Ухвала суду № 55061275, 16.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/542/16-к

Провадження № 1-кс/234/292/16

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 січня 2016 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Фоміна Ю.В., при секретарі Каліберді А.О., за участю слідчого Мікуліна Д.М.,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні службових осіб ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, тобто можливість ознайомитися та вилучити (здійснити виїмку) оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26005500127088 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26003500120441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009500121336 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26004500127090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003500122687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26006500127087 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26001500127736 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006500120738 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26004500122039 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26000500127737 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26000500121636 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26000500122486 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26006500127690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які зберігаються в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26005500127088 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26003500120441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009500121336 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26004500127090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003500122687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26006500127087 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26001500127736 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006500120738 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26004500122039 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26000500127737 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26000500121636 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26000500122486 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26006500127690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані у клопотанні документи.

Вислухавши слідчого, дослідив письмові матеріали, додані до клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

В провадженні слідчого Мікуліна Д.М. знаходяться матеріали досудового розслідування, що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 42014160690000073 від 13.11.2014 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 258-3 та ч. 3 ст. 258-5 КК України, а також ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в один із днів на початку вересня 2014 року громадянка ОСОБА_3 та громадяни ОСОБА_4 (син ОСОБА_3В.), ОСОБА_5, ОСОБА_6 вступили у злочинну змову з метою іншого сприяння діяльності представникам терористичної організації «ЛНР» шляхом надання їм допомоги у створенні конвертаційного центру на території Харківської області для подальшого безпідставного переказу грошових коштів під час проведення протиправних фінансово-господарських операцій через зареєстрованих останньою фіктивних субєктів підприємницької діяльності на територіях Харківської, Луганської, Чернігівської, Полтавської, Київської та Одеської областей, наступного безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, конвертації грошових коштів та мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки.

Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_3 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 упродовж з червня 2014 року по серпень 2015 року, з метою забезпечення здійснення вказаної протиправної діяльності, створили фіктивні підприємства «конвертаційний центр», зокрема: ТОВ "Ферум Трейд" (код 39668706), ТОВ "Галіонікс" (код 39431101), ТОВ "Віоліт" (код 39432084), ТОВ "Кластер-2014" (код 39372345), ТОВ "Марімікс" (код 39431253), МПМ "ВКФ "Генефіс" (код 31326071), ТОВ "Східна Група "Емпайєр" (код 38880050), ТОВ "Чикаго Трейд" (код 39643530), ТОВ "Уайтінг ЛТД" (код 39671703), ТОВ "Спарта-ВК" (код 39308332) та повторно ТОВ "Велес ЛТД" (код 39090274), ТОВ "Корвуд-Х (код 39320606), ТОВ "Солід-ЮД" (код 39308222), ТОВ "Барселона 88" (код 39308164), ТОВ "Полімерград ЛТД" (код 38880045), ТОВ "Сателіт" (код 39770518), ПП "ФКВ "Гермесімпекс" (код 30339451), ТОВ "Селена Лайф" (код 39772300), ТОВ "Стройхимторг ЛТД" (код 38475954), ТОВ "Фірма "Стен" (код 21813753), ПП "ВКК "Алтан" (код 34792156), ТОВ "Факторіал-МС" (код 38880066), ТОВ "ХАО-Рембудкомплект" (код 39764368), ПП "Вібмакс" (код 39253802), ТОВ "Вітем - Плюс" (код 39229125), ТОВ "Східна Група "УТОС" (код 39001750), ТОВ "Аризона-А" (код 39643629), ТОВ "Буфало" (код 39643660), ТОВ "Карат-С Груп" (код 39432152), ТОВ "Продторг 2014" (код 39233131), ТОВ "Лідербуд Плюс" (код 39230993).

Висновком відділу перевірок з окремих питань управління податкового та митного аудиту ГУ ДФС у Харківській області за результатами проведення перевірки податкової звітності зазначених субєктів господарювання підтверджено, що створені ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 фіктивні підприємства сформували схемний податковий кредит для ряду підприємств реального сектору економіки на загальну суму 42 666 990,00 грн.

При цьому, ОСОБА_3 разом з ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 частину з отриманих наведених грошових коштів передавали невстановленим учасникам терористичної організації «ЛНР» у вигляді різного виду товару.

Допитана як свідок громадянка ОСОБА_7 показала, що ОСОБА_3 у м. Києві познайомилася з представниками ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери», які погодилися надати допомогу ОСОБА_3В у здійсненні супроводження її протиправної діяльності, отриманні готівки у банківських установах, а також вирішенні питань, які можуть виникнути з правоохоронними органами. При цьому, керівники та засновники вказаної фірми у м. Києві використовуючи підконтрольні їм підприємства надавали сприяння незаконній діяльності ОСОБА_8 з перерахування грошових коштів на розрахункові рахунки фіктивних підприємств та конвертації їх у готівку.

Проведеним досудовим слідством у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ «Блакитне Сяйво» (попередня назва ТОВ «Юридична компанія Алєксєєв, Боярчуков та партнери») та підконтрольне її керівникам і засновникам підприємства, а саме: ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696), ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401), ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603), ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527), ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375), в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, мають розрахункові рахунки (поточні та закриті), які використовувались ОСОБА_8 для мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26005500127088 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26003500120441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009500121336 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26004500127090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003500122687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26006500127087 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26001500127736 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006500120738 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26004500122039 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26000500127737 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26000500121636 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26000500122486 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26006500127690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів юридичних справ вказаних підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку, які перебувають у володінні в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, а також інформація про рух коштів по рахунках зазначених юридичних осіб, мають суттєве доказове значення для встановлення факту мінімізації податкових платежів до бюджету підприємствами реального сектору економіки, зокрема, без них не можливе проведення податкових перевірок, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і неможливість отримання інформації в інший спосіб, тому клопотання підлягає задоволенню.

При розгляді клопотання, учасники процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не робили. Відповідно до ст.107 КПК України фіксація судового розгляду клопотання, технічними засобами, не проводилась.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучення, а саме до: оригіналів документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26005500127088 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26003500120441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009500121336 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26004500127090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003500122687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26006500127087 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26001500127736 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006500120738 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26004500122039 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26000500127737 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26000500121636 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26000500122486 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26006500127690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які зберігаються в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26005500127088 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26003500120441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009500121336 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26004500127090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003500122687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26006500127087 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26001500127736 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006500120738 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26004500122039 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26000500127737 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26000500121636 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26000500122486 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26006500127690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Зобовязати керівництво ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, надати слідчому в ОВС слідчого відділу військової прокуратури сил антитерористичної операції лейтенанту юстиції ОСОБА_1 чи іншим слідчим або оперативним працівникам за його дорученням, можливість ознайомитися та вилучити оригінали документів юридичних справ, карток із зразками підписів посадових осіб і відбитків печаток, чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з рахунків, документів про видачу грошових коштів (у тому числі дивідендів), документів фінансового моніторингу, платіжних документів, довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26005500127088 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26003500120441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009500121336 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26004500127090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003500122687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26006500127087 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26001500127736 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006500120738 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26004500122039 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26000500127737 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26000500121636 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26000500122486 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26006500127690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

які зберігаються в ПАТ «Кредi Агрiколь Банк», МФО 300614, за адресою: м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, в тому числі надати тимчасовий доступ та можливість вилучення регістрів бухгалтерського обліку руху грошових коштів по розрахункових рахунках:

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26005500127088 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ПРАВОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253734) рахунок номер 26003500120441 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26009500121336 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА КОЛЕГІЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348696) рахунок номер 26004500127090 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26003500122687 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ СОЮЗ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39253603) рахунок номер 26006500127087 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26001500127736 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007527) рахунок номер 26006500120738 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26004500122039 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39007375) рахунок номер 26000500127737 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39003465) рахунок номер 26000500121636 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26000500122486 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

-ТОВ "ЮРИДИЧНИЙ ЦЕНТР "АЛЄКСЄЄВ, БОЯРЧУКОВ ТА ПАРТНЕРИ" (код ЄДРПОУ 39348401) рахунок номер 26006500127690 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ),

із зазначенням назв і кодів ОКПО (ЄДРПОУ) підприємств-контрагентів, номерів МФО банків підприємств-контрагентів, дат і часу операцій, сум і призначень платежів (даний регістр надати на паперовому носії інформації і в електронному вигляді), з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Встановити термін надання зазначених відомостей три доби з моменту отримання копії ухвали.

Строк дії ухвали встановити до 15.02.2016 року.

Розяснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи № 234/542/16-к (Провадження № 1-кс/234/292/16), а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Фоміна