Ухвала суду № 55076120, 26.06.2014, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17192/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. при секретарі Семенцовій І.О., за участю слідчого Дорошенка Д.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчогоу правління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошнка Д.О. про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого слідчогоу правління фінансових розслідувань у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві Дорошнка Д.О., яке погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Печерського аруону м. Києва Станковим О.П., про проведення обшуку за адресою розташування ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: АДРЕСА_1, право власності на який зареєстровано на обєднанням співвласників багатоквартирного будинку «Вал», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ТОВ «Спільне підприємство «Хімопол», ПАТ «АБ «Укргазбанк», Державою Україна в особі Міністерства культури України, закріплені на праві господарського відання за державним підприємством «Дирекція будинку державних хужодніх колективів».

Сторона кримінального провадження, обґрунтовуючи внесене клопотання, вказує, що в провадженні СУ ФР ДПІ у печерському арйоні ГУ Міндорходів у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32014100060000140 від 23.06.2014 р. за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (ЄДРПОУ 29123525), за знаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання документів, які підтверджують декларування проведення господарських операцій між ПАТ «Фінростбанк» (ЄДРПОУ 32851574) та ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (ЄДРПОУ 39123525), гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9, юридичних справ, документів щодо перерахування грошових коштів між зазначеним підприємством, документів щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки даного підприємства, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаного підприємства, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки даного підприємства, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право зняття з рахунків вказаного підприємства грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках даного підприємства в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаним підприємством, печаток та штампів підприємства, яке має ознаки фіктивності, відеоматеріалів з операційного залу та носіїв інформації, на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які відкривали банківські рахунки, були присутні при цьому та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банківській установі.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Обшук, у відповідності із ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшла висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.108,234,235,309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) за адресою: АДРЕСА_1, право власності на який зареєстровано на обєднанням співвласників багатоквартирного будинку «Вал», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ТОВ «Спільне підприємство «Хімопол», ПАТ «АБ «Укргазбанк», Державою Україна в особі Міністерства культури України, закріплені на праві господарського відання за державним підприємством «Дирекція будинку державних хужодніх колективів», з метою відшукання документів, які підтверджують декларування проведення господарських операцій між ПАТ «Фінростбанк» (ЄДРПОУ 32851574) та ТОВ «Агро-Текос ЛТД» (ЄДРПОУ 39123525), гр. ОСОБА_8 та гр. ОСОБА_9, юридичних справ, документів щодо перерахування грошових коштів між зазначеним підприємством, документів щодо зняття грошових коштів з розрахункових рахунків вказаного підприємства, карток зі зразками підписів та відбитком печатки даного підприємства, копій паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті розрахункових рахунків (подальші зміни поточних даних), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках вказаного підприємства, документів, на підставі яких відкрито розрахункові рахунки даного підприємства, договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, документів кредитних справ за кредитними договорами, документів депозитних справ за депозитними договорами, документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень та інших документів, які надають право зняття з рахунків вказаного підприємства грошових коштів, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках даного підприємства в друкованому та електронному виді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, електронних носіїв інформації (комп'ютерної техніки) та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаним підприємством, печаток та штампів підприємства, яке має ознаки фіктивності, відеоматеріалів з операційного залу та носіїв інформації, на яких зберігаються відеоматеріали щодо осіб, які відкривали банківські рахунки, були присутні при цьому та осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банківській установі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Я. Волкова

Виготовлено в 2 примірниках

прим.1 - справа №757/16721/14-к

прим.2 - слідчому Видринській О.А.

копії: ОСББ «Вал», ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_11, ОСОБА_7, ТОВ «СП «Хімопол», ПАТ «АБ «Укргазбанк», Державі Україна в особі Міністерства культури України

виконавець Волкова С.Я.

26.06.2014 р.