Ухвала суду № 55061270, 15.01.2016, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/444/16-к

Провадження № 1-кс/234/250/16

У Х В А Л А

м. Краматорськ 15 січня 2016 року

Слідчий суддя Краматорського міського суду Ткачова С.М., за участю секретаря Харькової Т.С., прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1,

розглянув клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна.

Клопотання надійшло в провадження слідчого судді 14.01.2016 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №32016050390000016 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №2016050390000016 від 14.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.2 КК України, відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Прокурор Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 довів: в період 2014-2015 років невстановлені особи скоїли фіктивне підприємництво, тобто придбали ряд підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ «Флорінс» (код ЄДРПОУ 38880181), ТОВ «Фломакс» (код ЄДРПОУ 39583188), ТОВ «Спецбудпостачання» (код ЄДРПОУ 35702376), ПП «Укрбізнестрейд» (код ЄДРПОУ 34343189), ТОВ «Укртехмед» (код 22723733), ТОВ «ФК «Сінтез» (код ЄДРПОУ 39527998), ТОВ «Трейдторг Х» (код ЄДРПОУ 39774753), ТОВ «ПРОМГРУП-Х» (код ЄДРПОУ 40015468), ТОВ «Комфортторг» (код ЕДРПОУ 40085425) та інші, які зареєстровані на підставних осіб, що фактично відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств і управління коштами на їх рахунках не мають, з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому, фігуранти вчинення злочину в період 2014-2015 років шляхом складання та видачі неправдивих первинних бухгалтерських документів, які створюють видимість товарообігу та начебто підтверджують придбання товару, сприяли та продовжують сприяти ряду субєктів реального сектору економіки Донецької та Харківської областях в мінімізації податкових зобовязань з податку на додану вартість, що надавало та в теперішній час продовжує надавати можливість таким субєктам господарювання ухилятися від сплати податків, що завдає велику матеріальну шкоду інтересам держави на загальну суму 13 млн. грн.

Вищезазначені попередньо кваліфіковані за ч.2 ст. 205 КК України, якою передбачене покарання у вигляді конфіскації майна.

Під час досудового розслідування на підставі статистичної картки ТОВ «ПРОМГРУП-Х», отриманої з центральної бази даних «Податковий блок», встановлено, що невстановленими особами, які створили ТОВ «ПРОМГРУП-Х» в Київській філії ПАТ «Сбербанк» м. Київ (МФО 320627) відкриті та використовуються в фінансово-господарській діяльності банківські рахунки: - №26000013041370 (українська гривня), відкритий з 30.09.2015;

-№26001001041370 (українська гривня), відкритий з 30.09.2015;

-№26108001041370 (українська гривня), відкритий з 09.11.2015;

-№26055013041370 (українська гривня), відкритий з 30.09.2015;

. На вказані рахунки ТОВ «ПРОМГРУП-Х» поступали та поступають грошові кошти від підприємств замовників.

В ході слідства є достатньо підстав вважати, що операції, роботи (послуги) з боку ТОВ «ПРОМГРУП-Х»» на адресу підприємств покупців носили фіктивний, «безтоварний» характер.

З урахуванням зібраних матеріалів у органа досудового розслідування є достатні підстави клопотати про накладання арешту на грошові кошти, які знаходяться на вказаних рахунках ТОВ «ПРОМГРУП-Х» відкритими в ПАТ «Сбербанк» м. Київ (МФО 320627). При цьому заборонити відчужування, розпорядження чи використання цих грошових коштів.

Що стосується вимог про зобов'язання службових осіб повідомити про залишок грошових коштів на рахунку, суд вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання в цій частині, оскільки це є охоронювана законом інформація , доступ до якої визначено КПК України.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 170-174, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про арешт майна, задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Промгруп Х» (код ЄДРПОУ 40015468) в ПАТ «Сбербанк», м. Київ (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, буд. 46:

-№26000013041370 (українська гривня), відкритий з 30.09.2015;

-№26001001041370 (українська гривня), відкритий з 30.09.2015;

-№26108001041370 (українська гривня), відкритий з 09.11.2015;

№26055013041370 (українська гривня), відкритий з 30.09.2015., крім обовязкових платежів з податків та заробітної плати.

В іншій частині клопотання відмовити.

Копію ухвали направити прокурору для виконання.

На ухвалу, протягом пяти днів з дня її проголошення може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Донецької області.

Слідчий суддя С.М. Ткачова