Ухвала суду № 55072192, 18.01.2016, Оболонський районний суд міста Києва

18.01.2016 Справа № 756/656/16-к

1-кс/756/82/16

756/656/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2016 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: Родіонова С.О.

при секретарі: Ніжегородцевій О.О.

за участю слідчого СУ ФР ДПІ

в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П. погоджене прокурором прокуратури Оболонського району м. Києва Батриним Ю.М. про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000076 від 08.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчій слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання слідчій вказує, що службові особи ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) в період 01.01.2013 по 31.12.2014 провівши фінансово-господарські операції з ПрАТ «Автоп» (код ЄДРПОУ 25196783), нерезидентом ТОВ «TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA» (Польща) та ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ38091733) ухилились від сплати податку на прибуток підприємства на суму 9 575 388,00 грн., що є особливо великим розміром.

Так, між ТОВ «ТФ Кабель» та нерезидентом ТОВ «TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA» (Польща) в 2008 році проведено фінансово-господарські операції, за результатами яких, у підприємства ТОВ «ТФ Кабель» виникла кредиторська заборгованість перед нерезидентом ТОВ «TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA» (Польща) за поставлений товар та станом на 2015 рік вищевказана заборгованість не погашена.

Проведеною плановою виїзною перевіркою ТОВ «ТФ Кабель» з питань дотримання вимог валютного, податкового та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.12.2014, працівниками ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві виявлено вищевказані правопорушення, та за результатами перевірки складено акт №452/26-54-22-05-10/31188527 від 21.05.2015

Встановлено, що з метою несплати донарахованих відповідно до акту перевірки податкових зобов'язань службовими особами ТОВ «ТФ Кабель» проведено інвентаризацію ТМЦ, за результатами якої було списано кабельної-провідникової продукції в значних розмірах, а по підприємством ТОВ «ТФ Кабель» розпочато процедуру припинення підприємницької діяльності.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що службові особи, які фактично займаються веденням бухгалтерського обліку та здійснюють керівництво ТОВ «ТФ Кабель», використовують для зберігання ТМЦ підприємства складське приміщення за адресою: Київська область, м.Вишневе, вул. Чорновола, 52.

З метою відшукання документів, ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) по взаємовідносинах зТОВ «TELE-FONIKA KABLE SPOLKA AKCYJNA» (Польща), ТОВ «Гатіора» (код ЄДРПОУ 38091733), печаток, договорів та контрактів, доручень, товарно-транспортних накладних, журналів реєстрації товарно-матеріальних цінностей, актів приймання та передачі товарів, книг складського обліку, товарно-матеріальних цінностей ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) та ТОВ «ТФ К» (код ЄДРПОУ 32946482), які офіційно невідображені в податкових деклараціях вищевказаних підприємств, та інших документів та чорнових записів, що можуть свідчити про навмисний характер злочину просить надати дозвіл на обшук в в нежитлових приміщеннях та спорудах за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 52.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) ці речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Разом з цим, до клопотання не долучені докази, які б підтверджували, що відшукуванні речі, документи знаходяться у не житловому приміщенні де планується проведення обшуку, що ці речі та документи можуть бути доказами під час судового розгляду по цьому кримінальному провадженню.

Клопотання ґрунтується виключно на припущеннях, а реальних допустимих доказів наявності цих речей та документів за цією адресою слідчому судді не надано.

У клопотанні слідчий просить провести обшук у в нежитлових приміщеннях та спорудах за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Чорновола, 52, які згідно відомостей з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 17.11.2015 року зареєстровані за ДП «Київська механізована колона ВАТ «Київсільелектро».

У клопотанні не зазначено, яке відношення мають власники приміщень де планується проведення обшуку до кримінального провадження по якому заявлено клопотання.

Оскільки внаслідок обшуку можуть бути реально, істотно обмежені та порушені права і інтереси правомірних власників житла, вважаю, що слідчійне довів, що порушення їх Конституційних прав співмірно із завданнями кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене, у задоволені клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Чичкань П.П. про дозвіл на обшук, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100050000076 від 08.09.2015 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «ТФ Кабель» (код ЄДРПОУ 31188527) злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : С.О. Родіонов