Ухвала суду № 55083127, 15.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/634/16-к

1-кс/760/358/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнко В. М., погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Грунським О. В. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 42015100090000087 від 10.06.15 за ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015100090000087 від 10.06.15 за ч. 1 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ «ТД «Манго-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37817103) під час фінансово-господарських взаємовідносин з підприємством ТОВ "Укроргенергогаз" (ЄДРПОУ 32768338), був незаконно сформований податковий кредит з ПДВ на суму 766 667 грн., що підтверджується актом про результати позапланової виїзної документальної перевірки №6873/25-58-22-07-18/37817103. У періоді який перевірявся відповідальними посадовими особами суб'єкта господарювання ТОВ „ТД „ Манго-Трейд" були: директор - ОСОБА_3 та головний бухгалтер - ОСОБА_4.

Згідно бази даних ІС «Податковий блок» встановлено, що ТОВ «ТД «Манго-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37817103) перебуває на податковому обліку у ДПІ у Солом'янському районні ГУ ДФС у м. Києві, має стан платника податків «7» ( до ЄДР внесено запис про відсутність підтвердження відомостей). На сьогоднішній день директором ТОВ «ТД «Манго-Трейд» (код за ЄДРПОУ 37817103), згідно ІС «Податковий блок», являється ОСОБА_5.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3 підтвердив, що він був директором на підприємстві ТОВ «ТД «Манго-Трейд» у перевіряємий період. Згідно його показань, під час звільнення з підприємства, він передав усі документи та печатку новому директору ОСОБА_5 Передання всієї документації підприємства ТОВ «ТД «Манго-Трейд» та печатки, оформлювалося актом передачі. У ході досудового розслідування ОСОБА_3 була вручена вимога в порядку ст. 93 КПК України від 12.10.2015 № 2549 /10/26-58-09-02, з метою отримання документів які підтверджують передання ним фінансово-господарської документації та печатки ТОВ «ТД «Манго-Трейд» новому директору, але він відмовився надавати будь-які документи.

Згідно протоколу №5 загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Манго-Трейд» від 17 червня 2015 року ОСОБА_3 був звільнений з посади директора ТОВ «ТД «Манго-Трейд». Новим директором ТОВ «ТД «Манго-Трейд» було призначено ОСОБА_5, про що були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно відповіді на запит від 07.10.2015 року №2481/9/2568-09-02 відділ реєстрації актів цивільного стану Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області надав відомості про гр. ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1), а саме запис «про смерть» №1155 від 07.12.2011 року по Самарському відділу державної реєстрації актів цивільного стану Дніпропетровського управління юстиції у Дніпропетровській області на ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Беручи до уваги, що у слідства є достатні підстави вважати, що у гр. ОСОБА_3 можуть знаходитися документи які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ «ТД «Манго-Трейд» та документи які стосуються передачі фінансово-господарських документів новому директору.

Відомості, що містяться в зазначених документах можуть бути використані як докази вини службових осіб ТОВ «ТД «Манго-Трейд» у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Лушпієнко Вадиму Миколайовичу, або іншій уповноваженій особі на підставі доручення на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ОСОБА_3, який проживає за адресою: АДРЕСА_1, а саме оригінали:

- Акт-прийому передачі документів та печатки ТОВ «ТД «Манго-Трейд» (ЄДРПОУ 37817103) ОСОБА_3 новому директору ОСОБА_5.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.