Ухвала суду № 55050302, 14.01.2016, Рівненський міський суд Рівненської області

У Х В А Л А

Справа № 569/177/16-к

14 січня 2016 року м.Рівне

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП України в Рівненській області майора поліції Красовського М.С., яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Купрун Є.П., про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх тимчасового вилучення,

в с т а н о в и в:

Начальник відділу СУ ГУНП України в Рівненській області майор поліції Красовський М.С.звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено із прокурором прокуратури Рівненської області Купрун Є.П. про тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками:

- р/р № 26008052722140, ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, код ЄДРПОУ: 38865527, МФО 300711;

- р/р № НОМЕР_1, ОСОБА_3, 1979 р.н., АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2, МФО 338783,

у період часу з 01.01.2015 року по даний час, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, тел. 38-056-716-12-71 та можливість їх вилучення (виїмка).

В обґрунтування клопотання зазначив, що протягом 2015 року в Рівненській області особи К, Х та К за попередньою змовою між собою, шляхом обману та зловживання довірою громадян, під приводом продажу товарів, заволоділи майном потерпілих у великих розмірах, а саме, спричинили майнову шкоду на загальну суму 228 000 грн.

11.01.2016 із оперативного підрозділу УКР КП ГУНП в Рівненській області отримана наступна оперативна інформація у вигляді двох рапортів старшого о/у УКР ГУНП України в Рівненській області Федорчука Р.В. про те, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів по кримінальному провадженню № 12016180000000004 від 05.01.2016 за ч. 3 ст. 190 КК України по факту шахрайських дій працівниками юридичної особи 1 отримано оперативну інформацію про те, що до скоєння даного злочину причетні працівники юридичної особи ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», адреса якої: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, к. 613, код ЄДРПОУ 38865527, розрахунковий рахунок № 26008052722140 в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 300711.

Крім цього, до злочину причетна особа з анкетними даними ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2, розрахунковий рахунок № НОМЕР_1, Тернопільська філія, МФО 338783 ПАТ КБ "Приватбанк".

Інформація про рух коштів у період з 01.01.2015 по даний час, за вказаними розрахунковими рахунками в ПАТ КБ «Приватбанк» можу установити важливі обставини кримінального провадження, зокрема, початкову та кінцеву точку переказу значних сум коштів, здобутих злочинних шляхом внаслідок шахрайських дій, а також осіб причетних до вчинення розслідуваного злочину.

Документи (інформація) про рух коштів за вказаними розрахунковими рахунками мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення дати переказу і отримання здобутих злочинним шляхом коштів, осіб, які їх отримують, фотознімки з банкомат при отриманні коштів, які можуть бути використані як докази вчинення злочину, передбаченого ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

Вказані документи (інформація) знаходяться в юридичної особи ПАТ КБ «Приватбанк», юридична адреса якої: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50.

Покликаючись на викладене, просять клопотання задовольнити.

Представник ПАТ КБ "ПриватБанк" на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив. Неприбуття за судовим викликом особи,у володінні якої знаходяться речі і документи,без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи,що документи,доступ до яких необхідно отримати, будуть використані для встановлення істини по справі, для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що наявні всі підстави для задоволення такого клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділу СУ ГУНП України в Рівненській області майору поліції Красовському М.С. тимчасовий доступ до документів (інформації) про операції (рух коштів, фотознімки з банкоматів при отриманні коштів, місця розташування банкоматів та дата здійснення операції) за розрахунковими рахунками:

- р/р № 26008052722140, ТОВ «Лізингова компанія ЕТАЛОН», адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7, код ЄДРПОУ: 38865527, МФО 300711;

- р/р № НОМЕР_1, ОСОБА_3, 1979 р.н., АДРЕСА_1, код ЄДРПОУ: НОМЕР_2, МФО 338783,

у період часу з 01 січня 2015 року по 14 січня 2016 року, які знаходяться в ПАТ КБ «Приватбанк», за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги,50, тел. 38-056-716-12-71 та можливість їх вилучення (виїмка).

На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.М.Головчак