»;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057607948, дійсна до 09/16, видана на код 26254000542314;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «4380 Плашнина»;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490075544380, дійсна до 09/16, видана на код 26253000524010;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «3830 10т400 Форостов»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 445475/600510895872;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 444221/600510895126;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057603830, дійсна до 09/16, видана на код 26251000534853;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «1958 Грошев»;

-пластикову картку Debit MasterCard ПриватБанк №5168757222819551, дійсна до 06/17;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «5256 Пироженко»;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057605256, дійсна до 09/16, видана на код 26256000527876;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «4248 28.398 грн Косенко»;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057564248, дійсна до 09/16, видана на код 26250000536283;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «8789 4т100 грн Сташевская»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 4100 (чотири тисячі сто) гривень, код авторизації 457783/600510902897;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057528789, дійсна до 09/16, видана на код 26259000529581;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «9923 Божок»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2350 (дві тисячі триста пятдесят) гривень, код авторизації 849486/600410562426;

-пластикову картку MasterCard Electronic Ощадбанк № 5104770017169923, дійсна до 09/16, видана на прізвище Lidiia Bozhok;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного та синього кольору «код 1963 1т300 ОСОБА_43»;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490058481400, дійсна до 11/16, видана на прізвище Olekasandr Chukarin;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 696305/600411842007 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору Байдамшина»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 695322/600411841422;

-відривок білого паперу у клітинку з зробленим написом кульковою ручкою чорного та синього кольору «НОМЕР_19 Васильков 2т400 код 9253»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2400 (дві тисячі чотириста) гривень, код авторизації 461818/600510905066;

-пластикову картку Maestro Ощадбанк №6706350011549253, дійсна до 07/16, видана на прізвище Vladymyr Vasyl~kov;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «код 2210 моб.0500484828 ОСОБА_44»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1300 (одна тисяча триста) гривень, код авторизації 803539/600410535807;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057622210, дійсна до 09/16, видана на код 26255000530079;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «НОМЕР_20 ОСОБА_45 ОСОБА_46 5167490054547691 1100 гр.»;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490054547691, дійсна до 10/16, видана на прізвище Vasyl Movchan;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_47 19,49 код номер телефона НОМЕР_21»;

-пластикову картку MasterCard ПриватБанк №5168757289206155, дійсна до 11/18;

-відривок білого паперу у клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «Разинова код 1936 сумма 1500 гр.»;

-пластикову картку MasterCard ПриватБанк №5168757274483322, дійсна до 06/18;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_48 8402 все НОМЕР_16»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1250 (одна тисяча двісті пятдесят) гривень, код авторизації 964113/600411006567;

-пластикову картку Ощадбанк № 980440097094487, дійсна до 02/16, видана на прізвище

-ОСОБА_48;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1398

-ОСОБА_43»;

-чек UniCreditBank від 04.01.2016 на суму 1150 (одна тисяча сто пятдесят) гривень, код авторизації 673405/600401294484;

-пластикову картку Debit MasterCard UniCreditBank №5169110000359094, дійсна до 01/18, видана на прізвище Alla Gorokhoviseva;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 413577/600510877542;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 412131/600510876817;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «0610 ОСОБА_33»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 717831/600411854297 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «взял 10т.»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 6200 (шість тисяч двісті) гривень, код авторизації 422173/600510882290;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 717010/600411853776;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057620610, дійсна до 09/16, видана на код 26259000532460;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1928 16 ноября 8.940 Черновальская»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1850 (одна тисяча пятдесят) гривень, код авторизації 845870/600410560285;

-пластикову картку MasterCard Electronic Ощадбанк № 5104770016091292, дійсна до 09/16, видана на прізвище Mariia Chernovolska;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_49 2062 снять все»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4650 (чотири тисячі шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 802236/600410535080;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490054952966, дійсна до 10/16, видана на прізвище Mykola Shatalov;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «Крамской код 6058 НОМЕР_22»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3150 (три тисячі сто пятдесят) гривень, код авторизації 940681/600410618207;

-пластикову картку пенсійна Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490026207069, дійсна до 06/16, видана на прізвище Vyktor Kramskoi;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1944 ОСОБА_45»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 693425/600411840322 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Чукарин»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 692535/600411839806;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490053133790, дійсна до 09/16, видана на прізвище Valentyna Venher;

-відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_50 1954 все НОМЕР_16»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2850 (дві тисячі вісімсот пятдесят) гривень, код авторизації 941317/600410618609;

-пластикову картку пенсійна MasterCard Electronic Ощадбанк № 5104770017551666, дійсна до 09/16, видана на прізвище Serhei Zemlianoi;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 698375/600411843266;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 697464/600411842686;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «код 9317»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2550 (дві тисячі пятсот пятдесят) гривень, код авторизації 953148/600411998780;

-пластикову картку Ощадбанк № 5167490040779317, дійсна до 07/16, видана на прізвище Lubov Horban;

-відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «телефон 380638947034 ОСОБА_11»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4300 (чотири тисячі триста) гривень, код авторизації 847505/600410561246;

-пластикову картку Debit Standard Ощадбанк № 5167490053686854, дійсна до 09/16, видана на прізвище Raysa Buniak;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «Петрова код 8268»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3350 (три тисячі триста пятдесят) гривень, код авторизації 851375/600410563610;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490048361761, дійсна до 10/16, видана на прізвище Liubov Petrova;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 712021/600411850875 з нанесеним написом кульковою ручкою синього кольору «Сташевская»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 711174/600411850394;

-відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «ОСОБА_43 2900 2640 НОМЕР_23»;

-чек Ощадбанк від 05.01.2016 на суму 2900 (дві тисячі девятсот) гривень, код авторизації 424595/600510883787;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490043719104, дійсна до 05/18, видана на прізвище Olekasandr Chukarin;

-відривок білого паперу в лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «Дубина 2889»;

-Чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5900 (пять тисяч девятсот) гривень, код авторизації 962074/600411005041;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490017982480, дійсна до 05/16, видана на прізвище Vasylyi Dubyna;

-відривок білого паперу в лінійку з написом кульковою ручкою синього кольору «Головченко 6639 5700»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5750 (пять тисяч сімсот пятдесят) гривень, код авторизації 805595/600410536966;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490043146639, дійсна до 06/16, видана на прізвище Kostiantyn Holovchenko;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «9882 ОСОБА_51»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1300 (одна тисяча триста) гривень, код авторизації 953624/600411999107;

-пластикову картку VISA Electron Ощадбанк № 4790820019759882, дійсна до 10/16, видана на прізвище Valentyna Petrochenko;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 707986/600411848649 з нанесеним на нього написом кульковою ручкою синього кольору «Осипова»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 707147/600411848158;

-відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою синього кольору «НОМЕР_24 2359 ОСОБА_46 3т680 грн.»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3650 (три тисячі шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 939473/600410617440;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490049232359, дійсна до 03/16, видана на код 26251000421234;

-відривок білого паперу в клітинку з написом кульковою ручкою чорного кольору «код 8239 Зеленова НОМЕР_23»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3650 (три тисячі шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 806801/600410537686;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490041818239, дійсна до 03/16, видана на прізвище Valerii Zelenov;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «3517 Стовпивский»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1650 (одна тисяча шістсот пятдесят) гривень, код авторизації 938933/600410617115;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 938369/600410616737;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057603517, дійсна до 09/16, видана на код 26252000538535;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 5000 (пять тисяч) гривень, код авторизації 957614/600411001907 нанесеним на нього кульковою ручкою синього кольору написом «Васильков»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4900 (чотири тисячі девятсот) гривень, код авторизації 957994/600411002212;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490025271637, дійсна до 05/16, видана на прізвище AleksandrnKryshchenko та наклеєної на неї паперової карти жовтого кольору насенеим написом кульковою ручкою синього кольору «Крищенко 5386 1900»;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «8003 7.320 грн ОСОБА_45»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 1100 (одна тисяча сто) гривень, код авторизації 710072/600411 849799;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 7300 (сім тисяч триста) гривень, код авторизації 709164/600411 849322;

-пластикову картку пенсійна Debit Standard Ощадбанк № 5167490057608003, дійсна до 09/16, видана на код 26259000528452;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2000 (дві тисячі) гривень, код авторизації 958782/600411002785 нанесеним на нього кульковою ручкою синього кольору написом «Венгер Венгер»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 958458/600411002559;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього та чорного кольору «К 6525 18 ноября 5900 29.01.1964 ОСОБА_47»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4450 (чотири тисячі чотириста пятдесят) гривень, код авторизації 940088/600410617843;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490050946525, дійсна до 09/16, видана на прізвище Nykolai Zolotarenko;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «1111»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6900 (шість тисяч девятсот) гривень, код авторизації 837616/600410555234;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490032454929, дійсна до 07/16, видана на прізвище Liudmyla Frankovska;

-відривок білого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «1490 ОСОБА_43»;

-чек Сбербанк Росії від 04.01.2016 на суму 1850 (одна тисяча вісімсот пятдесят) гривень, номер 236 716006;

-пластикову картку VISA GOLD Сбербанк Росії № 4244910080813429, дійсна до 04/17, видана на прізвище Liudmyla Moroz;

-відривок сірого паперу з написом кульковою ручкою синього кольору «Разинков сума 4000 гр. код 3450»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 4000 (чотири тисячі) гривень, код авторизації 804504/600410536333;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490025132045, дійсна до 06/16, видана на прізвище Oleksandr Razynkov;

-відривок ,білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «9813 Добринина»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 2050 (дві тисячі пятдесят) гривень, код авторизації 957263/600411001578;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490051649813, дійсна до 08/16, видана на прізвище Raysa Dobrynyna;

-відривок ,білого паперу з написом кульковою ручкою чорного кольору «6675 Петроченко»;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 3950 (три тисячі девятсот пятдесят) гривень, код авторизації 956830/600411001254;

-пластикову картку Electronic MasterCard Ощадбанк № 5104770017046675, дійсна до 09/16, видана на прізвище Volodymyr Petrochenko;

-пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат №5168757241247065, дійсна до 09/17;

-пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат №4149497834912448, дійсна до 01/19;

-пластикову картку MasterCard ПриватБанк картка для виплат №5168757290746389, дійсна до 12/18;

-пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат №5168742019119456, дійсна до 08/18;

-пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат №5168742019119167, дійсна до 08/18;

-пластикову картку MasterCard Gold ПриватБанк картка для виплат №5168742023129806, дійсна до 09/18;

-пластикову картку Debit MasterCard Ощадбанк № 5167490039307898, дійсна до 06/16, видана на прізвище Valentyna Pipchenko;

-відривок білого паперу з зробленим написом кульковою ручкою чорного кольору « 4909 37.100 ОСОБА_52».

-пластикову картку пенсійна Debit Ощадбанк № 5167490044374909, дійсна до 08/16, видана на прізвище Valerii Lupan;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 680099/600411832653;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 679248/600411832172;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 680965/600411833138;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 8000 (вісім тисяч) гривень, код авторизації 681869/600411833666;

-чек Ощадбанк від 04.01.2016 на суму 6500 (шість тисяч пятсот) гривень, код авторизації 682777/600411834137;

-паспорт громадянина України ВТ 182108 на імя ОСОБА_53, ІНФОРМАЦІЯ_24, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_25, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

-паспорт громадянина України ВТ 182109 на імя ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_27, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

-паспорт громадянина України ВТ 182139 на імя ОСОБА_54, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_29, який виданий 30.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області на якому відсутній підпис власника паспорта;

-паспорт громадянина України ВК 220575 на імя ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_31, який виданий 17.02.2006 Кіровським МВ УМВС України в Донецькій області та здійснено вклеювання фотографії на сторінці №3 29.12.2015 Дружківським МВ ГУДМС України в Донецькій області;

- грошові кошти в розмірі 120015 грн., 250 рублів РФ;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371500246290;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371300833535;

- банківську пластикову картку Приватбанк № 5168757289273429;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4314372300223134;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490035846576;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490018320896;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5104770019784125;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 9804400099899990;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 5167490050047530;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371301028846;

- банківську пластикову картку Ощадбанк № 4314372300237373;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081300020575;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283371500399568;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081400234761;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4314372300214976;

- банківську пластикову картку ПУМБ № 4283081300031499;

- чорнові записи на 17 арк.;

- банківські чеки на 39 арк.;

- мобільний телефон «Нокіа 2700» з сім карткою «МТС»;

- грошові кошти в розмірі 1000 105 тис. (один мільйон сто пять тисяч) рублів РФ та на мобільні телефони наступних марок, а саме:

- apple iphone 6S 1 шт., ІМЕІ1: 353267078599741, з наявною сім карткою мобільного оператора МТС б/н абонентський №0506976677;

- apple iphone 6, ІМЕІ1: 359282061446739 з наявною сім карткою мобільного оператора МТС абонентський №0955770230, номер карти 89380015803047615274 1 шт.;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: 353602073855302, ІМЕІ2: 353603073855300;

- samsung модель J100, ІМЕІ1: 353602073855989, ІМЕІ2: 353603073855987;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: 356638067410180, ІМЕІ2: 356638067410188;

- samsung модель G350, ІМЕІ1: 352969076302363, ІМЕІ2: 352969076302361;

- samsung модель G355, ІМЕІ1: 356638067410198, ІМЕІ2: 356638067410196;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: 869076024701245, ІМЕІ2: 869076024842643;

- lenovo модель А2010-а, ІМЕІ1: 869076024701377, ІМЕІ2: 869076024842775;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: 869073026536893, ІМЕІ2: 869073026536901;

- lenovo модель А1000, ІМЕІ1: 869073026533213, ІМЕІ2: 869073026533221;

- nokia модель 220, ІМЕІ1: 351868070969725, ІМЕІ2: 351868070969733;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: 353708070225462, ІМЕІ2: 353708070225470;

- nokia модель 222, ІМЕІ1: 353708070223624, ІМЕІ2: 353708070223632;

- io nomi I 401, ІМЕІ1: 868648020000102, ІМЕІ1: 868648020000110;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: 355619063384232, ІМЕІ1: 355619063384240;

- bravis модель RAY, ІМЕІ1: 355619063303836, ІМЕІ1: 355619063303844;

- bravis модель BASE, ІМЕІ1: 354493722137980, ІМЕІ1: 354493722137998;

- bravis модель PRONTO, ІМЕІ1: 357665050881357, ІМЕІ1: 357665050881365;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490057575665;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400131671571;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490022166897;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040840838;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490056795512;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490059454570;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490023881429;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490047649752;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490056792998;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490023076624;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490034224098;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490046479318;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №6706350022266046;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490046856143;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770014879409;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490024457930;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490016272453;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490039466553;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400122566574;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770011645720;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490043166892;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400098602932;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770012304954;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №4790820004177926;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040570757;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770007774542;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770018067829;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040176878;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490042188517;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490058667149;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490057159940;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490049748172;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490038541695;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400061735610;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400010124064;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490040070196;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770010407783;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770010414375;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770010433235;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770014380564;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490047035038;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770008333488;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400017035974;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400149604028;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490035451005;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490042270802;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490033325375;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490047592259;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400086214179;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490011923134;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5104770006766762;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №9804400038249356;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490038494218;

- банківську пластикову картку «Ощадбанк» №5167490039747721;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110017257174;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110019781569;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110002945411;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110002570201;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110014689403;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110012511013;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110013399285;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110005886984;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110001630048;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110019374480;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169115416692913;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110014794922;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110000502263;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110010568841;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110018961444;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110001050064;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110011604744;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110054476398;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110016868120;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110055519907;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №5169110002945411;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107801733427;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107818264044;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №6766212453655674;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107814207690;

- банківську пластикову картку «UniCredit Bank» №4874107813422373;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108401952;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108316093;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643107105562;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108418071;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108366049;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108294340;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108868556;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108413007;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643107105539;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108397044;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108270746;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108287732;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108285629;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108086738;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108537797;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643005559209;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108281719;

- банківську пластикову картку «Укрсиббанк» №4073643108548885;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283081300003449;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283370201851091;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283081300008133;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283080200183855;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283371300647919;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283371301491895;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №4283371301294679;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300104681;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300106082;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300767404;

- банківську пластикову картку «ПУМБ» №5167543300766679;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №4390250211481123;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №4390250211481115;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №5173960030823319;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №5173960030823293;

- банківську пластикову картку «Credit Agricole» №5173960030823301;

- банківську пластикову картку «Megabank» №5169580007046052;

- банківську пластикову картку «Megabank» №5169580007046060;

- банківську пластикову картку «Укргазбанк» №4026331310795639;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168757226017426;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168742060352725;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168742010035446;

- банківську пластикову картку «ПриватБанк» №5168757276970292;

- мобільний телефон марки SAMSUNG GALAXY G7102 1 штука;

- сім карта мобільного оператора МТС б/н 1 штука;

- мобільний телефон марки SAMSUNG Е 1202і 1 штука;

- сім карта мобільного оператора МТС №8938001560501316942 1 штука;

- банківські чеки на 115 арк.;

- грошові кошти в сумі 338 606 гривень та 1000000 російських рублів;

- грошові кошти в іноземній валюті: ОСОБА_4 у сумі 10000, 4085 доларів США та 50900 російських рублів;

- мобільний телефон чорного кольору марки SAMSUNG A5 1 шт., з двома наявними сім картками мобільних операторів;

- копію паспорту громадянина ОСОБА_12 - 2 арк.;

- копію свідоцтва про реєстрацію ТЗ СХТ 542781на 1 арк.;

- копію посвідчення водія на імя ОСОБА_12 серія ВВВ 019089 на 2 арк.;

-грошові кошти в сумі 5995000 російські рублі РФ;

-98 250 доларів США;

-автомобіль НОМЕР_6, 2007 року випуску з ключами та брелком сигналізації;

-16 банківських чеків про зняття готівки;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу САЕ 202151 Acura MDX реєстраційний номер НОМЕР_12, 2007 року випуску;

-мобільний телефон Samsung з сім карткою;

-мобільний телефон I Phone 6 з сім карткою;

-копію паспорта ОСОБА_55;

-копію водійських прав ОСОБА_55;

-32 банківські картки;

- грошові кошти в загальній сумі 200000 грн.;

11.01.2016 СУФР ДПІ у м. Краматорську ГУ ДФС у Донецькій області винесено постанову про визнання вищевказаних речей речовими доказами.

Враховуючи наведену інформацію, отриману у результаті проведення першочергових слідчих дій, з метою забезпечення всебічності, повноти й неупередженості дослідження всіх обставин кримінального провадження, для прийняття відповідного процесуального рішення, досудовому слідству необхідний час для зясування всіх обставин встановленого факту.

Оцінюючи кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів з точки зору достатності та взаємозвязку, можна дійти до висновку, що у даному клопотанні наведені всі встановлені факти, які свідчать про причетність вищевказаних осіб до кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.258-5 КК України.

Враховуючи викладене, у досудового слідства є достатні підстави вважати, що зазначені вище та вилучені грошові кошти, банківські картки, банківські чеки про зняття готівки, документи та предмети є предметом вчинення злочину, оскільки вони можуть бути використані для фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації), а також організації, підготовки або вчинення терористичного акту, а мобільні телефони вилучені у вищевказаних осіб можуть містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення.

Так, обєктивною стороною кримінального правопорушення, передбаченого ст.258-5 КК України є дії, вчинені з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації).

Кваліфікація даної статті передбачає наявність додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Вище вказані грошові кошти та майно є тимчасово вилученим майном, оскільки були оглянуті та вилучені згідно ст.ст. 214 ч.3, 237 КПК України до початку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо щодо яких є достатні підстави вважати, що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них або на які було спрямовано кримінальне правопорушення.

У даному випадку зазначені вище грошові кошти, банківські картки, банківські чеки про зняття готівки, документи та предмети є предметом вчинення злочину відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК є предметом вчинення злочину, повязаного з фінансовим або матеріальним забезпеченням окремого терориста чи терористичної групи.