Ухвала суду № 55083088, 18.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/832/16-к

1-кс/760/446/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання слідчого Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Довгун В. В., погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва Ковригіною Є. Є. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 12015040750000435 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що у провадженні Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015040750000435 від 12.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

11.02.2015 року в період часу з 15:30 годин до 19:45 годин, невстановлена особа, шляхом несанкціонованого доступу до банківського рахунку таємно викрала з банківської картки "Приват банк" ОСОБА_3 НОМЕР_1, грошові кошти в сумі 162000 гривень, чим спричинила потерпілій майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілого - ОСОБА_3, 29.08.2014 року нею, на своє ім'я, було відкрито картковий у ПАТ КБ «Приватбанк». Для користування рахунком їй було видано банківську карту НОМЕР_1. Інформація про операції по картці надходила їй у вигляді СМС на мобільний Київстар (НОМЕР_2. 11.02.2015 року починаючи приблизно з 12.50 години на вказаний абонентський номер почали надходити дзвінки з номера (НОМЕР_3, СМС повідомлення, сумнівного характеру, крім цього її абонентський рахунок (НОМЕР_2 було поповнено на 40 гривень. В цей же день з банківської карти було знято 162,000 тис гривень.

Відповідно до показів свідка - головного спеціаліста внутрішньої безпеки ПАТ КБ «Приват Банк» ОСОБА_4, за результатами внутрішнього розслідування було встановлено, що грошові кошти з карти ОСОБА_3 НОМЕР_1, в загальній суму 166,000 тис. гривень, було перераховано через сервіс онлайн платежів i-pay.ua, шляхом введення номеру карти, дати дії, ССV коду та підтвердження операції шляхом СМС повідомлення. Вказані операції здійснювалися з ІР адреси НОМЕР_4, користувач зареєстрований в Києві, за адресою: АДРЕСА_1, на кілька банківський карт, в тому числі на карту ОСОБА_5 НОМЕР_5, на карту ОСОБА_6 НОМЕР_6, на карту ОСОБА_7 НОМЕР_7.

Відповідно до пояснень ОСОБА_8, який використовує абонентський номер НОМЕР_8, в середині лютого 2015 року, чоловік на ім'я ОСОБА_11, який використовує абонентський номер НОМЕР_9, запропонував йому заробити 500 гривень, за переказ грошових коштів з карти на карту, на що останній погодився та переказав грошові кошти в сумі 40,000 тис гривень, які надійшли на карту його матері - ОСОБА_5 НОМЕР_10, на карту, яку вказав ОСОБА_11 (номер карти не пам'ятає.)

Відповідно до даних інтернет ресурсу https://2ip.ru/whois/, діапазон ІР - адреси НОМЕР_4 знаходиться у розпорядженні ПРАТ «ДАТАГРУП» (код ЄДРПОУ-31720260), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33.

Таким чином є підстави вважати, що вказана злочинна схема була реалізована шляхом виготовлення дублікату сім карти «№ (НОМЕР_2», за участю невстановленої особи, яка використовувала абонентський номер (НОМЕР_3, та подальшого зняття (переказу) грошових коштів з використанням ІP адреси «НОМЕР_4», за участю невстановленої особи, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_9, ОСОБА_8, який використовує абонентський номер НОМЕР_8, з використанням банківський карт ОСОБА_5 НОМЕР_5, ОСОБА_6 НОМЕР_6, ОСОБА_7 НОМЕР_7.

В зв'язку з вище викладеним виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів:

1)ПРАТ «ДАТАГРУП» (код ЄДРПОУ-31720260), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, в яких міститься інформація про IP адресу «НОМЕР_4», а саме: копію договорів на використання, обслуговування, надання інших послуг за вказаною IP адресою; дані абонентів, які використовували вказану ІР адресу, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався вхід до мережі з вказаної ІР адреси (в тому числі МАС-адреси), місце знаходження абонента під час використання вказаної ІР адреси в період часу з 15.30 до 19.45 години 11.02.2015 та з 15.12.2015 по теперішній час.

2)ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО-305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритому у вказаній установі: НОМЕР_11, за період 12.00 години до 22.00 години 11.02.2015 року, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 відкритому у вказаній установі: НОМЕР_12, за період з 01.01.2015 до 01.03.2015 року з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_10 відкритому у вказаній установі: НОМЕР_13, за період з 01.01.2015 до 01.03.2015 року з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6, відкритому у вказаній установі: НОМЕР_14, за період з 01.01.2015 до 01.03.2015 року з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків;

3)Пр АТ «Київстар» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв'язку Пр АТ «Київстар»: (НОМЕР_2, (НОМЕР_15, (НОМЕР_16, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів, за період часу з 10.00 години 01.02.2015 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про факти виготовлення дублікатів сім-карти з абонентським номером (НОМЕР_17, інформацію про особу, яка зверталася до ПРАТ «Київстар», з заявою про виготовлення дублікату, копії документів, які надавалися вказаною особою.

4)ТОВ «Астеліт», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, в яких міститься інформація про абонентський номер (НОМЕР_18, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаного абонентського номеру за період часу з 01.01.2015 по теперішній час.

В зв'язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Довгуну Віталію Вікторовичу, або співробітнику оперативного підрозділу, за дорученням, або постановою слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів:

- ПРАТ «ДАТАГРУП» (код ЄДРПОУ-31720260), яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31-33, в яких міститься інформація про IP адресу «НОМЕР_4», а саме: копію договорів на використання, обслуговування, надання інших послуг за вказаною IP адресою; дані абонентів, які використовували вказану ІР адресу, ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався вхід до мережі з вказаної ІР адреси (в тому числі МАС-адреси), місце знаходження абонента під час використання вказаної ІР адреси в період часу з 15.30 до 19.45 години 11.02.2015 та з 15.12.2015 року по дату поставлення ухвали, а саме 18. 01. 2016 року;

- ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО-305299), яке розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, відкритому у вказаній установі: НОМЕР_11, за період 12.00 години до 22.00 години 11.02.2015 року, з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2, відкритому у вказаній установі: НОМЕР_12, за період з 01.01.2015 до 01.03.2015 року з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3, відкритому у вказаній установі: НОМЕР_13, за період з 01.01.2015 до 01.03.2015 року з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків; роздруківку руху грошових коштів по банківському рахунку ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, відкритому у вказаній установі: НОМЕР_14, за період з 01.01.2015 до 01.03.2015 року з зазначенням дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу), документів, щодо зняття грошових коштів з вказаних рахунків, копій документів щодо відкриття вказаних рахунків, в тому числі договорів про відкриття та в разі наявності, закриття рахунків;

- ПрАТ «Київстар» розташованому за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв'язку Пр АТ «Київстар»: (НОМЕР_2, (НОМЕР_15, (НОМЕР_16, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаного номеру телефону, інформацію рух грошових коштів за вказаними абонентськими номерами (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів, за період часу з 10.00 години 01.02.2015 року по теперішній час; документів, які містять інформацію про факти виготовлення дублікатів сім-карти з абонентським номером (НОМЕР_17, інформацію про особу, яка зверталася до ПРАТ «Київстар», з заявою про виготовлення дублікату, копії документів, які надавалися вказаною особою.

- ТОВ «Астеліт», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Амосова, 12, в яких міститься інформація про абонентський номер (НОМЕР_18, щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків з вказаного абонентського номеру за період часу з 01.01.2015 року по дату поставлення ухвали, а саме 18. 01. 2016 року.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.