Ухвала суду № 55070044, 13.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа № 712/147/16-к

Провадження №1-кс/712/108/16

місто Черкаси 13 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. при секретарі Маламуж Н.В. за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42015000000002461 від 10.11.2015 клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2016 року у провадження слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, де фактично проживає ОСОБА_3

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування установлено, що низка службових осіб органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди створюють штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності у законному отриманні бюджетного відшкодування з ПДВ та повідомляють указану інформацію довіреним особам.

У подальшому зазначені довірені особи здійснюють посередницьку діяльність між посадовими особами органів ДФС України та представниками підприємств реального сектору економіки, переконують їх у можливості сприяти бюджетному відшкодуванню за умови передачі їм готівкою частини з отриманих коштів.

Одержані від представників суб'єктів господарювання кошти розподіляються між учасниками злочинного угруповання.

Як зазначив прокурор у клопотанні, діючи відповідно до розробленого плану за указаною схемою, зловмисники протягом вересня-жовтня 2015 року безпідставно отримали грошові кошти в загальній сумі понад 10 млн. грн., передані їм представниками ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» в якості винагороди за сприяння в здійсненні швидкого та безперешкодного бюджетного відшкодування.

На думку органів досудового розслідування, до вчинення зазначених злочинів може бути причетний ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2, власницею якої є його дружина ОСОБА_4.

ОСОБА_3 є одним із є співорганізаторів угруповання, узгоджує дії членів злочинної групи, на яких відповідно до розробленого плану покладено обов'язки ведення переговорів із представниками суб'єктів господарської діяльності, вирішує питання розподілу коштів, безпідставно отриманих в якості незаконної винагороди за сприяння у вирішенні питання про безперешкодне та першочергове бюджетне відшкодування.

Орган досудового розслідування у діях ОСОБА_3 вбачає ознаки злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, який відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким, однак наявних у справі доказів на даний час недостатньо для складання ОСОБА_3 письмового повідомлення про підозру.

Прокурор звернувся з клопотанням про те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних злочинів, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_3 - АДРЕСА_3.

Житлове помешкання перебуває у приватній власності дружини ОСОБА_3 - ОСОБА_4, що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.12.2015. Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 08.12.2015 та рапорту старшого оперуповноваженого з ОВС ГУ власної безпеки ДФС України ОСОБА_5 від 08.12.2015 за вказаною адресою фактично проживає ОСОБА_3

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_3, де проживає ОСОБА_3, можуть зберігатисьгрошові кошти та цінності, ймовірно отримані від здійснення незаконної діяльності (в тому числі іноземна валюта); документи як на паперових, так і на електронних носіях, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, комп'ютерна техніка та засоби зв'язку, за допомогою яких здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання.

У житловому приміщенні за указаною адресою можуть бути:

1) документи щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутні документи, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» та інших підприємств);

2) печатки та штампи указаних господарюючих суб'єктів;

3) записні книжки, записи, зроблені на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картка оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_2, та інші сім-картки, які ОСОБА_3 використовує для спілкування зі співучасниками злочинної діяльності;

4) документи щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідні довідки, акти, листи, вимоги, банківські та казначейські документи тощо);

5) документи, що містять інформацію про використання грошових цінностей, здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей;

6) цінні папери;

7) електронні носії, які можуть містити вищезазначену інформацію (диски, флеш-накопичувачі тощо);

8) засоби зв'язку з даними про контакти ОСОБА_3;

9) комп'ютерна техніка, яка може містити вказану інформацію;

10) грошові кошти, іноземна валюта, інші цінності, отримані в результаті незаконної діяльності, в тому числі як предмет корупційних правопорушень;

11) документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_3, інших осіб.

Зазначені речі, предмети, документи, матеріальні цінності можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 233-235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Бурдейній М.В., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000002461, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000002461 та оперативним працівникам органів власної безпеки ДФС України на проведення в кримінальному провадженні №42015000000002461 обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1, яке зареєстровано за ОСОБА_4, де фактично проживає ОСОБА_3з метою відшукання і вилучення грошей, іноземної валюти, інших цінностей, які ймовірно здобуті злочинним шляхом, в тому числі як предмет корупційних правопорушень; документів, предметів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, зокрема - документів щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутних документів, первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код 36302280), ТОВ «Колібрі» (код 23850681), ТОВ «Світ соломи» (код 37521769) та інших); печаток та штампів указаних господарюючих суб'єктів; записних книжок, записів, зроблених на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності; сім-картки оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1, ПрАТ «МТС Україна» НОМЕР_2, та інші сім-картки, які ОСОБА_3 використовує для спілкування зі співучасниками злочинної діяльності; документів щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідних довідок, актів, листів, вимог, банківських та казначейських документів тощо); документів, що містять інформацію про використання грошових коштів, іноземної валюти та інших цінностей, ймовірно здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей; цінних паперів; електронних носіїв, які можуть містити вищезазначену інформацію, (дисків, флеш-накопичувачів тощо); засобів зв'язку з даними про контакти ОСОБА_3; комп'ютерної техніки, яка може містити указану інформацію; документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_3, інших осіб, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С.Грабовий

Копію ухвали отримав ________ « »____