Ухвала суду № 55083131, 13.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/379/16-к

1-кс/760/225/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого 2 відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Ткач Ю. О., погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 міста Києва Грунського О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015100090000172 від 16.10.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000172 від 16.10.2015 року, внесеного до єдиного реєстру досудового розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.212 КК України.

Згідно проведеної ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві документальної планової виїзної перевірки ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 19255777) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.10.2012 по 31.12.2014 р., валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012 р. по 31.12.2014 р., складено акт №4383/26-58-22-03/19255777 від 07.09.2015 року та встановлено, що службові особи не сплатили належні податки на загальну суму 4 476 107 грн. Встановлено, що ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ: 19255777) мало фінансово-господарські відносини з ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ: 38239808) та ТОВ «Південьгрупп» (код ЄДРПОУ 38227855).

В свою чергу досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ПрАТ «АСТРА ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 19255777) в період 2012-2014 роках перебувало у фінансово-господарських взаємовідносинах з підприємствами ТОВ «Альпек» (код ЄДРПОУ: 38239808) та ТОВ «Південьгрупп» (код ЄДРПОУ 38227855), які в свою чергу мали фінансово-господарську діяльність з ТОВ «САНТОРГ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37946267), які мають ознаки фіктивності.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні Головного управління юстиції у Одеській області, а саме у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приморського району перебувають реєстраційні та установчі документи ТОВ «ПІВДЕНЬГРУПП» (код ЄДРПОУ 38227855) та ТОВ «САНТОРГ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37946267).

Оригінали зазначених документів ТОВ «ПІВДЕНЬГРУПП» (код ЄДРПОУ 38227855) та ТОВ «САНТОРГ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37946267), необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати документи та відомості не можливо, також для подальшого досудового розслідування кримінального провадження оригінали зазначених документів потрібно вилучити з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Беручи до уваги, що у Головному управлінні юстиції у Одеської області, а саме у державного реєстратора відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Приморського району знаходяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «ПІВДЕНЬГРУПП» (код ЄДРПОУ 38227855) та ТОВ «САНТОРГ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37946267), враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини створення та здійснення державної реєстрації ТОВ «ПІВДЕНЬГРУПП» (код ЄДРПОУ 38227855) та ТОВ «САНТОРГ ЮГ» (код ЄДРПОУ 37946267), в зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку що у клопотанні слід відмовити повністю з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

В порушення зазначеної норми, у доданих до клопотання матеріалах не міститься та не надано слідчим у судовому засіданні будь-яких належних доказів на підтвердження того, що відомості, які свідчать про необхідність запитуваних документів для потреб досудового розслідування, та які б доводили суттєве значення цих документів в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах.

З огляду на наведене, клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Відмовити в задоволенні клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.