Ухвала суду № 55070039, 13.01.2016, Соснівський районний суд м. Черкас

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

Справа №712/235/16-к

Провадження №1-кс/712/161/16

місто Черкаси 13 січня 2016 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С. при секретарі Маламуж Н.В. за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В., розглянувши внесене в кримінальному провадженні №42015000000002461 від 10.11.2015 клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

13 січня 2016 року у провадження слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної М.В. про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні відділення ПАТ АКБ «Львів» за адресою АДРЕСА_1.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням фінансових розслідувань ДФС України та слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42015000000002461, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор клопотання обґрунтовує тим, що у ході досудового розслідування установлено, що низка службових осіб органів Державної фіскальної служби України, зловживаючи службовим становищем, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди створюють штучні перешкоди суб'єктам господарської діяльності у законному отриманні бюджетного відшкодування з ПДВ та повідомляють указану інформацію довіреним особам.

У подальшому зазначені довірені особи здійснюють посередницьку діяльність між посадовими особами органів ДФС України та представниками підприємств реального сектору економіки, переконують їх у можливості сприяти бюджетному відшкодуванню за умови передачі їм готівкою частини з отриманих коштів.

Одержані від представників суб'єктів господарювання кошти розподіляються між учасниками злочинного угруповання.

Як зазначив прокурор у клопотанні, діючи відповідно до розробленого плану за указаною схемою, зловмисники протягом вересня-жовтня 2015 року безпідставно отримали грошові кошти в загальній сумі понад 10 млн. грн., передані їм представниками ТОВ «Каховка протеїн агро», ТОВ «Юніверсал експорт», ТОВ «Колібрі» та ТОВ «Світ соломи» в якості винагороди за сприяння в здійсненні швидкого та безперешкодного бюджетного відшкодування.

На думку органів досудового розслідування, до вчинення зазначених злочинів можуть бути причетні ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_5, ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_6, ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_8, ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_9, ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10, ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_11, ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_12, ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_13 та ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_14.

Орган досудового розслідування у діях указаних осіб вбачають ознаки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364 України, які відповідно до ст. 12 КК України є тяжкими та особливо тяжкими, однак наявних у справі доказів на даний час недостатньо для складання їм письмових повідомлень про підозру.

Отримані злочинним шляхом грошові кошти організатори та учасники злочинної групи акумулюють, зберігають та розподіляють між всіма учасниками в відділенні ПАТ АКБ «Львів» МФО325208, адреса АДРЕСА_1.

Установлено, що в відділенні ПАТ АКБ «Львів» відкриті індивідуальні банківські сейфи організаторами та учасниками злочинної групи, зокрема, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_9, ОСОБА_4, ОСОБА_8, іншими членами угруповання.

Зазначені особи, як самостійно, так і через довірених осіб та близьких родичів, використовують індивідуальні банківські сейфи ПАТ АКБ «Львів» у своїй протиправній діяльності, а також підтримують особисті контакти з адміністрацією фінансової установи.

Власником нежитлових приміщень за адресою АДРЕСА_1, є ОСОБА_18, що підтверджується інформацією Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна від 10.12.2015 №16070 (И-2015).

Прокурор звернувся з клопотанням про те, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаних злочинів, відшукання знарядь кримінальних правопорушень або майна, яке було здобуте у результаті їх вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук в приміщенні відділення ПАТ АКБ «Львів» за адресою АДРЕСА_1.

У судовому засідання прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні відділення ПАТ АКБ «Львів» за адресою АДРЕСА_1 можуть зберігатисьгрошові кошти та цінності, ймовірно отримані від здійснення незаконної діяльності (в тому числі іноземна валюта); документи як на паперових, так і на електронних носіях, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, комп'ютерна техніка та засоби зв'язку, за допомогою яких здійснюється функціонування протиправної діяльності організованого злочинного угруповання.

В депозитарії, офісних та підсобних приміщеннях відділення ПАТ АКБ «Львів» за указаною адресою можуть бути:

1) документи щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутні документи, первинні бухгалтерські документи та фінансова звітність (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та інших підприємств);

2) печатки та штампи указаних господарюючих суб'єктів;

3) записні книжки, записи, зроблені на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності;

4) документи щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідні довідки, акти, листи, вимоги, банківські та казначейські документи тощо);

5) документи, що містять інформацію про використання грошових цінностей, здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей;

6) електронні носії, які можуть містити вищезазначену інформацію (диски, флеш-накопичувачі тощо);

7) грошові кошти, іноземна валюта, інші цінності, отримані в результаті незаконної діяльності, в тому числі як предмет корупційних правопорушень.

Зазначені речі, предмети, документи, матеріальні цінності можуть містити відомості, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 167, 233-235, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Бурдейної Марії Володимирівни про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу Генеральної прокуратури України Бурдейній М.В., прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42015000000002461, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42015000000002461 та оперативним працівникам органів власної безпеки ДФС України на проведення в кримінальному провадженні №42015000000002461 обшуку в депозитарії, офісних та підсобних приміщеннях відділення ПАТ АКБ «Львів» за адресою АДРЕСА_1, з метою відшукання і вилучення грошей, іноземної валюти, інших цінностей, які ймовірно здобуті злочинним шляхом, в тому числі як предмет корупційних правопорушень; документів, предметів, які містять інформацію про обставини вчинення правопорушень або сліди злочинної діяльності, є знаряддями злочинів, зокрема- документів щодо функціонування суб'єктів підприємницької діяльності, що користуються незаконними послугами із забезпечення безперешкодного та першочергового відшкодування ПДВ - статутних документів, первинних бухгалтерських документів та фінансової звітності (в тому числі ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та інших); печаток та штампів указаних господарюючих суб'єктів; записних книжок, записів, зроблених на окремих аркушах, в яких зафіксовані дані на підтвердження зв'язків між учасниками угруповання, а також їх корупційних зв'язків з працівниками органів державної влади і управління, планування подальшої злочинної діяльності; документів щодо організації, проведення та наслідків перевірок додержання податкового законодавства ТОВ «Каховка протеїн агро» (код ЄДРПОУ 37535022), ТОВ «Юніверсал експорт» (код ЄДРПОУ 36302280), ТОВ «Колібрі» (код ЄДРПОУ 23850681) та ТОВ «Світ соломи» (код ЄДРПОУ 37521769) та іншими суб'єктами господарювання, в тому числі з питань відшкодування ПДВ, (відповідних довідок, актів, листів, вимог, банківських та казначейських документів тощо); документів, що містять інформацію про використання грошових коштів, іноземної валюти та інших цінностей, ймовірно здобутих злочинним шляхом, в тому числі з метою їх легалізації, зокрема, щодо наявності у власності нерухомості, транспортних засобів, орендування (майнового найму) індивідуальних банківських сейфів, відкриття рахунків у фінансових установах, створення та діяльності з указаною метою суб'єктів господарської діяльності, придбання інших цінностей; цінних паперів; електронних носіїв, які можуть містити вищезазначену інформацію.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси П.С. Грабовий

Копію ухвали отримав ________ « »____