Ухвала суду № 55047030, 15.01.2016, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 760/729/16-к

№1-кс/760/402/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 01. 2016 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Бобровник О. В., розглянувши клопотання старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі Головного Управління ДФС у м. Києві Коновалова С. С., погоджене Прокурором Київської місцевої прокуратури №9 міста Києва Петрунею Р. А. - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за №32015100090000155 від 14.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32015100090000155 від 14.08.2015.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ «ГТ Компонентс» (код ЄДРПОУ 38716234) в період 2014-2015 років, шляхом відображення операцій постачання ТМЦ від ТОВ «Брон Плюс» та ТОВ «Ламакс Плюс», ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 1 181 695 грн., що підтверджуються актом ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві від 09.07.2015 №26/26-58-22-07-11/38716234 «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ «ГТ Компонентс» (код 38716234) з питань дотримання вимог податкового законодавства з податку на додану вартість за період з 01.04.2014 по 30.04.2015 та податку на прибуток за період з 01.04.2014 по 31.12.2014 при взаємовідносинах з ТОВ «Брон Плюс» (код 39427859) та ТОВ «Ламакс Плюс» (код 39276657).

16.02.2015 допитано як свідка директора та засновника ТОВ «Ламакс Плюс» ОСОБА_3, який надав покази, щодо непричетності до фінансово - господарської діяльності очолюваного ним підприємства ТОВ «Ламакс Плюс».

16.02.2015 допитано як свідка директора та засновника ТОВ «Брон Плюс» ОСОБА_4, який надав покази, щодо непричетності до фінансово - господарської діяльності очолюваного ним підприємства ТОВ «Брон Плюс».

В ході досудового розслідування вилучено оригінали документів по взаємовідносинам ТОВ «ГТ Компонентс» з ТОВ «Брон Плюс» та ТОВ «Ламакс Плюс».

22.12.2015 призначено почеркознавчу експертизу фінансово - господарських документів ТОВ «ГТ Компонентс» по взаємовідносинам з ТОВ «Ламакс Плюс» и ТОВ «Брон Плюс», на предмет справжності виконаних підписів в цих документах від імені керівника ТОВ «Брон Плюс» - ОСОБА_5 та керівника ТОВ «Ламакс Плюс» - ОСОБА_3

Встановлено, що ОСОБА_3 перебуває на диспансерному спостережені з 2013 року в Обласному наркологічному диспансері Житомирської обласної ради, з діагнозом: психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності. Повна ремісія.

В зв'язку з викладеним в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судово-психіатричної експертизи в Київському міському центрі судово-психіатричних експертиз, щодо осудності та психічного стану ОСОБА_3, його здатності повністю або частково усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними. В зв'язку з чим виникла необхідність у вилучені оригіналу медичної картки амбулаторного хворого ОСОБА_3, яка перебуває в Обласному наркологічному диспансері Житомирської обласної ради за адресою: 12440, Житомирська обл., Житомирський район, с. Зарічани.

Оригінали зазначених документів ОСОБА_3 необхідно вилучити, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, так як у інший спосіб отримати оригінали зазначених документів неможливо.

Беручи до уваги, що в Обласному наркологічному диспансері Житомирської обласної ради знаходиться медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_3, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Ламакс Плюс», слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив про його задоволення.

Вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом'янському районі ГУ ДФС у м. Києві Коновалову С.С. або за дорученням слідчого працівникам СУ ГУ ДФС у Житомирській області, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні в Обласному наркологічному диспансері Житомирської обласної ради за адресою: 12440, Житомирська обл., Житомирський район, с. Зарічани, а саме: медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_3 (з діагнозом: психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання алкоголю. Синдром залежності. Повна ремісія), зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 та у разі наявності і інші документи.

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Бобровник О. В.